Номер провадження 1-кс/754/3707/25
Справа № 754/19209/25
Іменем України
21 листопада 2025 року
Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчої СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025100030002480 від 01.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчої СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 погоджене із прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації щодо оформлення споживчого кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , на ім?я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копію заявки на укладення кредитного договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копію договору на отримання споживчого кредиту №26.08.2025-100001948 від 26.08.2025 року; копії додаткових угод споживчого кредиту №26.08.2025-100001948 від 26.08.2025 року, інші супроводжувальні документи, які передбачувані даним договором №26.08.2025-100001948 від 26.08.2025 року, інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації час та входу в інтегрованій системі електронної ідентифікації; інформацію про перелік пристроїв (вказати їх IMEI) та абонентських номерів мобільних телефонів та геолокації місця авторизації на момент входу в інтегровану систему електронної ідентифікації від імені ОСОБА_5 , а також інформацію про їх зміну у випадку підтвердження даного факту; про логіни (логи) та кодові паролі (дата, час, ір, пристрій) входу в інтегровану систему електронної ідентифікації яка перебуває від імені ОСОБА_5 про перелік повідомлень та інформації що до підтвердження оформлення кредитних позик (оформлення онлайн-кредитів) які збережені в інтегрованій системі електронної ідентифікації яка перебуває в розпорядженні від імені ОСОБА_5 , за період часу з з 00 год. 00 хв. 26.08.2025 року по 23:59 год. 27.08.2025 року,з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи причетної до вчинення злочину, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мотивуючи тим, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12025100030002480 від 01.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що 26.08.2025 року приблизно о 16:10 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці зателефонувала з невідомого для потерпілого номеру НОМЕР_3 та представившись співробітником TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 " запропонувала змінити тариф на що ОСОБА_5 погодився після чого назвав невідомій особі код зміни. В подальшому зв?язок зник та останній виявив несанкціановане списання кредитних грошових коштів на загальну суму 40400грн. Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 40400 грн. Чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вищезазначену суму. Під час допиту потерпілий зазначив, що 26.08.2025 року приблизно о 16 год. 10 хв. на його мобільний номер телефону ( НОМЕР_4 ) зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_3 та представившись співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » запропонувала потерпілому перейти на більш вигідний тариф на що той погодився. Після чого, невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що на його номер прийде код для підтвердження зміни тарифу який він маю назвати. Далі, продиктувавши код у потерпілого обірвався зв?язок. Через 10 хвилин йому на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло повідомлення від компанії ТОВ
« ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що за його даними був отриманий кредит в сумі 40000 грн, який зарахований на невідому мені картку N? НОМЕР_5 , тому з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів щодо відкриття карткового рахунку, руху грошових коштів, у разі наявності такої інформації, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Слідча, прокурор в судове засідання по розгляду клопотання не з'явились, про час та місце судового розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої перебувають документи та не впливає на її роботу.
Дослідивши клопотання та матеріали до нього, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.
Згідно із ст.160 КПК України слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо слідчий у своєму клопотанні доведе наявність вимог, передбачених ч.6, ч.5 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Під час судового розгляду клопотання встановлено про доведеність слідчою у клопотанні обставин, передбачених ч.5,ч.6 ст.163 КПК України, наявність обґрунтованої підозри, необхідність доступу до документів про оформлення споживчого кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , на ім?я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , для отримання інформації, яка може бути доказом у кримінальному провадженні, та сама по собі, а також в сукупності з іншими доказами буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також про неможливість отримання іншим способом інформації, які містить банківську таємницю.
За таких обставин клопотання слідчої підлягає задоволенню.
Керуючись статями 131,132, 159-164, 166, 309 КПК України,
Задовольнити клопотання слідчої СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Надати слідчій СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації щодо оформлення споживчого кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , на ім?я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копію заявки на укладення кредитного договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копію договору на отримання споживчого кредиту №26.08.2025-100001948 від 26.08.2025 року; копії додаткових угод споживчого кредиту №26.08.2025-100001948 від 26.08.2025 року, інші супроводжувальні документи, які передбачувані даним договором №26.08.2025-100001948 від 26.08.2025 року, інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації час та входу в інтегрованій системі електронної ідентифікації; інформацію про перелік пристроїв (вказати їх IMEI) та абонентських номерів мобільних телефонів та геолокації місця авторизації на момент входу в інтегровану систему електронної ідентифікації від імені ОСОБА_5 , а також інформацію про їх зміну у випадку підтвердження даного факту; про логіни (логи) та кодові паролі (дата, час, ір, пристрій) входу в інтегровану систему електронної ідентифікації яка перебуває від імені ОСОБА_5 про перелік повідомлень та інформації що до підтвердження оформлення кредитних позик (оформлення онлайн-кредитів) які збережені в інтегрованій системі електронної ідентифікації яка перебуває в розпорядженні від імені ОСОБА_5 , за період часу з з 00 год. 00 хв. 26.08.2025 року по 23:59 год. 27.08.2025 року.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчій СВ Деснянського УПГУНП в м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: