Справа № 712/15840/25
Провадження № 1- кс/712/5485/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
20 листопада 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.09.2025 за №12025255330000990, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що 12.09.2025 невідома особа, під приводом виконання завдань в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 62506 грн., які потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , самостійно перерахувала на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
В ході допиту потерпілої встановлено, що 10 вересня 2025 року близько 10 год.59 хв. на її телеграм канал надійшла смс-повідомлення (номер не відомий, а наразі акаунт видалений), в якому було вказано чи хоче потерпіла заробляти додаткові кошти в інтернет магазині.
Запитавши, що за магазин, їй відповіли, що магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім невідомий скинув посилання, де типу ОСОБА_6 повинна була познайомитись з менеджером і він їй все розповість, як працювати і що робити.
Перейшовши за посиланням, невідомий почав писати, щоб потерпіла переходила за різними посиланнями і приєднувалась до робочої групи. Поті їй почали розповідати що потрібно робити, а саме повинна була скинути кошти а вони з якимось відсотком їх повернути. Спочатку потерпілій скидували номера карток, де остання на них скидала грошові кошти невеликі суми, і вони повертались з відсотком.
Потерпіла нічого не підозрюючи працювала з ними далі. Але 12 вересня невідомі особи поставили уже іншу суму, перший платіж у ОСОБА_7 був 1076 грн на карту № НОМЕР_1 . Скинувши кошти, останній невідомий скинув посилання, за яким ОСОБА_6 перейшла де було вказано що за ті кошти вона ніби то викупила дрон.
В ході спілкування з невідомим останні привітали, що потерпіла викупила той дрон, та сказали, що їй потрібно далі викупити ще один товар і скинули номер карточки № НОМЕР_2 на яку вона скинула грошові кошти в розмірі 8 054 грн. Потім невідомі скинули знову посилання, де потерпіла ніби то викупила смарт годинник. Привітавши її, останні повідомили що вона має третє завдання за яке потрібно було внести грошові кошти в розмірі 26 688 грн. Що потерпіла і зробила. Перекинула кошти на карту № НОМЕР_4 . Після вище вказаних завдань потерпіла повинна була отримати кошти всі назад, але невідомі особи повідомили, що це тільки половина завдань і щоб завершити всі завдання потрібно скинути ще 26 688 грн на карту № НОМЕР_3 . Що потерпіла і зробила.
Виконавши всі завдання, останні скинули їй посилання, щоб вона викупила один товар, що і зробила. Але невідомі почали говорити, що потрібно було кілька покупок робити і заблокували її інтернет акаунт, який вони створили. На даний час невідомі говорять, що можуть розблокувати акаунт, але потрібно внести грошові кошти в розмірі від 50-100 тис.грн. На цьому етапі потерпіла зрозуміла що з нею ведуть листування шахраї.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 .
Дізнавач у клопотанні зазначив, що метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами.
Вищевказані матеріали (документи) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.
Крім того дані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та не можуть бути отримані іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, в клопотанні просила про його розгляд без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12025255330000990 від 24.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
24.09.2025 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких: «12.09.2025 невідома особа, під приводом виконання завдань в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 62506 грн., які потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 самостійно перерахувала на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;
- інформацію про рух коштів з 12.09.2025 по теперішній час по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за N? НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_3 , з 12.09.2025 по теперішній час;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 12.09.2025 по теперішній час;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за N? НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, з 12.09.2025 по теперішній час;
- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_3 ;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за N? НОМЕР_3 ;
- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з рахунку N? НОМЕР_3 , що здійснювалися за допомогою банкоматів в період часу з 12.09.2025 по теперішній час;
Зобов'язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо карти N? НОМЕР_3 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, а саме: оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, капітану поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, капітану поліції ОСОБА_22 .
Строк дії ухвали 60 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1