Номер провадження 1-кс/754/3606/25
Справа № 754/18467/25
21 листопада 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025102030000200 від 10.10.2025 року за ч.5 ст. 191 КК України,
03.11.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва від старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні арбітражного керуючого ОСОБА_5 .
Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 42025102030000200 від 10.10.2025 року, зареєстрованого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи двох суб'єктів господарювання за попередньою змовою з невстановленими особами привласнили заставне та іпотечне майно, у результаті чого державному банку заподіяно майнову шкоду в особливо великому розмірі.
Представник потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на підставі ордеру про надання правничої допомоги від 03.06.2025 р. № 03/06/25-12 представляє інтереси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », показав, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Позичальник), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (Поручителі), укладено Генеральну кредитну угоду від 17.11.2008 року № 151308N, у рамках якої укладено кредитні договори від 19.09.2014 року № 151214К16/ЕЕР-17ЕХІМ, від 21.08.2013 року № 151213К17 та від 10.06.2014 року № 151214К12.
Для забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами були укладені: іпотечний договір від 31.07.2014 року № 151214Z33, договір застави від 31.07.2014 року № 151214Z34 та договір застави від 30.07.2014 року № 151214Z28.
Не бажаючи виконувати свої договірні зобов'язання за кредитними договорами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » спільно з арбітражним керуючим ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , торгівельною організацією Українська Універсальна Біржа « ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРІІОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оцінювачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 та ГО ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розробили алгоритм, який включав фактичне порушення зобов'язань за кредитними договорами шляхом порушення графіку погашення щомісячних платежів; порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; оцінку заставного майна по завідомо занижених цінах; реалізацію заставного майна на користь підконтрольних юридичних осіб; задоволення вимог кредиторів за рахунок реалізації майна, вартість якого занижена в декілька десятків разів.
Починаючи з 2015 року, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почало ухилятися від виконання своїх зобов'язань за кредитними договорами, в результаті чого утворилася заборгованість на суму більше 4 млрд. грн., у зв'язку із чим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося до суду з позовами про стягнення заборгованості та звернення стягнення на предмет іпотеки.
У свою чергу, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_13 із заявою про банкрутство, оскільки саме відкриття такого провадження автоматично зупиняє проведення виконавчих дій в межах виконавчого провадження щодо примусового виконання судового рішення.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_13 від 01.11.2016 р. порушено провадження у справі № 914/2618/16 про банкрутство, визнано та включено до реєстру вимог кредиторів вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 4 348 378 312,16 грн.
Постановою ІНФОРМАЦІЯ_13 від 11.09.2018 року № 914/2618/16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором боржника призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 , який замовив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » звіт про оцінку іпотечного та заставного майна, який, за попередньою домовленістю, мав бути заниженим орієнтовно в декілька десятків разів.
У судових засіданнях по справі про банкрутство арбітражний керуючий ОСОБА_5 уникав надання звітів та рецензій на проведені оцінки іпотечного та заставного майна, оскільки знав, що вони завідомо не відповідають середнім ринковим цінам та є значно заниженими.
29.08.2019 року на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_14 оприлюднено інформаційне повідомлення (далі - Оголошення) про проведення Українською Універсальною Біржею « ІНФОРМАЦІЯ_8 » аукціону з продажу майна Боржника, до складу якого увійшло і вищезазначене майно.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_15 від 26.09.2019 року №914/2618/16 клопотання ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_16 про вжиття заходів забезпечення задоволено. Заборонено ліквідатору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » арбітражному керуючому ОСОБА_5 та Українській Універсальній Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вчиняти дії у справі №914/2618/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо проведення аукціону (ів) із продажу та/або у будь-який спосіб здійснювати заходи з реалізації/відчуження заставного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що є предметом застави/іпотеки за іпотечним договором від 31.07.2014 року № 151214Z33, договором застави від 31.07.2014 року № 151214Z34 та договором застави від 30.07.2014 року № 151214Z28, а саме: нерухомого майна - комплексу будівель, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
27.09.2019 року відбувся аукціон, переможцем якого стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », місцезнаходження АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Отже, після отримання звітів із заниженою оцінкою, діючи всупереч забороні, встановленій ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_15 від 26.09.2019 року № 914/2618/16, арбітражний керуючий ОСОБА_5 вчинив всі дії, необхідні для реалізації такого майна через аукціон на підставних осіб (підготовка до аукціону тривала 4 дні, участь брали виключно пов'язані особи, інших не було допущено до участі в конкурсі) за ціною 51 664 255, 50 грн.
Однак, згідно іпотечного договору від 31.07.52014 р. № 151214Z33, договору застави від 31.07.2014 р. № 151214Z34 та договору застави від 30.07.2014 р. № 151214Z28, вартість майна боржника на момент їх укладення складала 1 121 271 575 грн.
Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_17 від 24.10.2019 року № 752/14399/19 у рамках кримінального провадження № 12019100000001085 накладено арешт на майно в кількості 73 одиниць, право власності на яке зареєстроване за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та яке розташоване в комплексі будівель загальною площею 14215,8 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 , та заборонено власнику, іншим особам, у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебуває рухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , державним та приватним органам, установам, підприємствам та організаціям (у тому числі нотаріусам, державним реєстраторам), користуватися вказаним майном, розпоряджатися ним будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов'язані з реєстрацією, перереєстрацією, відчуженням права власності на вказане рухоме майно.
На виконання вищезазначеної ухвали, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 24.10.2019 р. було внесено відповідний запис до Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 27144114 про публічне обтяження.
01.11.2019 р. о 21 год. 13 хв., діючи всупереч забороні, встановленій ухвалою суду, дотримуючись заздалегідь розробленого злочинного плану, переслідуючи корисливий мотив, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 внесла до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запис про припинення публічного обтяження (арешту), накладеного ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва.
Підставою припинення для приватного нотаріуса публічного обтяження (арешту), внесеного в рамках кримінального провадження, стала постанова ІНФОРМАЦІЯ_13 від 11.09.2018 р. у справі №914/2618/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якою, зокрема, визнано боржника банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, яка в свою чергу була надана Ліквідатором разом із заявою про припинення публічного обтяження. Проте, в самій постанові не зазначено, про скасування обтяжень, арештів, що накладено на майно банкрута - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та будь-які інші обмеження щодо розпорядження його майном.
Необхідність припинення обтяження у протиправний спосіб була викликана потребою укладення 01.11.2019 року, за результати проведеного аукціону, Договору купівлі-продажу майна банкрута в провадженні у справі про банкрутство між ліквідатором Банкрута ОСОБА_5 та переможцем аукціону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », без попереднього отримання від переможця аукціону повної оплати вартості придбаного лоту.
Таким чином, у результаті злочинних дій посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », арбітражного керуючого ОСОБА_5 , а також керівників та засновників торгівельної організації Українська Універсальна Біржа « ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ГО ІНФОРМАЦІЯ_12 , які виявилися у привласненні заставного та іпотечного майна, державному банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяно багатомільйонні збитки, в особливо великому розмірі.
Крім того, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було передано майновий комплекс, який перебував у іпотеці Банку, як заставного кредитора, без згоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в користування третіх осіб, які є пов'язаними з кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », його засновником ОСОБА_11 , а також переможцем аукціону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », засновником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », яким прямо володіє той же ОСОБА_11 , за принципом давальницької сировини, що підтверджується фактичними обставинами, встановленими постановою ІНФОРМАЦІЯ_19 від 03.03.2020 року у справі №640/14067/19, де розглядався спір між Позивачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та Відповідачем ІНФОРМАЦІЯ_20 про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 23.04.2019 року №00005621402, №00005611402, №0005641402, №0005631402.
Крім того, представник потерпілого ОСОБА_6 показав, що документи претензійно-позовної роботи, оцінки та рецензії на оцінку, які замовлялися арбітражним керуючим ОСОБА_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ГО ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , можуть знаходитися: у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 ; у розпорядженні ГО ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_4 ; у розпорядженні арбітражного керуючого ОСОБА_5 (Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1444 від 08.08.2013 року), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 ; у матеріалах закритого кримінального провадження № 12019120000000180 від 10.09.2019 року, досудове розслідування в якому здійснювалося слідчими ІНФОРМАЦІЯ_21 , що за адресою: АДРЕСА_6 .
Також встановлено, що 03.07.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , було проведено оцінку нерухомого та рухомого майна - основних засобів, капітальних інвестицій та виробничих запасів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до актів інвентаризації від 23.11.2018 року та згідно висновку, ринкова вартість об'єкту оцінки, станом на 03.07.2019 року становить: 50916162,00 (п'ятдесят мільйонів дев'ятсот шістнадцять тисяч сто шістдесят дві гривні) 00 копійок без урахування ПДВ, із яких вартість: майна, що включається в ліквідаційну масу банкрута - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до складу якого входять виробничі запаси (726 позицій), транспортні засоби в кількості 9 штук та плющильний станок ОLFВ-816(1), розрахована порівняльним та витратним підходами, заокруглена до цілих гривень, становить 3129792,0 (три мільйони сто двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто дві гривні) 00 копійок; майна, переданого в заставу (іпотека) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до складу якого входять основні засоби в кількості 414 штук та 1 об'єкт капітальних інвестицій, розрахована дохідним підходом, заокруглена до цілих гривень, становить 47786370,0 (сорок сім мільйонів сімсот вісімдесят шість тисяч триста сімдесят гривень) 00 копійок.
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів у паперовому вигляді, що знаходяться у володінні арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1444 від 08.08.2013 р.), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 ), а сам, звіту №115/2 від 03.07.2019 р. про оцінку нерухомого та рухомого майна - основних засобів, капітальних інвестицій та виробничих запасів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до Актів інвентаризації від 23.11.2018 р.
ОСОБА_5 подав заперечення проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись на те, що слідчий у клопотанні не довів жодної з обов'язкових умов, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, не довів неможливість отримання документів, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання, менш обтяжливим шляхом.
Клопотання розглядається у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням, а також у відсутності власника майна, про доступ до якого ставиться питання, - ОСОБА_5 , який належним чином повідомлений про час розгляду клопотання, проте, у судове засідання не з"явився, причини неявки не повідомив.
Дослідивши доводи клопотання та додаткви до нього, вважаю, що воно задовоелнню не підлягає виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого не мотивоване, клопотання і додатки до нього не містять достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні арбітражного керуючого ОСОБА_5 , що вказані документи самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджнні, і що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом.
Крім того, слідчий у клопотанні не довів, що документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання, неможливо отримати іншим, менш обтяжливим способом.
На підставі викладеного та керуючись 159-164, 166 КПК України,-
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025102030000200 від 10.10.2025 року за ч.5 ст. 191 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя -