Дата документу 19.11.2025Справа № 554/13050/25
Провадження № 1-кс/554/13855/2025
19.11.2025 року м. Полтава
Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документі в у кримінальному провадження №12025175420000345 від 02.07.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,-
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 01.07.2025 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала Шевченківського районного суду м. Полтави №554/9127/25 від 23.06.2025 про зобов'язання внесення відомостей до ЄРДР уповноваженою особою Полтавського РУП, щодо безпідставної невиплати заробітної плати ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 підприємством ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На офіційний запит щодо надання інформації стосовно ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 відповіді не надало.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів та інформації відносно ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2025 по дату ухвали, а саме:
- П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;
реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, чи перебуває на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє);
кількість працівників (зазначити їх ПІБ, адреси проживання та контактні дані) та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2025 по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно (форма №1 ДФ);
які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні, вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку);
- чи проводились перевірки дотримання вимог трудового законодавства на предмет працевлаштованості працівників в діяльності ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх результати, вжиті заходи контролю, а також надати належно завірені в установленому законом порядку копії відповідних підтверджуючих документів.
- дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
чи є підприємство платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
чи є у вказаного ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заборгованості по сплаті заробітної плати з 01.01.2025 та по теперішній час;
інформацію про перевірки підприємства, проведені працівниками ДПІ (період, що перевірявся, виявлені порушення, прийняті рішення та дати їх прийняття);
чи подавались ІНФОРМАЦІЯ_4 позови до адміністративного суду до даного підприємства, якщо так то коли та які саме;
про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ДПІ, якщо так, то ким, коли, результати);
чи проводились правоохоронними органами вилучення документів даного СГД. Якщо так, то якими органами та у яких кримінальних провадженнях;
інформацію про те, чи віднесений (відносився) зазначений суб'єкт господарювання до групи ризикових підприємств (ФСПД) та чи приймались рішення щодо блокування ПН/РК відносно вказаного суб'єкта господарювання 2025 рік. У випадку якщо відповідні рішення приймались комісією ІНФОРМАЦІЯ_5 , прошу надати таблиці даних платника податку із поясненнями та копіями документів, а також копіями судових рішень у порядку адміністративного судочинства, на підставі яких комісією приймались у подальшому рішення про врахування даних для розблокування ПН/РК або виключення з переліку ризикових.
Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.
Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не з може встановити в повній мірі обставини кримінального правопорушення, надати належну оцінку діям причетних осіб та підтвердити чи спростувати факт безпідставної невиплати заробітної плати працівникам ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони необхідні для збору доказів, аналізу та вивчення документації, надання їм правової оцінки, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування фактів викладених в заяві та допиті потерпілого, у тому числі встановлення спроможності підприємством виплатити заробітну плату працівникам, а також встановити чисельність працівників підприємства, крім цього дані документи мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, отримані відомості будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.
У судове засідання дізнавач не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду дізнавач подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації відносно ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2025 по дату ухвали, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- - П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;
реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, чи перебуває на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє);
кількість працівників (зазначити їх ПІБ, адреси проживання та контактні дані) та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2025 по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно (форма №1 ДФ);
які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні, вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку);
- чи проводились перевірки дотримання вимог трудового законодавства на предмет працевлаштованості працівників в діяльності ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх результати, вжиті заходи контролю, а також надати належно завірені в установленому законом порядку копії відповідних підтверджуючих документів.
- дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
чи є підприємство платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
чи є у вказаного ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " заборгованості по сплаті заробітної плати з 01.01.2025 та по теперішній час;
інформацію про перевірки підприємства, проведені працівниками ДПІ (період, що перевірявся, виявлені порушення, прийняті рішення та дати їх прийняття);
чи подавались ІНФОРМАЦІЯ_4 позови до адміністративного суду до даного підприємства, якщо так то коли та які саме;
про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ДПІ, якщо так, то ким, коли, результати);
чи проводились правоохоронними органами вилучення документів даного СГД. Якщо так, то якими органами та у яких кримінальних провадженнях;
інформацію про те, чи віднесений (відносився) зазначений суб'єкт господарювання до групи ризикових підприємств (ФСПД) та чи приймались рішення щодо блокування ПН/РК відносно вказаного суб'єкта господарювання за 2025 рік. У випадку якщо відповідні рішення приймались комісією ІНФОРМАЦІЯ_5 , прошу надати таблиці даних платника податку із поясненнями та копіями документів, а також копіями судових рішень у порядку адміністративного судочинства, на підставі яких комісією приймались у подальшому рішення про врахування даних для розблокування ПН/РК або виключення з переліку ризикових.
Виконання ухвали доручити дізнавачу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1