Дата документу 14.11.2025Справа № 554/7464/24
Провадження № 1-кс/554/13633/2025
14 листопада 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора - ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
підозрюваної ОСОБА_5
захисника ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання керівника Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_7 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №42023172690000057 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 листопада 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст.191 КК України, відносно :
громадянки України, ОСОБА_5 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Полтава Полтавської області,
українка, зареєстрована
АДРЕСА_1 , проживаюча за адресою:
АДРЕСА_2 , не заміжня,
освіта вища, директор ТД «Млонро», раніше не судима,
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання керівника Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_7 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №42023172690000057 внесеного до ЄРДР 08.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст.191 КК України. В якому прохали : продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічну пору доби з 22 години по 06 годину відносно ОСОБА_5 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Полтава Полтавської області, громадянки України, українки, зареєстрованій за адресою АДРЕСА_1 та проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимій. Продовжити покладені на підозрювану ОСОБА_5 такі обов'язки: 1) прибувати за кожною окремою вимогою суду, слідчого та прокурора у встановлений у вимозі час; 2) не залишати місце свого проживання: АДРЕСА_2 ; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, що обґрунтовується необхідністю полегшення для ОВС можливості виклику ОСОБА_5 для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій; 4) утримуватися від спілкування з свідками, для запобіганню спробам незаконно впливати на вказаних осіб; 5) не виїжджати за межі м. Полтави, Полтавської області, без дозволу слідчого, прокурора чи суду, протягом строку досудового з моменту вступу в дію ухвали, тобто до 13 грудня 2025 року.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_5 проти клопотання не заперечувала.
В судовому засіданні захисник підозрюваної ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 проти клопотання не заперечував.
Заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваної, адвоката, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023172690000057 від 08.11.2023 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України; за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України; за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України; за підозрою ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОВА ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем, діючи з метою особистого збагачення та в інтересах третіх осіб, за пособництва директорів ТОВ «ТД Монро» ОСОБА_5 , ТОВ «ВЕКСТ ТРЕЙД» ОСОБА_9 , ТОВ «НОМІСМА» ОСОБА_10 та ТОВ «ДІРАВ» ОСОБА_11 , достовірно знаючи про завищення цінових пропозицій на закупівлю за кошти оборони майна військового призначення (квадрокоптери, тепловізіонні бінокуляри, радіостанці тощо), в червні - листопаді 2023 року уклав десять договорів на закупівлю майна та забезпечив перерахування даним суб'єктам господарювання бюджетних коштів, які були у подальшому розподілені між вказаними особами. Внаслідок вищезазначених договорів із указаними підприємствами за завищеними цінами державі спричинено збитків в загальній сумі 9 449 812,22 грн, що встановлено висновком комплексної судово-товарознавчої, економічної експертизи. При цьому, директор ТОВ «ТД Монро» ОСОБА_5 , директор ТОВ «ВЕКСТ ТРЕЙД» ОСОБА_9 , директор ТОВ «НОМІСМА» ОСОБА_10 та директор ТОВ «ДІРАВ» ОСОБА_11 своїми діями усунули перешкоди в незаконному заволодінні державними коштами шляхом надання підготовлених та заздалегідь узгоджених комерційних пропозицій, договорів зі штучно завищеними цінами на поставку товару та подальше зняття отриманих коштів у готівковій формі. Так, з метою реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_8 залучив пособників директора ТОВ «ТД Монро» ОСОБА_5 , директора ТОВ «ВЕКСТ ТРЕЙД» ОСОБА_9 , директора ТОВ «НОМІСМА»
ОСОБА_10 , та директора ТОВ «ДІРАВ» ОСОБА_11 які мали усунути перешкоди, в отриманні грошових коштів через надання підготовлених та заздалегідь узгоджених комерційних пропозицій, договорів із штучно завищеними цінами на поставку товару та подальше обготівкування отриманих коштів, з якими впродовж 2023 року здійснював подальше заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами, шляхом прийняття ОСОБА_8 до оплати офіційних документів, що містили завідомо недостовірні відомості щодо штучно завищеної вартості які заздалегідь були обумовленими з вказаними суб'єктами господарської діяльності та не відповідали реальним ринковим цінам, за аналогічні товари. Так, ОСОБА_8 , на початку червня 2023 року, більш точної дати у ході досудового розслідування не встановлено, з метою реалізації свого злочинного умислу, залучив пособників директора ТОВ «ТД Монро» ОСОБА_5 , директора ТОВ «ВЕКСТ ТРЕЙД» ОСОБА_9 , директора ТОВ «НОМІСМА» ОСОБА_10 , та директора ТОВ «ДІРАВ» ОСОБА_11 , які мали усунути перешкоди, в отриманні грошових коштів через надання підготовлених комерційних пропозицій, договорів із штучно завищеними цінами на поставку товару та подальше обготівкування коштів та передачі їх частини ОСОБА_8 , чим сприяли вчиненню кримінального правопорушення, з корисливих мотивів з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненому в умовах воєнного стану. Після цього, упродовж червня - листопада 2023 року, зловживаючи службовим становищем з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненому з залученням пособників директора ТОВ «ТД Монро» ОСОБА_5 , директора ТОВ «ВЕКСТ ТРЕЙД» ОСОБА_9 , директора ТОВ «НОМІСМА» ОСОБА_10 , та директора ТОВ «ДІРАВ» ОСОБА_11 які мали усунути перешкоди в отриманні грошових коштів через надання підготовлених комерційних пропозицій, договорів із штучно завищеними цінами на поставку товару та подальше обготівкування та передачі частини отриманих коштів ОСОБА_8 , діючи в умовах воєнного стану, ОСОБА_8 у м. Полтава використав свої службові повноваження всупереч інтересам служби, не забезпечивши вжиття реальних заходів з вивчення середньо ринкових цін та визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, всупереч вимог бюджетного законодавства, подав потребу на закупівлю товарно-матеріальних цінностей, що забезпечило виділення бюджетних коштів та у подальшому укладення договорів на необґрунтовано велику суму для визначених товарів закупівлі. Після поставки товару, яка фактично відбулась 20.06.2023, у приміщенні Департаменту за адресою: м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 14, директор ОСОБА_8 достовірно знаючи про штучно завищену ціну на товар, усвідомлюючи, що керівник даного підприємства підконтрольний ОСОБА_12 , діючи умисно, з метою виконання плану злочинних дій, з залученням пособників, шляхом використання свого службового становища всупереч інтересам служби розпорядився перерахувати постачальнику грошові кошти на загальну суму 1 253 000 грн. на підставі платіжної інструкції № 2 від 21.06.2023, згідно якої Департаментом з рахунку Державної казначейської служби України UA938201720344271008400008182 на рахунок ТОВ «ВЕКСТ ТРЕЙД» відкритий в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 1 253 000 грн. з призначенням платежу за придбання квадрокоптерів. Відповідно до висновку експертів за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи від 18.12.2024 №8822/24-54/8823/24-57/8998/24-71ДСК, документально підтверджується розмір втрачених активів (збитків) завданих обласному бюджету внаслідок закупівлі Департаментом товарно-матеріальних цінностей для потреб оборони у розмірі 251 713, 66 грн. Розмір втрат (збитків) заподіяних Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОВА (обласному бюджету) (код ЄДРПОУ 14373124) складає 251 713, 66 грн, якими вказані особи заволоділи та в подальшому розподіливши між собою обернули на свою користь. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у пособництві заволодінні чужим майном шляхом зловживанням службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України. На виконання умов вказаного договору на підставі видаткової накладної №О11091 від 13.09.2023 ТОВ «ВЕКСТ ТРЕЙД» в особі директора ОСОБА_9 передав, а уповноважена особа Департаменту, одержала квадрокоптери марки марки DJI MAVIC 3Т Enterprise Thermal (CP.EN.00000415.01), в кількості 12 шт., загальною вартістю 3 473 412 грн. Після поставки товару, яка фактично відбулась 13.09.2023, у приміщенні Департаменту за адресою: м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 14, директор ОСОБА_8 достовірно знаючи про штучно завищену ціну на товар, усвідомлюючи, що керівник даного підприємства підконтрольний ОСОБА_12 , діючи умисно, з метою виконання плану злочинних дій, з залученням пособників, шляхом використання свого службового становища всупереч інтересам служби розпорядився перерахувати постачальнику грошові кошти на загальну суму 3 473 412 грн на підставі платіжної інструкції № 10 від 14.09.2023, згідно якої Департаментом з рахунку Державної казначейської служби України UA938201720344271008400008182 на рахунок ТОВ «ВЕКСТ ТРЕЙД» в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 3 473 412 грн з призначенням платежу за придбання за квадрокоптерів. Відповідно до висновку експертів за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи від 18.12.2024 №8822/24-54/8823/24-57/8998/24-71ДСК, документально підтверджується розмір втрачених активів (збитків) завданих обласному бюджету внаслідок закупівлі Департаментом товарно-матеріальних цінностей для потреб оборони у розмірі 715 542, 00 грн. Розмір втрат (збитків) заподіяних Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОВА (обласному бюджету) (код ЄДРПОУ 14373124) складає 715 542, 00 грн яким вказані особи заволоділи та в подальшому розподіливши між собою обернули на свою користь. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у пособництві заволодінні чужим майном шляхом зловживанням службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчиненим повторно, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України. На виконання умов вказаного договору на підставі видаткової накладної №2397 від 13.09.2023 ТОВ «ТД «МОНРО» в особі директора ОСОБА_5 передав, а уповноважена особа Департаменту, одержала квадрокоптери марки марки DJI MAVIC 3 Fly More Combo (CP.MA.00000452.01) Lightning, USB Type-C. Micro USB, в кількості 25 шт., загальною вартістю 3 775 000 грн. Після поставки товару, яка фактично відбулась 13.09.2023, у приміщенні Департаменту за адресою: м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 14, каб. 208 директор ОСОБА_8 достовірно знаючи про штучно завищену ціну на товар, діючи умисно, з метою виконання плану злочинних дій, з залученням пособників, шляхом використання свого службового становища всупереч інтересам служби розпорядився перерахувати постачальнику грошові кошти на загальну суму 3 775 000 грн на підставі платіжної інструкції № 8 від 14.09.2023, згідно якої Департаментом з рахунку Державної казначейської служби України UA938201720344271008400008182 на рахунок ТОВ «ТД» «МОНРО» в АТ «ПУМБ» НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 3 775 000 грн з призначенням платежу за придбання за квадрокоптери. Відповідно до висновку експертів за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи від 18.12.2024 №8822/24-54/8823/24-57/8998/24-71ДСК, документально підтверджується розмір втрачених активів (збитків) завданих обласному бюджету внаслідок закупівлі Департаментом товарно-матеріальних цінностей для потреб оборони у розмірі 944 982, 00 грн. Розмір втрат (збитків) заподіяних Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОВА (обласному бюджету) (код ЄДРПОУ 14373124) складає 944 982, 00 грн якими вказані особи заволоділи та в подальшому розподіливши між собою обернули на свою користь. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у пособництві заволодінні чужим майном шляхом зловживанням службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчиненим повторно, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. На виконання умов вказаного договору на підставі видаткової накладної №O2395 від 13.09.2023 ТОВ «ТД «МОНРО» в особі директора ОСОБА_5 передав, а уповноважена особа Департаменту, одержала квадрокоптери марки марки DJI MAVIC 3 Fly More Combo (CP.MA.00000452.01) Lightning, USB Type-C. Micro USB, 19 м/с в кількості 12 шт., загальною вартістю 1 812 000 грн. Після поставки товару, яка фактично відбулась 13.09.2023, у приміщенні Департаменту за адресою: м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 14, директор ОСОБА_8 достовірно знаючи про штучно завищену ціну на товар, діючи умисно, з метою виконання плану злочинних дій, з залученням пособників, шляхом використання свого службового становища всупереч інтересам служби розпорядився перерахувати постачальнику грошові кошти на загальну суму 1 812 000 грн на підставі платіжної інструкції № 9 від 14.09.2023, згідно якої Департаментом з рахунку Державної казначейської служби України UA938201720344271008400008182 на рахунок ТОВ «ТД» «МОНРО» в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 1 812 000 грн з призначенням платежу за придбання за квадрокоптери. Відповідно до висновку експертів за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи від 18.12.2024 №8822/24-54/8823/24-57/8998/24-71ДСК, документально підтверджується розмір втрачених активів (збитків) завданих обласному бюджету внаслідок закупівлі Департаментом товарно-матеріальних цінностей для потреб оборони у розмірі 453 591, 36 грн. Розмір втрат (збитків) заподіяних Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОВА (обласному бюджету) (код ЄДРПОУ 14373124) складає 453 591, 36 грн якими вказані особи заволоділи та в подальшому розподіливши між собою обернули на свою користь. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у пособництві заволодінні чужим майном шляхом зловживанням службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчиненим повторно, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України. На виконання умов вказаного договору на підставі видаткової накладної №9548 від 25.09.2023 ТОВ «ТД «МОНРО» в особі директора ОСОБА_5 передав, а уповноважена особа Департаменту, одержала тепловізіонний бінокуляр Voyager AGM Voyage TB50-640 в кількості 30 шт., загальною вартістю 6 391 350 грн. Після поставки товару, яка фактично відбулась 25.09.2023, у приміщенні Департаменту за адресою: м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 14, директор ОСОБА_8 достовірно знаючи про штучно завищену ціну на товар, діючи умисно, з метою виконання плану злочинних дій, з залученням пособників, шляхом використання свого службового становища всупереч інтересам служби розпорядився перерахувати постачальнику грошові кошти на загальну суму 6 391 350 грн на підставі платіжної інструкції № 14 від 27.09.2023, згідно якої Департаментом з рахунку Державної казначейської служби України UA938201720344271008400008182 на рахунок ТОВ «ТД» «МОНРО» в АТ «ПУМБ» НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 6 391 350 грн з призначенням платежу за придбання тепловізіонний бінокуляр. Відповідно до висновку експертів за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи від 18.12.2024 №8822/24-54/8823/24-57/8998/24-71ДСК, документально підтверджується розмір втрачених активів (збитків) завданих обласному бюджету внаслідок закупівлі Департаментом товарно-матеріальних цінностей для потреб оборони у розмірі 1 423 850, 10 грн. Розмір втрат (збитків) заподіяних Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОВА (обласному бюджету) (код ЄДРПОУ 14373124) складає 1 423 850, 10 грн якими вказані особи заволоділи та в подальшому розподіливши між собою обернули на свою користь. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у пособництві заволодінні чужим майном шляхом зловживанням службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчиненим повторно, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. На виконання умов вказаного договору, діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану на підставі видаткової накладної №20304 від 25.09.2023 ТОВ «ВЕКСТ ТРЕЙД» в особі директора ОСОБА_9 передав, а уповноважена особа Департаменту, одержала радіостанції марки Motorola DM4601, в кількості 30 шт.. загальною вартістю 1 441 020 грн. Після поставки товару, яка фактично відбулась 25.09.2023, у приміщенні Департаменту за адресою: м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 14, каб. 208 директор ОСОБА_8 достовірно знаючи про штучно завищену ціну на товар, усвідомлюючи, що керівник даного підприємства підконтрольний ОСОБА_12 , діючи умисно, з метою виконання плану злочинних дій, з залученням пособників, шляхом використання свого службового становища всупереч інтересам служби розпорядився перерахувати постачальнику грошові кошти на загальну суму 1 441 020 грн на підставі платіжної інструкції № 12 від 27.09.2023, згідно якої Департаментом з рахунку Державної казначейської служби України UA938201720344271008400008182 на рахунок ТОВ «ВЕКСТ ТРЕЙД» в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 1 253 000 грн з призначенням платежу за придбання радіостанцій. Відповідно до висновку експертів за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи від 18.12.2024 №8822/24-54/8823/24-57/8998/24-71ДСК, документально підтверджується розмір втрачених активів (збитків) завданих обласному бюджету внаслідок закупівлі Департаментом товарно-матеріальних цінностей для потреб оборони у розмірі 352 898, 40 грн. Розмір втрат (збитків) заподіяних Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОВА (обласному бюджету) (код ЄДРПОУ 14373124) складає 352 898, 40 грн якими вказані особи заволоділи в подальшому розподіливши між собою. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у пособництві заволодінні чужим майном шляхом зловживанням службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчиненим повторно, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України. На виконання умов вказаного договору, діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану на підставі видаткової накладної №9114 від 25.09.2023 ТОВ «НОМІСМА» в особі директора ОСОБА_10 передав, а уповноважена особа Департаменту, одержала монокуляр Guide tK431, в кількості 30 шт.. загальною вартістю 3 390 000 грн. Після поставки товару, яка фактично відбулась 25.09.2023, у приміщенні Департаменту за адресою: м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 14, директор ОСОБА_8 достовірно знаючи про штучно завищену ціну на товар, усвідомлюючи, що керівник даного підприємства підконтрольний ОСОБА_12 , діючи умисно, з метою виконання плану злочинних дій, з залученням пособників, шляхом використання свого службового становища всупереч інтересам служби розпорядився перерахувати постачальнику грошові кошти на загальну суму 3 390 000 грн які були перераховані на підставі платіжної інструкції № 13 від 27.09.2023, згідно якої Департаментом з рахунку Державної казначейської служби України UA938201720344271008400008182 на рахунок ТОВ «НОМІСМА» в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» НОМЕР_5 перераховано грошові кошти в сумі 3 390 000 грн з призначенням платежу за придбання монокулярів. Відповідно до висновку експертів за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи від 18.12.2024 №8822/24-54/8823/24-57/8998/24-71ДСК, документально підтверджується розмір втрачених активів (збитків) завданих обласному бюджету внаслідок закупівлі Департаментом товарно-матеріальних цінностей для потреб оборони у розмірі 847 020, 00 грн. Розмір втрат (збитків) заподіяних Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОВА (обласному бюджету) (код ЄДРПОУ 14373124) складає 847 020, 00 грн якими вказані особи заволоділи та в подальшому розподіливши між собою обернули на свою користь. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у пособництві заволодінні чужим майном шляхом зловживанням службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, вчиненим повторно тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.
Таким чином ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України, а саме у пособництві заволодінні чужим майном шляхом зловживанням службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, у великих розмірах та передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у пособництві заволодінні чужим майном шляхом зловживанням службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, у особливо великих розмірах.
13.06.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. ч. 4,5 ст. 191
КК України.
Встановлено, що 13.06.2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. ч. 4,5 ст.191
КК України.
16.06.2025 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Полтави відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 22 год. по 06 год., в межах строку досудового розслідування, з 16.06.2025 року по 11 серпня 2025 рік.
04.08.2025 постановою в.о. керівника Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_13 , продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, а саме до 13 вересня 2025 року.
06.08.2025 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Полтава, продовжено строк домашнього арешту в нічний час доби з 22 години по 06 годину за адресою пров. Рудинського, 19 м. Полтава відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в межах строку досудового розслідування, а саме до 13 вересня 2025 року.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави від 11.09.2025 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023172690000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2023 року, до п'яти місяців, тобто до 13 листопада 2025 року.
11.09.2025 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Полтава, продовжено щодо підозрюваної ОСОБА_5 . ОСОБА_11 запобіжний захід у ви гляді домашнього арешту, строком до 09.11.2025, в межах строку досудового розслідування із забороною залишати житло за адресою : АДРЕСА_3 , у період з 22.00 годин по 06.00 годин, без застосування електронних засобів контролю.
13.11.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави від 13.11.2025 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023172690000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2023 року, до шести місяців, тобто до 13 грудня 2025 року.
Підозрювана ОСОБА_14 одержала копію клопотання і матеріали та ознайомлена з ними 11 листопада 2025 року об 16.05 годин.
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Відповідно до приписів ч.1 та ч.2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі
Згідно ч.6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту підозрюваній був обраний з метою запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.
При вирішенні питання про продовження строку дії ухвали про домашній арешт, слідчий суддя враховує надані сторонами кримінального провадження докази, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною кримінального правопорушення, тяжкість покарання, яке їй загрожує, у разі визнання її винуватою, а також характер, особисті та соціальні обставини життя підозрюваної, її зв'язки з суспільством. Так, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: договором №30-т/мз від 20.06.2023; договором №54-т/мс від 06.09.2023; договором №56-т/мс від 06.09.2023; договором №57-т/мс від 06.09.2023; договором №60-т/мс від 20.09.2023; договором №61-т/мс від 20.09.2023; договором №62-т/мс від 20.09.2023; договором №78-т/мс від 01.11.2023; договором №80-т/мз від 01.11.2023; договором №81-т/мс від 01.11.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 14.12.24; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 06.08.24; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 06.08.24; протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 25.07.24; протоколом за результатом проведення негласних слідчих дій № 66/5/2/12-1423 від 08.04.2024 протоколом за результатом проведення негласних слідчих дій № 66/5/2/12-734 від 21.02.2024; висновком експертів за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи від 18.12.2024 №8822/24-54/8823/24-57/8998/24-71ДСК; висновком експертів №СЕ-19/117-25/14041-ПЧ від 30.06.25; повідомленням про підозру ОСОБА_5 .
Крім того, враховуються заявлені стороною обвинувачення ризики, передбачені ст.177 КПК України: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.
При вирішенні клопотання судом також враховуються положення ст.5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.
Згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
Виходячи з наведеного, слідчий суддя вважає, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, а тому клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 176-178, 181, 186, 193-194, 196-197, 205, 309, 369-372,395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора - задовольнити.
Продовжити щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 13 грудня 2025 року, в межах строку досудового розслідування із забороною залишати житло у період з 22.00 годин по 06.00 годин, без застосування електронних засобів контролю.
Продовжити покладені на підозрювану ОСОБА_5 , 14 жовтня 1975 року, обов'язки: такі обов'язки: 1) прибувати за кожною окремою вимогою суду, слідчого та прокурора у встановлений у вимозі час; 2) не залишати місце свого проживання: АДРЕСА_2 ; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, що обґрунтовується необхідністю полегшення для ОВС можливості виклику ОСОБА_5 для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій; 4) утримуватися від спілкування з свідками, для запобіганню спробам незаконно впливати на вказаних осіб; 5) не виїжджати за межі м. Полтави, Полтавської області, без дозволу слідчого, прокурора чи суду, протягом строку досудового з моменту вступу в дію ухвали, тобто до 13 грудня 2025 року.
В разі невиконання вищевказаних зобов'язань, до підозрюваної може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, зобов'язавши передати копію ухвали для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з часу проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1