Справа №712/15826/25
Провадження №1-кс/712/5470/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
18 листопада 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025250310003082 від 17.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,
До слідчого судді звернулася начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні вказує, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025250310003082 від 17.09.2025 за ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , будучи обізнаною про дію воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні, діючи умисно, 10.09.2025 близько 13 години в ході телефонної розмови з ОСОБА_6 , запевнила останнього, що може вплинути на членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи медичних закладів Черкаської області, уповноважених на виконання функцій держави, щодо встановлення фіктивного діагнозу, що дозволить виключити останнього з військового обліку, за умови надання неправомірної вигоди в сумі 12 000 доларів США.
11.09.2025 ОСОБА_5 в месенджері «Telegram» надіслала смс-повідомлення ОСОБА_6 з проханням перетелефонувати їй та цього ж дня, близько 19 години в ході телефонної розмови повідомила останнього, що у разі зволікання та ненадання їй коштів на ОСОБА_6 можуть чекати негативні наслідки.
Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, 18.09.2025 ОСОБА_5 в месенджері «Telegram» надіслала смс-повідомлення ОСОБА_6 з запитанням, чи потребує останній її допомоги.
25.09.2025 ОСОБА_5 в месенджері «Telegram» надіслала смс-повідомлення ОСОБА_6 із запитанням про дату зустрічі з останнім, зазначивши, що зустріч має відбутися до 30.09.2025 та до цього часу він має передати кошти.
28.09.2025 ОСОБА_5 в месенджері «Telegram» надіслала смс-повідомлення ОСОБА_6 із запитанням, як просуваються справи.
29.09.2025 ОСОБА_5 в месенджері «Telegram» надіслала смс-повідомлення ОСОБА_6 із запитанням, чому останній не відповідає на її запитання.
Цього ж дня, близько 18 години ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та запитав про можливість особистої зустрічі, на що ОСОБА_5 запитала, чи останній зібрав необхідну суму, оскільки в іншому випадку немає причини зустрічатися, додавши, що він підриває її авторитет. Однак, продовжуючи злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, призначила зустріч на автозаправній станції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси, зазначивши, що необхідно надати їй для виготовлення фотокопій паспорт та військово-обліковий документ заявника.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 29.09.2025 близько 18 години 50 хвилин в ході особистої зустрічі з ОСОБА_6 , яка відбулася на території автозаправної станції « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: автомобільна дорога « АДРЕСА_1 , повідомила останньому, що окрім 12 000 доларів США за встановлення фіктивного діагнозу необхідно буде надати 1 000 доларів США за виключення ОСОБА_6 з розшуку в ТЦК, додавши, що їх можна буде надати пізніше. Також ОСОБА_5 вказала, що буде здійснювати вплив на членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи медичних закладів Черкаської області, які оформлять діагноз, пов'язаний із захворюванням серця, після чого без участі заявника буде пройдено ВЛК та останнього буде виключено з військової служби. У ході зустрічі ОСОБА_5 наголосила, що у разі ненадання їй неправомірної вигоди в сумі 12 000 доларів США до 01.10.2025, вона може влаштувати заявнику проблеми.
Так, ОСОБА_5 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, близько 13 год. 39 хв. 01.10.2025, перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , одержала від ОСОБА_6 для себе та третіх осіб неправомірну вигоду у розмірі 12 000 (дванадцять тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 01.10.2025, складає 493 704 (чотириста дев'яносто три тисячі сімсот чотири гривні), за вплив на прийняття рішення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо зняття ОСОБА_6 з розшуку та виключення з військового обліку, а також на членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи медичних закладів Черкаської області щодо встановлення ОСОБА_6 фіктивного діагнозу та групи інвалідності, а також членів військово-лікарської комісії щодо фіктивного проходження ОСОБА_6 медичного огляду на визначення ступеню придатності за станом здоров'я до військової служби військовозобов'язаного.
01.10.2025 у період часу з 14 год. 23 хв. по 17 год. 32 хв. у зв'язку з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме ОСОБА_5 , в порядку ст. 208 КПК України останню було затримано та в ході проведення особистого обшуку за адресою АДРЕСА_2 , окрім іншого, виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 ; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 .
02.10.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме у прийнятті пропозиції здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди та одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднана з вимаганням такої вигоди.
02.10.2025 речі вилучені в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 визнано речовим доказом.
03.10.2025 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси накладено арешт на вилучені в ході особистого обшуку ОСОБА_5 речі та документи, зокрема і на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 ; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 .
Будучи допитаною в якості підозрюваної ОСОБА_5 , користуючись нормами ст. 63 Конституції України, відмовилася давати показання.
Банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 ; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 могли бути використані ОСОБА_5 , як засіб вчинення кримінального правопорушення, а саме на вказані банківські картки могли надходити грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом.
У зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення повного кола осіб, котрі причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та виявлення фактів вчинення ОСОБА_5 аналогічних кримінальних правопорушень, про що остання вказувала заявнику в ході особистих зустрічей, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
У судове засідання слідчий не з'явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025250310003082 від 17.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення інформації (відомостей), що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , та зобов'язати посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_6 , надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:
- анкети-заяви на відкриття рахунку до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою яких пристроїв, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті та під час з'єднання з ДБО банку за період з 01.01.2025 по 18.11.2025;
- розширену виписку по руху коштів по всім наявним банківським рахункам, прив'язаним до картки № НОМЕР_5 , із зазначенням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв'язані під вказану картку, виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2025 по 18.11.2025;
- інформацію щодо зняття коштів по банківському рахунку, прив'язаному до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 , через банкомати чи каси відділень, адрес їх розташування в період часу з 01.01.2025 по 18.11.2025;
- відеоряд по проведених операціях обготівкування через банкомати по рахунку, прив'язаному до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 , при знятті коштів за період часу з 01.01.2025 по 18.11.2025.
Виконання ухвали доручити начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 .
Строк дії даної ухвали до 18.01.2026.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1