Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/10895/25
Номер провадження 1-кс/711/2684/25
21 листопада 2025 року
м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025250380000101 від 26.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий обґрунтує тим, що 25.03.2025 до відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали СУ ГУНП в Черкаській області про те, що за результатами проведення відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір № 167 від 05.07.2024, на виконання «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 », терміном виконання до 31.12.2024 та вартістю 5 091 927 грн. 70 коп., однак по цей час будівельні роботи, або фактично не проводились, або проводились не в повному обсязі. Таким чином, в діях посадових осіб вбачаються незаконні дії шляхом привласнення бюджетних коштів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в липні 2024 року за результатом проведення відкритих торгів з особливостями між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір № 167 від 05 липня 2024 року, на виконання робіт по об?єкту: «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » вартістю 5 091 927,70 грн. та відповідно до додаткової угоди № 2 від 04.12.2024, терміном виконання до 31.12.2024 року з остаточною вартістю 4 574 116,59 грн. Крім того, 04 грудня 2024 року укладено прямий договір № 04/12/24 на виконання додаткових робіт по вказаному вище об?єкту вартістю 517 811,11 грн., терміном виконання до 31.12.2024 року.
Також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) укладено договір № 190 від 17 липня 2024 року, для надання послуг з технічного нагляду по вищевказаному об?єкту остаточною вартістю 60 879,00 грн.
Візуальним оглядом стану виконання робіт, аналізом проєктної та кошторисної документації, договорів, додатків до договору, виконавчої документації та фінансово-господарської діяльності підрядної організації, стану розрахунків з контрагентами встановлено, що до виконавчої документації (актів приймання виконаних будівельних робіт та підсумкових відомостей ресурсів до них), включено вартість будівельних матеріалів, виробів і комплектів та робіт до них, які фактично не проводилися або проводилися не в повному обсязі, а саме:
-включено розбирання кам'яної кладки димового стояка із цегли об'ємом 0,2 м.куб., кошторисною вартістю 1 697,47 грн. - фактично не проводилися;
-включено блок віконний, відкривний, м/пл склопакет однокамерний з фурнітурою відкривання площею 7,2 м.кв. (6 шт.), кошторисною вартістю 13 880,16 грн. та площею 10,8 м.кв. (9 шт.), кошторисною вартістю 20 820,24 грн. - фактично встановлено лише 6 шт. відкривних віконних блоків;
-включено роботи з улаштування прокладної пароізоляції в один шар із заведенням на стіну та припуском до 400 мм площею 961,8 м. кв., кошторисною вартістю 11 355,30 грн. та паробар?єр площею 1058,00 м.кв., кошторисною вартістю 18 345,72 грн. - фактично не проводилися;
-включено роботи з утеплення горищного перекриття мінеральною ватою т. 250 мм з ущільненням об?ємом 220,2 м.куб., кошторисною вартістю 95 930,24 грн. та плити мінераловатні базальтові 30 кг/м.куб. об?ємом 237,6 м.куб., кошторисною вартістю 384 854,98 грн. - фактично утеплення проводилися плитами мінераловатними базальтовими товщиною 200 мм.
06.08.2025 призначено будівельно-технічну експертизу.
27.08.2025 складений висновок аналітичного дослідження, відповідно до якого, виникає необхідність у отриманні додаткових документів, для призначення економічної експертизи.
01.09.2025 на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання, щодо надання додаткових матеріалів, з метою виконання судової будівельно-технічної експертизи.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, та осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до завірених копій оригіналів документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Проведеним досудовим розслідуванням, було отримано інформацію, про розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого, має юридичну адресу: АДРЕСА_3 , МФО № НОМЕР_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що надходження та використання коштів та розрахункові фінансові операції, з ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тім числі оплата за будівельні матеріали, виплата заробітних плат, адміністративні послуги та інше, здійснювалися через розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 25.12.2024 по 01.06.2025.
Слідчий вказує, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять охоронювану банківську таємницю, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в копіях, чи інформацію в електронному вигляді, з метою проведення економічної експертиз.
Разом з тим, слідчий звертає увагу на те, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якої вони знаходиться.
Також додає, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках та інших документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення неможливо довести обставини використання коштів, фактичних обсягів проведених фінансових та господарських операцій, встановлення осіб, які причетні до діяльності цього підприємства, або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які є речовими доказами в кримінальному провадженні.
Крім того, не отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації з можливістю їх вилучення, позбавить можливості в ході досудового розслідування встановити дійсну ринкову вартість газового обладнання із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Тка, враховуючи те, що документи та дані про банківські операції по вище вказаних розрахункових рахунках містять банківську таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування; зважаючи на необхідність наявності вказаних даних та документів про розрахункові операції для встановлення ринкової вартості газового обладнання, та неможливість отримати їх іншим способом, з метою їх вилучення та дослідження, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника володільця документів. Даний довід, в силу поданого клопотання, достатньо обґрунтований.
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12025250380000101 від 26.03.2025, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Положення п.п.1.2 ч.5 ст.163 КПК України, передбачають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого, має юридичну адресу: АДРЕСА_3 , МФО № НОМЕР_5 .
Слідчим доведено, що:
- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;
- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , МФО № НОМЕР_5 , із можливістю їх вилучення, а саме:
-виготовити роздруківку руху коштів в електронному та/або паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківських рахунках НОМЕР_6 ,які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 25.12.2024 по 01.06.2025.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1