Номер провадження 1-кс/754/3706/25
Справа № 754/19207/25
21 листопада 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100030002480 від 01.09.2025 року за ч.4 ст. 190 КК України,
13.11.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 12025100030002480 від 01.09.2025 року за ч.4 ст. 190 КК України, зареєстрованого за заявою ОСОБА_5 про те, що 26.08.2025 року приблизно о 16 год. 10 хв. на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_2 та, представившись співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запропонувала перейти на більш вигідний тариф, на що він погодився. Після чого, невідома особа повідомила, що на номер телефону, яким він користується, надійде код для підтвердження зміни тарифу, який він має назвати. Він назвав отриманий код, після чого обірвався зв'язок. Через 10 хвилин йому на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що за його даними був отриманий кредит в сумі 4000 грн., який зарахований на невідому йому картку № НОМЕР_3 . А ще хвилин через 20, коли він зайшов у застосунок свого банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », то виявив, що з його банківської картки були зроблені несанкціоновані списання кредитних грошових коштів двома сумами, а саме: 30160 грн. та 6240 грн., які були зараховані на картку № НОМЕР_3 .
На підтвердження своїх показань ОСОБА_5 надав договір, в якому зазначена інформація щодо укладення кредитного договору № 26.08.2025-100001948 від 26.08.2025 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), який він не ініціював та не підписував.
Крім того, потерпілий надав виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якої вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, подальшого руху грошових коштів та особи, причетної до вчинення данного кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, зокрема, до інформації та документів відносно банківської картки № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, про рух коштів по банківським рахункам, а також по всім іншим доступним карткам та рахункам, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, прізвища, ім'я, по-батькові фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду, у тому числі, реквізитів їх рахунків, номеру рахунку; коду за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи, референсу кожного платіжного документу, номеру або інших символів, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); грошових чеків, платіжних доручень, із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, прізвища, ім'я, по-батькові фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду, у тому числі, реквізитів їх рахунків, номеру рахунку; коду за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи, референсу кожного платіжного документу, номеру або інших символів, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документів, які подані для відкриття та використання зазначеного вище рахунку (копій заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копій паспортів та реєстраційних номерів карток платників податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всіх реєстрованих мобільних телефонів у системі, фотографічних зображень особи); у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), у тому числі, до мобільного та WEB онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та зазначити МАС-адреси обладнання (комп'ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назв тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметрами електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі якщо грошові кошти далі перераховані на банківські картки/рахунки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи - у разі, якщо гроші зарахувались фізичній особі; у разі якщо гроші зарахувались юридичній особі - зазначити назву підприємства, ідентифікаційний код, у тому числі, реквізити їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО, номери рахунків та рух коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів; фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати, отримувала грошові кошти, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; копій квитанцій та документів, що посвідчують особу по операціях готівкування у відділеннях банку з вказаного вище банківського рахунку за період часу з 26.08.2025 року по момент винесення ухвали.
Клопотання розглядається у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, який належним чином повідомлений про час розгляду клопотання, проте, у судове засідання не з"явився, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, відносно банківської картки № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, про рух коштів по банківським рахункам, а також по всім іншим доступним карткам та рахункам, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, прізвища, ім'я, по-батькові фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду, у тому числі, реквізитів їх рахунків, номеру рахунку; коду за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи, референсу кожного платіжного документу, номеру або інших символів, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); грошових чеків, платіжних доручень, із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, прізвища, ім'я, по-батькові фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду, у тому числі, реквізитів їх рахунків, номеру рахунку; коду за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи, референсу кожного платіжного документу, номеру або інших символів, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документів, які подані для відкриття та використання зазначеного вище рахунку (копій заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копій паспортів та реєстраційних номерів карток платників податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всіх реєстрованих мобільних телефонів у системі, фотографічних зображень особи); у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), у тому числі, до мобільного та WEB онлайн- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та зазначити МАС-адреси обладнання (комп'ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назв тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметрами електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі якщо грошові кошти далі перераховані на банківські картки/рахунки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи - у разі, якщо гроші зарахувались фізичній особі; у разі якщо гроші зарахувались юридичній особі - зазначити назву підприємства, ідентифікаційний код, у тому числі, реквізити їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО, номери рахунків та рух коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів; фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати, отримувала грошові кошти, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; копій квитанцій та документів, що посвідчують особу по операціях готівкування у відділеннях банку з вказаного вище банківського рахунку за період часу з 26.08.2025 року по момент винесення ухвали.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя -