Справа № 548/188/25
Провадження №1-кс/548/611/25
19.11.2025 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,-
Слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
В клопотанні вказувалося, що у провадженні СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025170590000036 від 23.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
23.01.2025 до чергової часини ВП №2 (м. Хорол) Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 проте, що 22.01.2025 о 15 год. 23 хв., о 15 год. 24 хв. та о 15 год. 25 хв. невстановлена особа шляхом довіри та використання електронно-комунікаційних систем заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 5400 грн. із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N№ НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди.
22.01.2025 о 15:23, 15:24 та 15:25 відбулися перекази грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2
В подальшому на виконання доручення в порядку ст.40 КПК України після проведення аналізу вилученої інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВПК в Полтавській області було встановлено, що грошові кошти у сумі 5900 грн. 22.01.2025 о 15:25:39 год. були перераховані на рахунок НОМЕР_3 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вхід до банківського облікового запису здійснювався за допомогою ІР-адреси НОМЕР_4 , належної ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фінансового номеру НОМЕР_5 .
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на який було здійснено транзакції.
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 та його територіальні підрозділи (відділення, філії), яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.
В судове засідання слідчий не з'явився, клопотав про розгляд клопотання без його участі.
Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та можливість їх вилучити.
Слідчий суддя з'ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,
Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділення поліції - начальнику СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 :
-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 22.01.2025 по кінцеву дату дії ухвали;
-копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_3 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток, за яким вони закріплена;
-номери телефонів, які були закріплені за банківським рахунком НОМЕР_3 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 22.01.2025 по кінцеву дату дії ухвали;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 22.01.2025 по кінцеву дату дії ухвали;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 22.01.2025 по кінцеву дату дії ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;
-інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 за 22.01.2025 по кінцеву дату дії ухвали;
-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 за 22.01.2025 по кінцеву дату дії ухвали.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали . Перший примірник.
Слідчий суддя : ОСОБА_1