Справа № 559/4968/25
Провадження № 1-кс/559/819/2025
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів
"20" листопада 2025 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025181040000536 від 15.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
слідча обґрунтовує клопотання тим, що в період часу з 21 год. 50 хв. до 23 год. 32 хв. 14.11.2025 після переходу ОСОБА_5 за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на загальну суму 50 249 гривень (двома переказами: о 23:11 год у сумі 30149 гривень і, о 23:32 хв. у сумі 20100 гривень).
Досудовому розслідуванню з метою встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці вищезазначених банківських карток.
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без її участі, в зв'язку з зайнятістю в слідчих діях по іншому кримінальному провадження. Клопотання підтримує.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025181040000536 від 15.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим слідством з'ясовано, що грошові кошти в сумі 50249 гривень були переказані двома платежами з банківських карток потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, і неможливість іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У цьому випадку відомості, якими володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю й знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація по банківських картках № № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також отримання доступу до інформації по інших картках/рахунках власників вказаних карток, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням:
- інформації про історію авторизації особи та ІР-адреси логування входу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період із 13.11.2025 до 17.11.2025 із вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації;
- розшифрування транзакцій, що відбулися за період із 13.11.2025 до 17.11.2025, із зазначенням повних даних рахунку (картки), з яких було здійснено перерахунок та на які було переказано кошти, з вказанням банку власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою);
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною карткою, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даних банківських картках;
- деталізовану інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням місць зняття коштів з даних банківських карток та їх сум за період часу з 13.11.2025 до 17.11.2025.
Встановити строк дії ухвали до 20.01.2026.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1