Справа № 562/3478/25
17.11.2025 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №12025181130000371 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, що 29.09.2025 до ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що її син ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на даний момент перебуває у м. Краків, республіки Польща, виявив, що невідома особа, в період часу з 20.09.2025 року по 23.09.2025 року шахрайським способом за допомогою його н.т., НОМЕР_1 оформила кредити в фінансових установах та заволоділа грошовими коштами на загальну суму 15 666 грн.
Потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , зазначає, що її син ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає в м. Краків, республіки Польща з 2021 року, зателефонував до неї та повідомив, що 19.09.2025 він помітив, що пароль до його пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 було змінено за допомогою його мобільного телефону НОМЕР_2 яким він не користувався фактично, однак все на ньому було зареєстровано, після чого він сам зайшов на пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 та змінив пароль і видалив звідти номер телефону який там був вказаний.
Після того, 26.09.2025 року він згадав, що в у нього також була пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 , а ІНФОРМАЦІЯ_3 була резервною і він вирішив на неї зайти, однак там також показало, що був змінений пароль та він відновив пароль до ІНФОРМАЦІЯ_4 , за допомогою пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Переглянувши листи які були на пошті ІНФОРМАЦІЯ_4 син виявив, що на нього був оформлений кредит у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 3000 грн.
В подальшому, 26.09.2025 син вирішив зайти в ІНФОРМАЦІЯ_6 , щоб переглянути чи на мене більш ніде не оформлені кредити та виявив, що на нього оформлені кредити в різних установах, зокрема: - 23.09.2025 року відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 1000 грн.; - 21.09.2025 року відкрито в Манівео швидка фінансова допомога на суму 2100 грн.; - 21.09.2025 року відкрито в Оптимальні кредити на суму 3400 грн.: - 20.09.2025 року відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 3000 грн.; - 20.09.2025 року відкрито в Манівео швидка фінансова допомога на суму 3000 грн.; - 20.09.2025 року відкрито в 1 безпечне агентство необхідних кредитів на суму 500; - 20.09.2025 року відкрито в Фінансова компанія Є гроші на суму 2666 грн.
Підрахувавши ОСОБА_7 виявив, що невідома особа взяла на нього кредитів на загальну суму 15 666 грн., але на даний час там також нараховуються відсотки.
В ході досудового розслідування було вилучені в ході проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема копії договорів кредитної лінії з додатками, заявку на отримання грошових коштів в кредит, довіреність представника Товариства. В даних копіях документів зазначається, що грошові кошти були направленні на картковий рахунок № НОМЕР_3 .
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оскільки вона сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
У судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступникові начальника слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшій слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_16 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів у акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме до інформації про карткові рахунки емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 : -наявність зазначених фінансових телефонних номерів котрі прив'язані до банківських рахунків та карткових рахунків; -наявні відкриті та закриті облікові записи в мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; -рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) за період часу з 15.09.2025 по 30.09.2025; -наявні фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; -наявну інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрою входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк, мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 17 грудня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_23