Справа № 562/3789/25
17.11.2025 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №12025181130000196 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, що 23.05.2025 до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те що в його тещі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає в Федеративній республіці Німеччини, спілкуючись з невідомою особою в телефонному режимі, під впливом маніпуляцій та обіцянок, зловживаючи довірою в умовах воєнного стану, шляхом чотирма переказами на банківську картку заволоділа грошовими коштами на загальну суму 130 840 грн. Чим спричинила майнову шкоду потерпілій.
Потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 працює в готельному бізнесі - готель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покоївкою близько трьох років, де колеги їй порадили для надійного зберігання власних коштів користуватися криптогаманцем « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та блокчейн-платформою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де їй допомогли зареєструватися невідомі особи. Далі ОСОБА_6 через міжнародну систему грошових переказів «Western Union» переказую власні кошти, як вонна вважала на свій криптогаманець «Trust Wallet» та блокчейн-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
21.05.2025 орієнтовно о 10:30 до ОСОБА_6 подзвонила невідома особа, яка представилась ОСОБА_7 , й повідомила, що він є представником « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та допомагає знімати кошти з криптогаманців. Невідома особа телефонувала до потірпілої з абоненських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Далі по рекомендації невідомої особи ОСОБА_6 встановила на свій мобільний телефон програму «AnyDesk», після чого невідома особа порадила відкрити карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для зручного переказу, що потерпіла й зробила, за вказівками невідомої особи зареєструвалася у всіх вищевказаних банках. Далі, в період часу з 21.05.2025 по 22.05.2025 невідома особа скориставшись віддаленим доступом до мобільного телефону та програм, які знаходилися на телефоні ОСОБА_6 , перевела з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 - 77 958 гривень (сімдесят сім тисяч дев'ятсот п'ятдесят вісім гривень) на невідомій їй рахунок (більше інформації потерпіла не надала), з банківських кредитних рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 - 40 000 гривень (сорок тисяч гривень) (більше інформації потерпіла не надала) двома переказами на невідомий їй рахунок, з банківських кредитних карток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 - 21 840 гривень (двадцять одна тисяча вісімсот сорок гривень) на невідомий їй рахунок (більше інформації потерпіла не надала), з банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 - 3000 гривень (три тисячі гривень). Також потерпіла зазначила, що був відкритий банківський рахунок на її ім'я в банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 . Далі прийшла донька потерпілої - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_12 , та допомогла їй заблокувати всі вищеперераховані картки Загальна суму збитку згідно виписок з банків, які ОСОБА_6 вдалося знайти становить 130 848 гривень (сто тридцять тисяч вісімсот сорок вісім гривень).
В ході досудового розслідування було вилучені в ході проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема рух грошових коштів, ір-адреси логування у системі онлайн-банкінгу, зокрема оптичний носій інформації у вигляді DVD-R диска марки «ALERUS». Був проведений огляд документів 20.10.2025 слідчим слідчого відділенні відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , в ході якого було встановлено причетність карткового рахунку № НОМЕР_11 та розрахункового рахунку № НОМЕР_12 .
У судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступникові начальника слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшій слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_17 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , та містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_11 зокрема: - П.І.Б. особи, на ім'я якої укладено договір про відкриття карткового рахунку із наданням копій відповідних документів; - наявність зазначених фінансових телефонних номерів під даний картковий рахунок; - чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; - рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) з 01.05.2025 по 27.05.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду; - фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; -інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 »); - інформацію щодо входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_13 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу з 01.05.2025 по 27.05.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 17 грудня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_24