Справа № 712/15699/25
Провадження №1- кс/712/5423/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
17 листопада 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12025082030000085 від 08.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-
До суду звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025082030000085 від 08.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2025 року до відділення поліції №1 Заводського РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що цього ж дня, перебуваючи вдома, вона розмістила оголошення про продаж дитячої куртки на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через месенджер «Viber» з нею зв'язалася особа на ім?я ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_1 та запропонувала оформити купівлю через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі заявниця отримала посилання на ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 перейшла за ним і виконала вказані інструкції. Після цього на її мобільному телефоні перестали працювати функції зв'язку приблизно на 40 хвилин. Після увімкнення пристрою заявниця зайшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила несанкціоновані списання грошових коштів з її банківських рахунків: 06.02.2025 13:07 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 здійснено переказ у розмірі 23740,00 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). 06.02.2025 14:03 з банківської карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 списано 25052,84 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , Kiev). 06.02.2025 о 14:11 з банківської карти «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 списано 6103,00 грн (Bank Alliance Moby Pay, Kiev). Загальна сума збитку склала 55 168,36 грн. Заявниця зазначила, що паролі від банківських карток нікому не повідомляла, доступу до мобільних застосунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » більше ніхто не мав, а самі картки знаходилися при ній. Після виявлення несанкціонованих списань вона звернулася на гарячу лінію банків, заблокувала рахунки, а наступного дня звернулася до відділень « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевипуску карток. Внаслідок вищевказаних дій невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 55 168,36 грн, чим спричинила їй матеріальний збиток на вказану суму.
Під час досудового розслідування у якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила що перебуваючи вдома, вона розмістила оголошення про продаж дитячої куртки на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через месенджер «Viber» з нею зв'язалася особа на ім'я ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_1 та запропонувала оформити купівлю через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі заявниця отримала посилання на ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 перейшла за ним і виконала вказані інструкції.
Після цього на її мобільному телефоні перестали працювати функції зв?язку приблизно на 40 хвилин. Після увімкнення пристрою заявниця зайшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила несанкціоновані списання грошових коштів з її банківських рахунків:
06.02.2025 13:07 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 здійснено переказ у розмірі 23 740,00 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
06.02.2025 0 14:03 з банківської карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 списано 25 052,84 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , Kiev).
06.02.2025 о 14:11 з банківської карти «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 списано 6 103,00 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , Kiev).j
Заявниця зазначила, що паролі від банківських карток нікому не повідомляла, доступу до мобільних застосунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » більше ніхто не мав, а самі картки знаходилися при ній. Після виявлення несанкціонованих списань вона звернулася на гарячу лінію банків, заблокувала рахунки, а наступного дня звернулась до відділень « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевипущення карток.
Внаслідок вищевказаних дій невстановлена особа, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 55 168, 36 грн., чим спричинила їй матеріальний збиток на вказану суму.
Під час досудового розслідування, слідчим було надано доручення у порядку ст. 40 КПК України від 12.02.2025 № 725/43/3-2025, з метою встановлення оперативним шляхом куди саме з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 зникли грошові кошти потерпілої, також встановлення місця обготівкування грошових коштів та/або їх подальший рух.
Згідно отриманої відповіді на доручення слідчого від ДКП від 13.03.2025 № 10560-2025 (227717) встановлено:
З картки потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 (рахунок IBAN - НОМЕР_7 ) через ОСОБА_7 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , Номер операції: 645303866, Код авторизації: 034553, Час операції: 06.02.2025 13:07:07, кошти 23500 грн. були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 .
3 картки потерпілої № НОМЕР_5 списання: сума 24365 грн. ід.транзакції: 93512158431, час: 06.02.2025, 14:03:51 термінал МР020004 код авторизації 211106, деталі: отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 ; сума 6103 грн. ід.транзакції: 93512516636, час: 06.02.2025, 14:11:34 термінал МР020004 код авторизації 572004, деталі: отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 .
Відомості по картці ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_9 ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , Телефон НОМЕР_11 Місце народження УКРАЇНА, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ СКОЛІВСЬКИЙ РАЙОН С. ЛИБОХОРА Місце проживання/ перебування ІНФОРМАЦІЯ_12 АДРЕСА_1 Паспорт громадянина України Номер 006451077 Дата видачі: 30.07.2021 Орган видачі: ІНФОРМАЦІЯ_13 ):
06.02.2025 13:19:00 переказ в сумі 9554.00 на картку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_12 ;
06.02.2025 13:20:46 переказ в сумі 13846.00 на картку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_13 ;
06.02.2025 14:20:45 переказ в сумі 25000.00 на картку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_14 ;
06.02.2025 14:32:46 переказ в сумі 5520.00 на картку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_15 .
В ході проведення аналізу інформації отриманої в результаті проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі Ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 23.05.2025 справа № 712/6773/25, Провадження № 1-кс/712/2619/25, встановлено, а саме:
грошові кошти, які надійшли на картковий рахунок № НОМЕР_9 з картки потерпілої № НОМЕР_16 , сума надходження 23500,00 грн, після зарахування о 13:07:49, відбувається переказ грошових коштів, а саме:
06.02.2025 о 13:19:48 на суму 9554,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_12 ;
06.02.2025 о 13:21:47 на суму 13846,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_13 ;
грошові кошти, які надійшли на картковий рахунок № НОМЕР_9 з картки потерпілої № НОМЕР_5 , сума надходження 24365,00 грн, час зарахування о 14:04:48 та з картки потерпілої № НОМЕР_17 , сума надходження 6103,00 грн, о 14:11:50 відбувається переказ грошових коштів, а саме:
06.02.2025 о 14:20:50 на суму 25000,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_14 ;
06.02.2025 о 14:32:50 на суму 5520,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_15 ;
В ході проведення аналізу інформації отриманої в результаті проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) на підставі Ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 09.07.2025 справа № 712/9182/25, Провадження № 1-кс/712/3378/25, встановлено, а саме:
грошові кошти в сумі 25000 були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_14 від ОСОБА_9 , з карткового рахунку НОМЕР_9 . В подальшому грошові кошти були зняті за допомогою банкомату « АДРЕСА_2 ,UA» - 06.02.2025 о 16:56:11 та 16:56:58 по 10000 грн. Даний картковий рахунок належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_18 , адреса реєстрації та місце проживання АДРЕСА_3 .
Також, в ході проведення аналізу інформації отриманої в результаті проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі Ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 10.06.2025 справа №712/7677/25, Провадження № 1-кс/712/2873/25, встановлено, а саме: наявність фотозображень з банкомату самообслуговування «CACS3497» на яких відображено час, дата, а також номер банківської картки НОМЕР_14 за допомогою якої відбулося обготівкування грошових коштів.
В рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_18 , адреса реєстрації та місце проживання АДРЕСА_3 .
Слідчий у клопотанні зазначив, що з метою встановлення осіб, котрі причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 .
У судове засідання слідчий не з'явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Встановлено, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025082030000085 від 08.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, 06.02.2025 року до відділення поліції №1 Заводського РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що цього ж дня, перебуваючи вдома, вона розмістила оголошення про продаж дитячої куртки на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через месенджер «Viber» з нею зв'язалася особа на ім?я ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_1 та запропонувала оформити купівлю через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі заявниця отримала посилання на ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 перейшла за ним і виконала вказані інструкції. Після цього на її мобільному телефоні перестали працювати функції зв'язку приблизно на 40 хвилин. Після увімкнення пристрою заявниця зайшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила несанкціоновані списання грошових коштів з її банківських рахунків: 06.02.2025 13:07 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 здійснено переказ у розмірі 23740,00 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). 06.02.2025 14:03 з банківської карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 списано 25052,84 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , Kiev). 06.02.2025 о 14:11 з банківської карти «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 списано 6103,00 грн (Bank Alliance Moby Pay, Kiev). Загальна сума збитку склала 55 168,36 грн. Заявниця зазначила, що паролі від банківських карток нікому не повідомляла, доступу до мобільних застосунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » більше ніхто не мав, а самі картки знаходилися при ній. Після виявлення несанкціонованих списань вона звернулася на гарячу лінію банків, заблокувала рахунки, а наступного дня звернулася до відділень « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевипуску карток. Внаслідок вищевказаних дій невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 55 168,36 грн, чим спричинила їй матеріальний збиток на вказану суму.
З матеріалів вбачається, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_18 , адреса реєстрації та місце проживання АДРЕСА_3 .
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025082030000085.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 , за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:
- щодо доходів гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_18 в період часу із 01.01.2024 по час дії ували суду;
- щодо реєстрації як ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_18 та усіх наявних рахунків (відкритих та закритих) на ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_18 ;
- щодо податкової звітності за формою 4-ДФ ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_18 за період з 01 січня 2024 року по термін дії ухвали суду.
Виконання ухвали суду доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1