справа № 563/574/25
провадження № 1-кс/563/400/25
18 листопада 2025 року м. Корець
Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей),
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 12025181140000056 від 04 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що 04.04.2025 до ВП №7 ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , жительки с. Ганнівка Рівненського району, тел. НОМЕР_1 , про те, що 03.04.2025 приблизно о 20:50 год. невідома особа, маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 4295,87 грн, які були перераховані з банківської картки заявниці № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківську картку № НОМЕР_3 .
Зі слів заявниці, реквізитів банківської картки вона нікому не надавала, на сумнівні сайти та за посиланнями не переходила.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_2 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належного потерпілій ОСОБА_5 .
У зв'язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими документами є інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що закріплена за банківським рахунком НОМЕР_4 .
Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по такому рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка користується або користувалась вказаним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 12025181140000056 від 04.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи:
- до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картковий рахунок НОМЕР_2 , яка закріплена за банківським рахунком НОМЕР_4 , з наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00:00 03.04.2025 по 00:00:00 07.04.2025 , з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
- чи створений обліковий запис;
- рух коштів в сумі 4295, 87 гривень, які були перераховані з даного рахунку в період часу з 00:00:00 03.04.2025 по 00:00:00 07.04.2025 , із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам -ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи та IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картковий рахунок НОМЕР_2 , яка закріплена за банківським рахунком НОМЕР_4 .
Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , або через найближче відділення банку до місця проведення досудового розслідування, та доручити для начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_6 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням т.в.о. начальника СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 .
Строк дії ухвали до 18 грудня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя