Справа № 562/3264/25
21.11.2025 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №12025181130000368 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що 27.09.2025 до відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 13.08.2025 по 27.09.2025, у перукарні, що за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, використовуючи мобільний телефон потерпілої, у мобільному додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", " ІНФОРМАЦІЯ_7 " до якого під?єднанні банківські картки потерпілої, шляхом незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою та зловживання довірою, під приводом відкриття кредитних карток потерпілої, здійснила заволодіння грошовими коштами в загальній сумі 311 000 гривень, шляхом їх перерахунку на іншу, не встановлену банківську картку.
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації що стосується інформації про зареєстровані банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , оскільки вона сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
У судове засідання слідчий не з'явилася, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , зокрема: - анкетні дані особи, на яку зареєстровані банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів; - інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період часу з 00:00 год. 01.08.2025 по 23:59 год. 27.09.2025 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції; - інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; - фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 01.08.2025 по 23:59 год. 27.09.2025; - надати виписку по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; IP-адреси обслуговання в обліковий запис акаунта з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.08.2025 по 23:59 год. 27.09.2025 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вищевказаних банківських рахунків, (доступ до системи клієнт-банк), відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; - інформацію щодо належності до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00:00 год. 01.08.2025 або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 23:59 год. 27.09.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду); - у випадку переказу, зняття грошових коштів за допомогою терміналу (віртуального). надати повну інформацію про вказаний термінал, зокрема використання IP-адреси такого терміналу тощо, з можливістю вилучення документації у відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати інформацію на електронному носію інформації - оптичному диску.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 20 грудня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_7