Справа № 563/754/24
провадження № 1-кс/563/397/25
17 листопада 2025 року м. Корець
Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (відомостей),
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 12024181140000093 від 27 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що 26.04.2024 року о 19:20 год. до ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка вчинила шахрайські дії відносно нього. Так, 26.04.2024 року близько 12:55 год., на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що начебто один з працівників банку передає дані клієнтів стороннім особам. З метою встановлення особи вказаного працівника (шахрая) потрібна допомога ОСОБА_5 , на надання якої останній погодився. Зазначена особа повідомила ОСОБА_6 про необхідність прийняти дзвінок від банку для підтвердження операції здійснення переказу коштів з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на його іншу банківську карту № НОМЕР_4 . Після чого, Довмату на номер телефону прийшло смс-повідомлення від установи банку з одноразовим паролем - підтвердження переказу грошових коштів в сумі 15 050,00 грн. В подальшому, особа, яка представилася працівником банку, зателефонувала до Довмата з іншого абонентського номера телефону НОМЕР_5 , в ході розмови ОСОБА_6 повідомив одноразовий код підтвердження переказу 15 050,00 грн. Тоді, Довмат побачив, що грошові кошти в сумі 15 050,00 грн. були перераховані на його іншу банківську картку. Особа також повідомила що ОСОБА_6 необхідно створити нову банківську карту, змінити пароль та пін-код. Тому ОСОБА_6 повідомив Особі одноразові паролі та паролі вході в Додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". За вказівкою Особи Довмат також видалив додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Цього ж дня, близько 15:20 год. Довмат звернувся у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в смт. Гоща та повідомив, що йому необхідно замінити картку, оскільки до нього телефонував їх колега. Однак, працівник банку повідомив ОСОБА_6 , що Особа яка до нього телефонувала була шахраєм, яка перерахувала з його банківського рахунку грошові кошти в загальній сумі 51 025,20 грн. Під час огляду історії транзакцій стало відомо, що грошові кошти в сумі 15 000,00 грн. з банківського рахунку Довмата були перераховані 30-тьма переказами в сумах 500 гривень на банківську карту шахрая № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Стало відомо, що грошові кошти в сумі 5 000,00 гривень були перераховані 10-тьма переказами з банківської карти Довмата АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську карту шахрая № НОМЕР_7 . Також, відповідно до руху коштів стало відомо, що сума коштів 31 025,00 грн. були перераховані 56-тьма переказами в сумах по 520,00 грн. на банківську карту шахрая № НОМЕР_6 " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Сума завданого збитку становить 51 025,00 грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 25 000,00 грн. були перераховані на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, зокрема інформації про операції щодо руху грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .
Відомості щодо фізичної особи-власника банківського рахунку та операції проведені по ньому за вказаний період часу мають істотне значення для кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій подане клопотання підтримує та просить розглянути без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 12024181140000093 від 27 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 10:00 год. 26.04.2024 року по 23:00 год. 10.05.2024 року, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення; наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; руху коштів в сумі 25 000,00 грн., які були перераховані 5-тьма платежами 26.04.2024 року в період з 14:24:00 по 14:46:00 год., із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи; по юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи та IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .
Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , та доручити для начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_7 , заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , або письмовим дорученням слідчого начальнику СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_12 старшому оперуповноваженому ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 .
Строк дії ухвали до 17 січня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: