Справа № 712/15825/25
Провадження № 1- кс/712/5469/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
20 листопада 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.09.2025 за №12025250310003082 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,-
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250310003082 від 17.09.2025 за ч. 3 ст.369-2 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , будучи обізнаною про дію воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні, діючи умисно, 10.09.2025 близько 13 години в ході телефонної розмови з ОСОБА_6 запевнила останнього, що може вплинути на членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи медичних закладів Черкаської області, уповноважених на виконання функцій держави, щодо встановлення фіктивного діагнозу, що дозволить виключити останнього з військового обліку, за умови надання неправомірної вигоди в сумі 12 000 доларів США.
11.09.2025 ОСОБА_5 в месенджері «Telegram» надіслала смс-повідомлення ОСОБА_6 з проханням перетелефонувати їй, та цього ж дня, близько 19 години в ході телефонної розмови повідомила останнього, що у разі зволікання та не надання їй коштів на ОСОБА_6 можуть чекати негативні наслідки.
Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави, 18.09.2025 ОСОБА_5 в месенджері «Telegram» надіслала смс-повідомлення ОСОБА_6 з запитанням чи потребує останній її допомоги.
25.09.2025 ОСОБА_5 в месенджері «Telegram» надіслала смс-повідомлення ОСОБА_6 із запитанням про дату зустрічі з останнім, зазначивши, що зустріч має відбутися до 30.09.2025 та до цього часу він має передати кошти.
28.09.2025 ОСОБА_5 в месенджері «Telegram» надіслала смс-повідомлення ОСОБА_6 із запитанням як просуваються справи.
29.09.2025 ОСОБА_5 в месенджері «Telegram» надіслала смс-повідомлення ОСОБА_6 із запитанням чому останній не відповідає на її запитання.
Цього ж дня, близько 18 години ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та запитав про можливість особистої зустрічі, на що ОСОБА_5 запитала чи останній зібрав необхідну суму, оскільки в іншому випадку немає причини зустрічатися, додавши, що він підриває її авторитет. Однак, продовжуючи злочинний умисел направлений на одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави, призначила зустріч на автозаправній станції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси, зазначивши, що необхідно надати їй для виготовлення фотокопій паспорт та військово-обліковий документ заявника.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 29.09.2025 близько 18 години 50 хвилин в ході особистої зустрічі з ОСОБА_6 , яка відбулася на території автозаправної станції « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: автомобільна дорога " АДРЕСА_1 , повідомила останньому, що окрім 12 000 доларів США за встановлення фіктивного діагнозу, необхідно буде надати 1000 доларів США за виключення ОСОБА_6 з розшуку в ТЦК, додавши, що її можна буде надати пізніше. Також ОСОБА_5 вказала, що буде здійснювати вплив на членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи медичних закладів Черкаської області які оформлять діагноз пов'язаний із захворюванням серця, після чого без участі заявника буде пройдено ВЛК та останнього буде виключено з військової служби. В ході зустрічі ОСОБА_5 наголосила, що у разі ненадання їй неправомірної вигоди в сумі 12000 доларів США до 01.10.2025 вона може влаштувати заявнику проблеми.
Так, ОСОБА_5 діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, близько 13 год. 39 хв. 01.10.2025 перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 одержала від ОСОБА_6 , для себе та третіх осіб неправомірну вигоду у розмірі 12 000 (дванадцять тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 01.10.2025, складає 493 704 (чотириста дев'яносто три тисячі сімсот чотири гривні), за вплив на прийняття рішення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо зняття ОСОБА_6 з розшуку та виключення з військового обліку, а також на членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи медичних закладів Черкаської області щодо встановлення ОСОБА_6 фіктивного діагнозу та групи інвалідності, а також членів військово-лікарської комісії щодо фіктивного проходження ОСОБА_6 медичного огляну на визначення ступеню придатності за станом здоров'я до військової служби військовозобов'язаного.
01.10.2025 у період часу з 14 год. 23 хв. по 17 год. 32 хв. у зв'язку з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме ОСОБА_5 , в порядку ст. 208 КПК України останню було затримано та в ході проведення особистого обшуку за адресою АДРЕСА_2 окрім іншого, виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 ; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 .
02.10.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме у прийнятті пропозиції здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави за надання неправомірної вигоди та одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави поєднана з вимаганням такої вигоди.
02.10.2025 речі вилучені в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 визнано речовим доказом.
03.10.2025 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси накладено арешт на вилучені в ході особистого обшуку ОСОБА_5 речі та документи, зокрема і на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 ; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 .
Будучи допитаною в якості підозрюваної ОСОБА_5 , користуючись нормами ст. 63 Конституції України відмовилася давати показання.
Банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 ; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 могли бути використані ОСОБА_5 , як засіб вчинення кримінального правопорушення, а саме на вказані банківські картки могли надходити грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою встановлення повного кола осіб, котрі причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та виявлення фактів вчинення ОСОБА_5 аналогічних кримінальних правопорушень, про що остання вказувала заявнику в ході особистих зустрічей, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.
У судове засідання слідчий не з'явилася, звернулася до суду з клопотанням про розгляд без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025250310003082 від 17.09.2025 за ч. 3 ст.369-2 КК України.
17.09.2025 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст.369-2 КК України, відповідно до яких: «17.09.2025 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області за заявою від гр. ОСОБА_7 щодо вимагання гр. ОСОБА_8 неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. (ЄО 85078 від 17.09.2025)
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчого доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:
- анкети - заяви на відкриття рахунку до картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_3 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою яких пристроїв, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті та під час з'єднання з ДБО банку за період з 01.01.2025 по теперішній час;
- розширену виписку по руху коштів, по всім наявним банківським рахункам прив'язаним до картки № № НОМЕР_3 із зазначенням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв'язані під вказану картку, виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2025 по теперішній час;
- інформацію щодо зняття коштів по банківському рахунку прив'язаному до картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 через банкомати чи каси відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адрес їх розташування в період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку прив'язаному до картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , при знятті коштів за період часу з 01.01.2025 по теперішній час.
Виконання ухвали доручити начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1