Дата документу 17.11.2025Справа № 554/16144/25
Провадження № 1-кс/554/13595/2025
17 листопада 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025170420001360 від 28.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України , -
Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, із поданого клопотання слідує, що слідчим відділом Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12025170420001360 від 28.10.2025 за ч. 3 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ( надалі Замовник), оприлюднило 21.10.2025 року тендерну пропозицію про закупівлю по предмету: Контейнери для піску, солі та піщано-соляної суміші, сміттєві контейнери 1,1 куб.м для збирання змішаних ТПВ, код за ДК 021:2015 (CPV 2008) - 44610000-9 - Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску, в загальній кількості 551 штук на очікувану вартість 5 146 715,00 грн. з ПДВ грн.. з вимогами про розміщення технічних вимог, які може виконати лише «Визначений Учасник» а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так один контейнер який закуповується в цьому тендері де корпус металевий ( вимоги таблиці 1 додатка 5 до тендерної документації), може поставити тільки один визначений Учасник або інші особи в інтересах визначеного Учасника з метою поставки предмета закупівлі визначеного в вимоги таблиці 2 додатка 5 до тендерної документації.
Подібний тендер ІНФОРМАЦІЯ_3 був проведений у 2024 році, з цим самим учасником тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами даного тендеру, було укладено договір №427 від 28.11.2024 на суму 499 999, 92 грн про постачання контейнів для піску, солі та піщано -соляної суміші в кількості 48 шт., та сміттєвий контейнер 1.1 куб.м для збирання змішаних ТПВ в кількості 1 шт.
Додатковою угодою до нього від 05.12.2024 було зменшено обсяги закупівлі з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника. Договірна ціна складає 479 977, 92 грн., та викладено специфікацію вже із відсутністю сміттєвого контейнера 1.1 куб. м для збирання змішаних ТПВ.
Для проведення повного та належного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою проведення почеркознавчих експертиз виникла обґрунтована необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів а саме: копій документів та інформації відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з 01.11.2024 по дату ухвали, а саме: П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час; реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, чи перебуває на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє); які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку); назву фактичного виду діяльності підприємства; чи проводились перевірки даного ТОВ з дотримання вимог податкового законодавства в період часу з 01.06.2024 року по теперішній час, якщо так, то надати копії актів; дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);чи є підприємство платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);чи є у вказаного СГД заборгованості по сплаті податків з 01.11.2024 та по теперішній час;інформацію про перевірки підприємства, проведені працівниками ДПІ (період, що перевірявся, виявлені порушення, прийняті рішення та дати їх прийняття); кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.11.2024 по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно (форма №1 ДФ); чи подавались ДПІ позови до адміністративного суду до даного підприємства, якщо так то коли та які саме; про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ДПІ, якщо так, то ким, коли, результати); чи проводились правоохоронними органами вилучення документів даного СГД. Якщо так, то якими органами та у яких кримінальних провадженнях; податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства за період 2024-2025 р.р.; Додатки 5 до податкових декларацій поданих вказаним ТОВ у 2024 та 2025 роках.
Слідчим зазначається, що у інший спосіб, окрім вилучення вказаних документів, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, та з огляду на наявність достатніх підстав вважити, що існує реальна загроза зміни вказаної документації, розгляд даного клопотання слідча прохала проводити без виклику представників, у володінні яких вона знаходиться.
Саме під час тимчасового доступу до вищезазначених документів можливо встановити відомості, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
У судове засідання слідча не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не включають документів, що містять охоронювану законом таємницю. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчої - задовольнити.
Зобов'язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_3 надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: копій документів та інформації відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з 01.11.2024 по дату ухвали, а саме:
- П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;
- реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, чи перебуває на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє);
- які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку);
- назву фактичного виду діяльності підприємства;
- чи проводились перевірки даного СГД дотримання вимог податкового законодавства в період часу з 01.06.2024 року по теперішній час, якщо так, то надати копії актів;
- дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
- чи є підприємство платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
- чи є у вказаного ТОВ заборгованості по сплаті податків з 01.06.2024 та по теперішній час;
- інформацію про перевірки підприємства, проведені працівниками ДПІ (період, що перевірявся, виявлені порушення, прийняті рішення та дати їх прийняття);
- кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.06.2024 по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно (форма №1 ДФ);
- чи подавались ДПІ позови до адміністративного суду до даного підприємства, якщо так то коли та які саме;
- про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ДПІ, якщо так, то ким, коли, результати);
- чи проводились правоохоронними органами вилучення документів даного ТОВ. Якщо так, то якими органами та у яких кримінальних провадженнях;
- податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства за період 2024-2025 р.р.
- додатки 5 до податкових декларацій поданих вказаним ТОВ у 2024 та 2025 роках.
Виконання ухвали доручити групі слідчих Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та групі прокурорів Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1