Справа №:755/20769/25
Провадження №: 1-кп/755/1796/25
"13" листопада 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника-адвоката ОСОБА_4 ,
підозрюваної ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання прокурора Відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 62023000000000521, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, стосовно
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_1 , уродженки м. Києва, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
яку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,
встановив:
27.10.2025 року прокурор Відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Київської міської прокуратури ОСОБА_6 звернулась до Дніпровського районного суду м. Києва із клопотанням про звільнення ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_7 у зв'язку із закінченням строків давності та просив його задовольнити.
Підозрювана та її захисник клопотання прокурора підтримали, просили його задовольнити. ОСОБА_7 підтвердила, що заяву про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України та закриття кримінального провадження написала добровільно, правові наслідки їй роз'яснено.
Заслухавши думки сторін, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, ОСОБА_7 , будучи мешканкою м. Києва, особою офіційно не працевлаштованою, не маючи постійного доходу, не маючи юридичної освіти та підґрунтя у юридичній сфері, не будучи обізнаною з нормами податкового, господарського, цивільного законодавства, а також інших законодавчих та нормативних актів, що стосуються створення, реєстрації товариств, і здійснення господарської діяльності, не пізніше серпня 2019 року під час спілкування із невстановленою в ході досудового розслідування особою, чоловіком на ім'я « ОСОБА_8 », погодилась на пропозицію останнього стати одноособовим засновником та директором підприємства за грошову винагороду.
У ході особистого спілкування із невстановленою в ході досудового розслідування особою, ОСОБА_7 отримала від останнього пропозицію за грошову винагороду у сумі 5 000 гривень провести державну реєстрацію юридичної особи у організаційно-правовій формі юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю, в якому ОСОБА_7 мала стати номінальним одноособовим власником та керівником, з умовою залишення усіх статутних документів товариства невстановленій в ході досудового розслідування особі для подальшої передачі у користуванні третій особі невідомій ОСОБА_7 .
За результатом виконаних домовленостей ОСОБА_7 мала отримати на руки грошову винагороду у розмірі 5 000 гривень.
Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, ОСОБА_7 , з корисливих мотивів добровільно погодилась внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, завідомо неправдиві відомості, з метою реєстрації юридичної особи, вступивши таким чином у попередню змову із невстановленою в ході досудового розслідування особою і до початку злочинних дій домовилась про спільне його вчинення,очікуючи від останньої запиту бути готовою до дій на конкретну дату.
На початку серпня 2019 року (більш точну дату, час та під час досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_7 перебуваючи у м. Києві (більш точне місце під час досудового розслідування не встановлено), слідуючи раніше укладеним домовленостям отримала від невстановленої в ході слідства особи на ім'я « ОСОБА_8 » вже конкретну пропозицію стати засновником та керівником суб'єкту господарювання без мети здійснення підприємницької діяльності та без безпосередньої участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності відповідного підприємства шляхом надання власних даних, в т.ч. документів, що посвідчують особу, та підписання документів, які необхідні для державної реєстрації юридичної особи.
ОСОБА_7 ігноруючи законодавчі норми, не маючи реальної мети щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, реалізуючи спільний протиправний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, діючи за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою надала йому свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 21.03.2000 та картку платника податків № НОМЕР_1 , необхідні для складання документів, на підставі яких невстановленою особою виготовлені наступні документи щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «КОМПАНІЯ «СІКВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42388203): акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «КОМПАНІЯ «СІКВЕЛ» від 12.08.2019; статут ТОВ «КОМПАНІЯ «СІКВЕЛ» за підписом ОСОБА_7 від 12.08.2019; рішення ТОВ «КОМПАНІЯ «СІКВЕЛ» №08/2019 за підписом ОСОБА_7 від 12.08.2019 про призначення її на посаду директора товариства; довіреність №13-08-2019 від 13.08.2019 на ім'я ОСОБА_9 на представництво ТОВ «КОМПАНІЯ «СІКВЕЛ».
Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов'язків службової особи та учасника товариства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «КОМПАНІЯ «СІКВЕЛ», достовірно розуміючи, що надані їй на підпис проекти реєстраційних документів вказаного Товариства містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_7 продовжуючи реалізацію спільних з невстановленою в ході досудового розслідування особою протиправних намірів, 12.08.2019 звернулася із підготовленими заздалегідь документами до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .
Перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_2 , за обставин необхідності дотримання процедури проведення держаної реєстрації за напрямом «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», засвідчила вказані документи власним підписом, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинила їх підроблення, надала нотаріусу для їх посвідчення, після чого, виконуючи умови передньої змови, передала вказані документи невстановленій особі разом зі своїм паспортом та кодом.
На підставі вищезазначених документів, державними реєстраторами Комунального підприємства «Центр правової допомоги та реєстрації» за адресою: м. Київ, вул. Бажова, 9 кв. 13, 13.08.2019 о 16:44 годині за №10671070006029327 проведено реєстраційну дію - «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» - ТОВ «КОМПАНІЯ «СІКВЕЛ», 14.08.2019 об 11:39 годині за №10671050007029327 проведено реєстраційну дію - «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» - ТОВ «КОМПАНІЯ «СІКВЕЛ», 14.08.2019 об 11:40 годині за №10671070008029327 проведено реєстраційну дію - «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» - ТОВ «КОМПАНІЯ «СІКВЕЛ», за результатом чого директором товариства з 13.08.2019 обрано ОСОБА_7 , а також змінено місцезнаходження юридичної особи за новою адресою: місто Львів, вулиця Августина Волошина, будинок 2.
Після чогоОСОБА_7 за виконання усіх вищевказаних дій, спрямованих на перереєстрацію та забезпечення функціонування суб'єкта господарювання ТОВ «КОМПАНІЯ «СІКВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42388203) отримала від невстановленої в ході досудового розслідування особи грошову винагороду у розмірі 5 000 гривень.
Злочинні дії ОСОБА_7 щодо реєстрації ТОВ «КОМПАНІЯ «СІКВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42388203) надали змогу невстановленим особам використовувати реквізити даного суб'єкта господарювання для власних цілей, без участі та відома ОСОБА_7 .
Отже, ОСОБА_7 у серпні 2019 року умисно, з корисливою метою, без наміру бути власником та керівником юридичної особи - ТОВ «КОМПАНІЯ «СІКВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42388203), всупереч Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-ІУ, внесла неправдиві відомості та подала для проведення державної реєстрації зазначеного суб'єкта господарювання документи, які містили неправдиві відомості.
23.10.2025 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону України № 2747-VIII від 27.06.2019), а саме внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону України № 2747-VIII від 27.06.2019), передбачала покарання у вигляді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України, в редакції, що діяла на момент вчинення кримінального правопорушення, діяння, інкриміноване ОСОБА_7 , вважається нетяжким злочином.
У відповідності з приписами п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Згідно з вимогами ч. 1 та ч. 2 ст. 286 КПК України, звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом. Встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п'ять років у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.49 КК України /в редакції що діяла із змінами, внесеними згідно із Законами № 245-VII від 16.05.2013, № 1183-VII від 08.04.2014/ особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки.
Частина 2 статті 4КК України визначає, що кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.
Відповідно до ч. 3 ст. 4 КК України часом вчинення кримінального правопорушення визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.
Згідно з частиною 1 статті 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.
Згідно ч. 2 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.
Відповідно до ч. 3 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що частково пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, а частково посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має зворотну дію у часі лише в тій частині, що пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.
За нормами ч. 4 ст. 5 КК України якщо після вчинення особою діяння, передбаченого цим Кодексом, закон про кримінальну відповідальність змінювався кілька разів, зворотну дію в часі має той закон, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.
Так, санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, в редакції, що діє на теперішній час, передбачає покарання у вигляді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Тоді як санкція злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, яка діяла на час вчинення кримінального правопорушення, передбачала покарання у вигляді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Тобто, санкція ч. 2 ст. 205-1 КК України, яка діє наразі погіршує становище підозрюваної ОСОБА_7 у порівнянні зі санкцією цієї ж частини ст. 205-1 КК України, яка діяла на момент вчинення кримінального правопорушення.
У зв'язку із чим підлягає врахуванню санкція ч. 2 ст. 205-1 КК України, яка діяла на момент вчинення нею кримінального правопорушення.
Перебіг строків давності притягнення ОСОБА_7 до кримінальної відповідальності не зупинявся, не переривався та станом на теперішній час минув.
Зазначені обставини у своїй сукупності вказують на наявність передбачених законом підстав для звільнення підозрюваної ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності.
Таким чином, враховуючи викладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання прокурора, та звільнення ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності з підстав, визначених у ст. 49 КК України.
Заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувались.
Питання про долю речового доказу необхідно вирішити у відповідності з вимогами ст. 100 КПК України.
Процесуальні витрати за проведення судової експертизи № СЕ-19/111-23/10710-ПЧ від 13.04.2023 року на суму 7648,00 грн. слід віднести на рахунок держави.
На підставі викладеного, керуючись ст. 49 КК України, ст.ст. 285, 286, 288, 314, 395 КПК України, суд, -
ухвалив:
Клопотання прокурора прокурора Відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України - задовольнити.
На підставі ст. 49 КК України звільнити ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 205-1 КК України у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності
Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62023000000000521 від 15.06.2023 стосовно вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України - закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.
Процесуальні витрати за проведення судової експертизи № СЕ-19/111-23/10710-ПЧ від 13.04.2023 року на суму 7648,00 віднести на рахунок держави.
Речові докази по справі:
- документи реєстраційної справи ТОВ «КОМПАНІЯ «СІКВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42388203) на 159 аркушах, в якій зокрема містяться такі документи: акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «КОМПАНІЯ «СІКВЕЛ» від 12.08.2019, статут ТОВ «КОМПАНІЯ «СІКВЕЛ» від 12.08.2019, рішення ТОВ «КОМПАНІЯ «СІКВЕЛ» № 08/2019 від 12.08.2019 про призначення ОСОБА_7 на посаду директора товариства; довіреність № 13-08-2019 від 13.08.2019 на ім'я ОСОБА_9 на представництво ТОВ «КОМПАНІЯ «СІКВЕЛ», вилучені під час тимчасового доступу до речей і документів, які перебували у володінні Львівської міської ради, що зберігаються в матеріалах кримінального провадження - залишити в матеріалах кримінального провадження.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Дніпровський районний суд міста Києва протягом семи днів з дня її оголошення.
Ухвала суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Суддя ОСОБА_1