Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/10966/25
Номер провадження 1-кс/711/2700/25
21 листопада 2025 року м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025250000000588 від 29.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025250000000588 від 29.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали щодо неправомірних дій посадових осіб Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) які, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересів навчального закладу, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, фактично передали СФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) для комерційного обробітку та вирощування сільськогосподарських культур земельну ділянку з кадастровим номером 7123155300:02:001:0449 площею 246.1136 га, яка передана навчальному закладу на праві постійного користування з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей».
За даним фактом 29.07.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025250000000588, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, зокрема встановлено, що на підставі державного акту серії ЯЯ №348887, Державному навчальному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві постійного користування належить земельна ділянка кадастровий номер 7123155300:02:001:0449, площею 246.1136 га, виділена з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей».
Відповідно до Статуту Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.09.2016 №1063, навчальний заклад є підпорядкованим ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до пункту 7.1. ІНФОРМАЦІЯ_1 є неприбутковим закладом та користується податковими, митними та іншими пільгами згідно із законодавством.
Доходи (прибутки) політехнічного професійного ліцею використовуються виключно для фінансування видатків на утримання політехнічного професійного ліцею, реалізації мети (цілей, завдань) та основних повноважень і напрямів діяльності професійного ліцею, визначених цим Статутом.
Пунктом 7.5. Статуту встановлено, що кошти, що надходять політехнічному професійному ліцею від здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом, знаходяться у його розпорядженні за умови, якщо вони спрямовуються на видатки згідно з кошторисом, затвердженим в установленому порядку.
В той же час, на підставі підпункту 282.1.4. пункту 282.1 ст.282 Податкового кодексу України від сплати податку звільняються: дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків) (за умови використання за цільовим призначенням), освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2011 між Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Учасник 1) та СФГ « ОСОБА_5 » (Учасник 2) укладено договір про спільну діяльність №5 (далі по тексту - Договір №5), із змісту якого вбачається, що земельна ділянка кадастровий номер 7123155300:02:001:0449, площею 246.1136 га, використовується не за цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей», а фактично передана у користування СФГ « ОСОБА_6 » для виробництва сільськогосподарської продукції.
Також, Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СФГ « ОСОБА_5 » укладалося ряд додаткових угод до Договору №5, відповідно до яких навчальний заклад отримував, як частину винагороди за цим договором, майно у вигляді транспортних засобів, товарно-матеріальних цінностей, дизельного пального, послуг перевезення, тощо, які не були результатами спільної діяльності за Договором №5.
Все зазначене вище свідчить, що посадові особи Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересів навчального закладу, умисно порушують порядок використання земельної ділянки, укладають договори, якими фактично передають земельну ділянку у користування СФГ « ОСОБА_6 », яке в свою чергу використовує її не за цільовим призначенням, обробляє на власний розсуд, отримуючи прибутки, при цьому не сплачує земельний податок, що призводить до порушення земельного законодавства та суперечить державним інтересам у цій галузі, не забезпечує додержання конституційних принципів законного та ефективного використання земельних ресурсів, негативно впливає на права учасників освітнього процесу та сприяє виникненню корупційних ризиків у освітній галузі.
Так в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 03.10.2025 (справа №711/9173/25) проведено 08.10.2025 обшук за місцем реєстрації та фактичного проживання директора Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_3 , під час проведення якого було, зокрема виявлено картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Ініціатор клопотання зазначає, що з метою перевірки стану надходжень та використання коштів на розрахункових рахунках за вказаними банківськими картками, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , тому слідчий, за погодженням із прокурором звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, хоч повідомлявся про розгляд клопотання, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.
Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 12025250000000588 від 29.07.2025 слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №12025250000000588 від 29.07, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України. за матеріалами УСР в Черкаській області ДСР НП України щодо неправомірних дій посадових осіб Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) які, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересів навчального закладу, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, фактично передали СФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) для комерційного обробітку та вирощування сільськогосподарських культур земельну ділянку з кадастровим номером 7123155300:02:001:0449 площею 246.1136 га, яка передана навчальному закладу на праві постійного користування з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей».
За результатом проведених слідчих (розшукових) дій орган досудового розслідування вважає, що посадові особи Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересів навчального закладу, умисно порушують порядок використання земельної ділянки, укладають договори, якими фактично передають земельну ділянку у користування СФГ « ОСОБА_6 », яке в свою чергу використовує її не за цільовим призначенням, обробляє на власний розсуд, отримуючи прибутки, при цьому не сплачує земельний податок, що призводить до порушення земельного законодавства та суперечить державним інтересам у цій галузі, не забезпечує додержання конституційних принципів законного та ефективного використання земельних ресурсів, негативно впливає на права учасників освітнього процесу та сприяє виникненню корупційних ризиків у освітній галузі.
В межах даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 03.10.2025 (справа №711/9173/25) органом досудового розслідування 08.10.2025 проведено обшук за місцем реєстрації та фактичного проживання директора Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , під час проведення якого було, зокрема виявлено картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
На даний час органу досудового розслідування необхідно дослідити надходжень та використання коштів на розрахункових рахунках за вказаними банківськими картками.
Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації по зазначених вище банківських рахунках, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ).
Слідчим доведено, що:
- вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;
- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025250000000588 від 29.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовільнити.
Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_5 ., з дозволу головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на паперовому та/чи електронному носії:
- копії договорів, укладених з громадянами, які отримали банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;
- копії документів, які подавали та/чи підписували особи, для відкриття рахунку при отриманні банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (заява, копія паспорту, ідентифікаційного коду, фотозйомка чи інші документи);
- рух коштів по розрахунковим рахункам, до яких видано банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2022 по 30.10.2025, із зазначенням балансу на початок та кінець вказаного періоду, проведених операцій, нарахованих відсотків, розшифровками призначення платежів;
- інформацію про ІР-адреси (із зазначенням дати та часу), з яких громадяни, які отримали банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 входили до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування чи здійснювали операції через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2022 по 30.10.2025;
- інформацію про GPS-координати та ідентифікаційних ознак обладнання для доступу до мережі Інтернет відносно кінцевого обладнання (із зазначенням дати та часу), з яких громадяни, які отримали банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 входили до електронного кабінету та здійснювали операції через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2022 по 30.10.2025;
- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти чи здійснювалися інші операції по банківськім рахункам, по яких видано банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 по 30.10.2025.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1