справа №566/1789/25
провадження 1-кс/566/265/25
21 листопада 2025 року селище Млинів Рівненської області
Млинівський районний суд Рівненської області
Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 12025181160000332 від 08 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 19.11.2025, -
Слідчий СВ Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025181160000332 від 08 жовтня 2025 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, звернулась в суд з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні вказаної банківської установи, оскільки слідчим відділенням Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту незаконного заволодіння, шляхом шахрайства, належних ОСОБА_4 з її банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових коштів у сумі 59 000 гривень.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що отримання доступу до інформації про рух коштів по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_4 , в тому числі, щодо транзакцій по списанню, обготівкуванню, належних їй грошових коштів, надасть можливість встановити осіб, ймовірно причетних до вчинення крадіжки.
Тому, враховуючи що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, містить банківську таємницю, то у ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті такої банківської таємниці, а саме отримати відомості про анкетні дані особи, на яку зареєстрована банківській картковийц рахунок; деталізованої інформації про рух коштів по вказаного карткового рахунку, із зазначенням місць зняття коштів з даних банківських карткових рахунків та їх сум; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих з 01.10.2025 по 10.10.2025, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Слідчий СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_5 у судове засідання не з'явилась. Через канцелярію суду від СВ ВП№1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява про розгляд клопотання без участі слідчого.
Про розгляд клопотання володілець документів, доступ до яких пропонується надати, в судове засідання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України не повідомлявся, оскільки особа, яка заволоділа коштами потерпілої невідома.
Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , отримано виписку щодо руху коштів по належному їй банківському рахунку. Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, внаслідок обману, під приводом надання благодійної допомоги, встановити особу, яка може бути причетною до вчинення кардіжки, на даний час, не виявилось можливим.
У той же час, з даних, які зафіксовані у протоколі допиту потерпілої, а також огляду предметів, в яких відображене листування потерпілої, а також історія операцій по її картковому рахунку щодо руху коштів по картковому рахунку, відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", підтверджується та обставина, що 07.10.2025 року виконувались транзакції по зняттю коштів з цього рахунку на загальну суму більше 59 000 гривень.
Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 12025181160000332 від 08 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 19.10.2025 - задовольнити.
Надати тимчасово виконуючому обов'язки начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у АТ державний « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_2 :
-анкетні дані особи, на яку зареєстровано банківську картку
№ НОМЕР_1 та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;
-інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 01.10.2025 по 10.10.2025 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;
-інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;
-Фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даної банківської картки
№ НОМЕР_1 у період з 01.10.2025 по 10.10.2025.
-Надати виписку по банківській картці № НОМЕР_1 ;
ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта банківської картки
№ НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2025 по 10.10.2025 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № НОМЕР_1 , АТ державний « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).
Строк дії ухвали встановити з 21 листопада 2025 по 21 грудня 2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя