Справа № 569/21123/25
10 листопада 2025 року
м.Рівне
Рівненський міський суд Рівненської області у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
захисника - адвоката ОСОБА_4
обвинуваченого - ОСОБА_5
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м.Рівне кримінальне провадження № 12025181010001974 від 29.09.2025 року за обвинуваченням:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Рівне, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого, за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
-у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1КК України,
ОСОБА_5 приблизно у березні 2023 року, перебуваючи в місті Рівне Рівненської області, точну дату, час та місце не встановлено, отримав пропозицію від невстановленої особи внести за грошову винагороду у документи, які відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-ІУ подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості та подати їх для державної реєстрації.
Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій ОСОБА_5 з корисливих мотивів добровільно погодився внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, з метою реєстрації юридичної особи, вступивши таким чином у попередню змову із невстановленою особою і до початку злочинних дій домовився про спільне його вчинення.
Так, згідно з ст. 56 Господарського кодексу України суб'єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу.
Статтею 57 Господарського кодексу України передбачено, що установчими документами суб'єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб'єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб'єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом. У засновницькому договорі засновники зобов'язуються утворити суб'єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб'єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умови діяльності суб'єкта господарювання, які передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону. Статут суб'єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб'єкта господарювання, а також інші відомості, пов'язані з особливостями організаційної форми суб'єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.
Відповідно до ст. 65 Господарського кодексу України управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів.
Також статтею 88 Господарського кодексу України встановлено, що учасники господарського товариства зобов'язані вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами, відповідно до цього Кодексу та закону про господарські товариства.
Статтею 89 Господарського кодексу України передбачено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.
Згідно зі ст. 81 Цивільного кодексу України юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу. Статтею 87 Цивільного кодексу України встановлено, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.
Відповідно до ст. 89 Цивільного кодексу України юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи.
Одночасно статтею 4 Закону України «Про господарські товариства» № 1576-ХІІ від 19.09.1991 визначено, що товариства з обмеженою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, їх установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.
Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації створення юридичної особи подаються відповідні документи згідно наведеного в частині статті переліку.
14.03.2023, у денний час доби, реалізуючи спільний протиправний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх для державної реєстрації, ОСОБА_5 перебуваючи на вулиці поблизу будівлі кінотеатру «Кінопалац Україна», що розташована за адресою: м. Рівне, майдан Незалежності, буд. 2 Рівненської області, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, особисто надав такій особі свої особисті документи: нотаріально засвідчену копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 12.12.1997 Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області та картку платника податків НОМЕР_2 , необхідні для складання документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.
В цей же день, продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленою особою, яка з використанням власних технічних приладів і навичок роботи з електронними послугами, перебуваючи на вулиці поблизу будівлі кінотеатру «Кінопалац Україна», що розташована за адресою: м. Рівне, майдан Незалежності, буд. 2 Рівненської області, спільно здійснили на Порталі «Дія» авторизацію за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису ОСОБА_5 з АЦСК АТ КБ «ПриватБанк» за №248197DDFAB977E50400000073F1F70095CAFE03. В подальшому, невстановлена особа, перебуваючи поруч із ОСОБА_5 , здійснила від його імені необхідні дії в Порталі «Дія» шляхом переходу у розділи «Послуги», «Створення бізнесу», «Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту» та «Подати заяву» (https://diia.gov.ua/services/reyestraciya-tov-na-pidstavi-modelnogo-statutu), в подальшому покроково склала та засвідчила наданим ОСОБА_5 електронним цифровим підписом №248197DDFAB977E50400000073F1F70095CAFE03 електронні документи щодо реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю - юридичної особи - ТОВ «АГРОНИВА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 45066150), а саме:
- Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «АГРОНИВА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 45066150) від 14.03.2023 з підтвердженням мети державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю, з вказанням: у розділі «Місцезнаходження» - Рівненська область, Рівненський район, м. Рівне, пров. Робітничий, 5; у розділі «Види економічної діяльності» - основний: 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами, 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, 49.41 Вантажний автомобільний транспорт, 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; у розділі «Відомості про обрання системи оподаткування» - обравши спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з дати державної реєстрації, третя група платника єдиного податку, обрана ставка єдиного податку (відсотків) 5%, місце провадження господарської діяльності: територія України;
- Рішення № 1 одноосібного засновника ТОВ «АГРОНИВА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 45066150) від 14.03.2023;
- Модельний статут ТОВ «АГРОНИВА ТРЕЙД»;
- Структуру власності ТОВ «АГРОНИВА ТРЕЙД» від 14.03.2023, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто здійснив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей.
В цей же день, тобто 14.03.2023, о 15 год. 29 хв., ОСОБА_5 , діючи спільно із невстановленою особою та не маючи наміру здійснювати фактичну діяльність в якості засновника та директора товариства, за результатами проведення (внесення) електронних цифрових відміток на онлайн-сервісі державних послуг «Дія», здійснив накладення кваліфікованого електронного підпису (Дія.Підпис), наділивши таким чином заяву від 14.03.2023 необхідними реквізитами, тобто вчинив умисне подання для проведення державної реєстрації Товариства документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
Надалі, ОСОБА_5 , господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «АГРОНИВА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 45066150) за місцем реєстрації Товариства не здійснював, податкову звітність не подавав, податки не сплачував.
Таким чином, злочинні дії ОСОБА_5 щодо реєстрації ТОВ «АГРОНИВА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 45066150) надали змогу невстановленим особам використовувати реквізити даного суб'єкта господарської діяльності для здійснення фінансово-господарських операцій поза межами податкового контролю України, від імені формально призначеного засновника та директора ОСОБА_5 , без його участі та відому, внаслідок чого невстановленими особами, від ТОВ «АГРОНИВА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 45066150), в період з 15.03.2023 по 14.08.2023 здійснено фінансово-господарські операції з експорту товарів без встановленого джерела їх походження загальною фактурною вартістю 38 292 773 грн. без сплати жодних податкових зобов'язань та подання податкової звітності.
Дії обвинуваченого ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 2 ст. 205-1КК України, а саме внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
В підготовчому судовому засіданні прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 просив затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 30.09. 2025 року між ним та обвинуваченим ОСОБА_5 за участі його захисника адвоката ОСОБА_4 .
Між сторонами була досягнута домовленість про призначення ОСОБА_5 покарання за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади в юридичних особах приватного та публічного права.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання з випробуванням.
Покласти на ОСОБА_5 обов'язки, передбачені ст. 76 КК України. .
В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у скоєнні вказаного кримінального правопорушення визнав та пояснив, що кримінальне правопорушення ним вчинене за обставин, викладених в обвинувальному акті, свою вину визнає. Між ним та прокурором укладена угода про визнання винуватості, яку він просив затвердити та призначити узгоджене покарання. Крім цього пояснив, що угода про визнання винуватості укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
В підготовчому судовому засіданні захисник ОСОБА_4 просив затвердити вказану угоду.
Сторонам роз'яснені наслідки укладення та затвердження угоди, та наслідки її невиконання.
Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.
Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення: - затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому статтями 468-475 цього Кодексу;
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим.
Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв'язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.
В судовому засіданні з'ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України. Наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, обвинуваченому роз'яснені.
Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільною, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, не порушують права, свободи, інтереси сторін або інших осіб, чи суспільства, а узгоджені сторонами вид і міра покарання, з урахуванням особи обвинуваченого ОСОБА_5 а саме: він раніше не судимий, на обліку в лікаря - нарколога та лікаря - психіатра не перебуває, має постійне місце проживання.
Обставинами, які відповідно до ст. 66 КК України пом'якшують покарання ОСОБА_5 є щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень.
Обставини, які відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання ОСОБА_5 судом не встановлено.
Виходячи з викладеного суд дійшов висновку про наявність підстав для угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 .
Керуючись ст. ст. 314, 368, 370, 371, 374, 468 - 475, 615 КПК України, ч. 2 ст. 369-2, 53 КК України, суд
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 30.09.2025 року між прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 за участі його захисника адвоката ОСОБА_4 .
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки, з позбавленням права обіймати керівні посади в юридичних особах приватного та публічного права строком на 1 (один) рік.
На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 (один) рік.
На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 наступні обов'язки на період іспитового строку:
1) періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що вирок не набрав законної сили.
На вирок з підстав, передбачених частиною четвертою статті 394 КПК України, протягом тридцяти днів з дня його проголошення може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду через Рівненський міський суд.
Роз'яснити обвинуваченому, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності за статтею 389-1 Кримінального Кодексу України.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.
Суддя Рівненського міського ОСОБА_6