Справа № 544/2858/25
пров. № 1-кс/544/384/2025
17 листопада 2025 року м. Пирятин
Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025170580000470 від 04.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший слідчий СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 03.11.2025 до СПД №2 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (сел. Чорнухи) надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01.11.2025 в період часу із 18год 15хв по 18год 28хв невідома особа шляхом обману викрала з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 гроші в сумі 17975 гривень та з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 гроші в сумі 1000 гривень.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2025 за №12025170580000470 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_5 вказала, що має банківську кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ) та зарплатну банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . 01.11.2025 близько 17год 58хв до неї зателефонував мобільний номер НОМЕР_4 , який висвітився як « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та, взявши слухавку, ОСОБА_5 почула, що для зняття коштів необхідно натиснути 1, для відмови необхідно натиснути 0. Так як ОСОБА_5 ніяких транзакцій не здійснювала, то натиснула 0. О 17год. 59хв до ОСОБА_5 знов зателефонував вище вказаний номер ІНФОРМАЦІЯ_1 та знову ОСОБА_5 почула, що для зняття коштів необхідно натиснути 1, для відмови необхідно натиснути 0, ОСОБА_5 натиснула 0. У подальшому дані дзвінки надходили ще декілька разів та ОСОБА_5 натискала 0. Через деякий час ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила оператору ІНФОРМАЦІЯ_1 , що їй надходять незрозумілі дзвінки з номера телефону НОМЕР_4 , на що оператор повідомив, що даний номер дійсно належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що з її банківської картки НОМЕР_1 були зняті гроші двома транзакціями: 1) о 18год 15хв на суму 6475 та 2) о 18год 28хв на суму 11500грн, на загальну суму 17975грн. Так як даних транзакцій ОСОБА_5 не здійснювала, то звернулася до поліції. В подальшому ОСОБА_5 виявила, що з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 також зняті однією транзакцією гроші в сумі 1000 гривень, які ОСОБА_5 , не знімала.
З огляду на зазначене, слідчий вказує на те, що для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування кримінального провадження необхідним є отримання інформації про власника та рух коштів по банківським карткам: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з яких 01.11.2025 було знято грошові кошти. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману викрала грошові кошти з банківських карток ОСОБА_5 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 .
Старший слідчий в судове засідання не з'явився, просив клопотання розглядати без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.
При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов'язання AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя
клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025170580000470 від 04.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.
Дозволити групі слідчих СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:
- відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківським карткам: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, сум, з якого та на який рахунок проводилось перерахування коштів (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по карткам за 01.11.2025;
- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток, за яким вони закріплені;
- номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові; відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за 01.11.2025;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 01.11.2025;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 01.11.2025, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;
- надати фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських карток НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 01.11.2025, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговувания банківських карток НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за 01.11.2025;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за 01.11.2025.
Зобов'язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати групі слідчих СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації, а саме:
- відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківським карткам: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, сум, з якого та на який рахунок проводилось перерахування коштів (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по карткам за 01.11.2025;
- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток, за яким вони закріплені;
- номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові; відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за 01.11.2025;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 01.11.2025;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 01.11.2025, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;
- надати фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських карток НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 01.11.2025, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговувания банківських карток НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за 01.11.2025;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за 01.11.2025.
Строк дії ухвали два місяці, тобто до 17 січня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1