Справа №712/15842/25
Провадження №1-кс/712/5487/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
18 листопада 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025255330000893 від 27.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До слідчого судді звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні вказує, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025255330000893 від 27.08.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування було встановлено, що 20.08.2025 невідома особа під приводом продажу електровелосипеду на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в сумі 26 130 грн., які потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 (ЄО № 78004 від 26.08.2025).
У ході допиту потерпілої було встановлено, що 20.08.2025 остання, перебуваючи вдома, в мережі Інтернет виявила сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому було розміщено оголошення про продаж електровелосипеда вартістю 26 000 грн, яке її зацікавило. За номером телефону, вказаним на сайті НОМЕР_2 , вона зателефонувала, після чого з нею зв'язався консультант, який не представився.
У ході спілкування було обговорено умови купівлі, зокрема номер банківського рахунку НОМЕР_1 , на який заявниця 20.08.2025 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти в сумі 26 000 гривень.
Після переказу коштів продавець повідомив, що відправлення товару буде здійснено протягом 3-5 робочих днів. Однак з 25.08.2025 зв'язок із продавцем припинився, переписка у месенджері «Telegram» була видалена, а доступ до вказаного сайту відсутній.
У месенджері «Telegram» невідома особа використовувала мобільний номер НОМЕР_3 . Інших відомостей за даним фактом заявниця повідомити не змогла.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_1 .
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами.
Вищевказані матеріали (документи) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.
Вищевказані матеріали (документи) знаходяться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та не можуть бути отримані іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025255330000893 від 27.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- щодо власника рахунку, відкритого в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_1 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того, номери інших банківських рахунків, відкритих на вказаних осіб;
- інформацію про рух коштів з 20.08.2025 по 18.11.2025 по рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 за період з 20.08.2025 по 18.11.2025;
- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 20.08.2025 по 18.11.2025;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ за період з 20.08.2025 по 18.11.2025;
- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 ;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 ;
- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , що здійснювалися за допомогою банкоматів в період часу з 20.08.2025 по 18.11.2025.
Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 .
Строк дії даної ухвали до 18.01.2026.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1