Дата документу 20.11.2025Справа № 554/4477/25
Провадження № 1-кс/554/13190/2025
20 листопада 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025170460000137 від 23.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Слідча звернулася до суду із вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в обґрунтування якого зазначила, що в провадженні СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12025170460000137 від 23.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури.
В ході досудового розслідування встановлено що з 06.01.2025 невідома особа, у період введеного воєнного стану, діючи таємно, з банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріального збитку на загальну суму 780 000 грн.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що в грудні 2024 року, перебуваючи у власній квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , він виявив відсутність документів на квартиру, паспорту гр. України, банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_2 , на яку отримував державну компенсацію за загиблого сина ОСОБА_6 у розмірі одиничної виплати 1 млн. грн та 100000 грн кожного місяця.
20.03.2025 року, прийшовши до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримати інформацію щодо надходження грошових коштів, які він отримував за період відсутності картки, представник банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який належав потерпілому та був прив?язаний до банківської картки раніше, змінений на новий номер телефону НОМЕР_4 і всі повідомлення про надходження коштів надходили на останній номер телефону. На прохання потерпілого йому було надано виписку по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 08.03.2024 до 20.03.2025, з якої стало відомо, що за вказаний період невідома особа здійснила зняття грошових коштів на загальну суму 750800 грн. В загальній сумі було здійснено 37 операцій зняття коштів по 20000 грн та здійснена одна операція зняття коштів на суму 10800 грн. Також повідомив, що всі зняття грошових коштів відбувались у м. Полтава на території Подільського району.
В ході досудового розслідування в якості свідків допитано двох колишніх дружин загиблого ОСОБА_6 , сина ОСОБА_7 , які повідомили, що коли вони почали шукати документи ОСОБА_5 , їм стало відомо, що гр. ОСОБА_8 , яка є колишньою подругою померлої дружини ОСОБА_7 , самостійно повідомила, що його документи знаходяться у юриста у селищній раді та, приїхавши на місце, юрист був у відпустці, тому документи отримати назад не вдалось. Через деякий час у свекра виникла потреба у переоформленні декларації з сімейним лікарем та коли вони приїхали, остання повідомила, що їй телефонувала гр. ОСОБА_8 та попереджала про приїзд ОСОБА_7 і в той же час лікарю було надіслано фотозображення паспорту ОСОБА_5 від онуки ОСОБА_8 - ОСОБА_9 . На запитання звідки у онуки фотозображення паспорту, ОСОБА_8 відповіла, що разом з ОСОБА_10 фотографувала документи для оформлення національного кеш-беку для ОСОБА_5 .
Також під час перебування у приватного нотаріуса ОСОБА_11 жінкам стало відомо, що ОСОБА_5 , переписав заповіт, де вказав, що все своє майно залишає ОСОБА_12 , хоча сам чоловік категорично заперечує даний факт, оскільки майно збирався віддати онукам та старшому синові.
Сам ОСОБА_13 , повідомив що ОСОБА_8 постійно йому казала, що в нього хочуть відібрати землю та для того щоб цього не сталось йому потрібно поїхати до нотаріуса та розписатися в документах, які, як вважають невістки, це і був переписаний заповіт.
В ході досудового розслідування встановлено, що у справах приватного нотаріуса Чутівського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_11 , перебувають нотаріальні справи відносно потерпілого в кримінальному провадженні, де ОСОБА_5 підписано заповіт та довіреність на особу гр. ОСОБА_9 .
З метою проведення повного, всебічного, об'єктивного досудового розслідування, підтвердження факту протиправних дій невідомих осіб, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до алфавітної книги обліку спадкових справ, книги обліку і реєстрації спадкових справ, книги обліку договорів на управління спадщиною, реєстру для реєстрації нотаріальних дій та інші документи щодо обліку відвідувачів, де могли бути зафіксовані всі нотаріальні дії вчинені відносно потерпілого ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , а також відеозаписів з камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження, встановленні в приміщенні приватного нотаріуса Чутівського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за 05.12.2024 та 03.02.2025.
Враховуючи викладене, з метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також причетних до цього осіб та встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, слідча просить задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів із можливістю вилучення копій документів. Іншим шляхом отримати вищезазначені документи неможливо, як і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася, надіслала до суду заяву, в якій розгляд клопотання просила проводити без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.
Приватний нотаріус Чутівського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_11 у судове засідання не з'явилася, будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце судового розгляду, про причини неявки суду не повідомила та заяви про відкладення розгляду справи не подала. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що Відділенням поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025170460000137 від 23.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено, що запитувані нею речі та документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Чутівського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_11 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.
На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12025170460000137 від 23.03.2025 року, з метою розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та копій документів.
Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, а саме: алфавітної книги обліку спадкових справ, книги обліку і реєстрації спадкових справ, книги обліку договорів на управління спадщиною, реєстру для реєстрації нотаріальних дій та інших документів щодо обліку відвідувачів, де могли бути зафіксовані всі нотаріальні дії вчинені відносно потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також відеозаписів з камер внутрішнього та зовнішнього відео спостереження, встановленні в приміщенні приватного нотаріуса Чутівського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за 05.12.2024 та 03.02.2025.
Зобов'язати приватного нотаріуса Чутівського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_11 ( АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до вищезазначених речей та копій документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 20 січня 2026 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1