Дата документу 11.11.2025Справа № 554/2720/25
Провадження № 1-кс/554/13384/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 листопада 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025172690000005 від 14.01.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України,-
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.
Досудове розслідування здійснюється за фактом того, що за період з серпня по вересень 2023 року та з квітня по липень 2024 року, командир інженерно - саперного взводу військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди від головного сержанта - командира відділення інженерно - саперного взводу військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ОСОБА_4 у вказаний період часу подавав щомісячні рапорти на преміювання ОСОБА_5 , в результаті чого, останньому зайво нараховано та виплачено 300 000 грн., грошового забезпечення, чим спричинено істотну шкоду державним інтересам.
Встановлено, що у період з серпня по вересень 2023 року та у період з квітня по липень 2024 року, головному сержанту - командиру відділення інженерно - саперного взводу військової частини НОМЕР_1 , старшому сержанту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно із відповідними щомісячними рапортами на преміювання, наданими командиром інженерно - саперного взводу військової частини НОМЕР_1 , сержантом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , нараховувалась грошова премія у розмірі 30 тис. грн., за виконання завдань у районі проведення бойових дій на території Донецької області. При цьому, ОСОБА_5 постійно перебував у м. Полтава та до району проведення бойових дій за вказаний період не виїжджав.
Окрім того, під час перебування у м. Полтава, отримуючи щомісячне грошове забезпечення за виконання бойових та посадових завдань, ОСОБА_5 , за місцем проходження служби у пункті постійної дислокації батальйону не з'являвся та службові обов'язки фактично не виконував.
Таким чином, посадові особи батальйону, за вказаний період часу, безпідставно нарахували грошову премію та грошове забезпечення сержанту ОСОБА_5 , чим завдали державному бюджету України, матеріальної щкоди на приблизну суму 300 000 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 01.08.2023 по 30.09.2023, з 01.04.2024 по 31.07.2024 та по теперішній час, ОСОБА_5 має у користуванні наступні банківські рахунки: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні території, перебуваючи на якій ОСОБА_5 розпоряджався грошовими коштами. Дана інформація має значення для досудового розслідування, оскільки підтвердить або спростує відсутність вказаного військовослужбовця у зоні проведення бойових дій за конкретний період.
З метою встановлення території, перебуваючи на якій ОСОБА_5 розпоряджався грошовими коштами а також найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, та наявності вагомих підстав, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42025172690000005 від 14.01.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.
За період з серпня по вересень 2023 року та з квітня по липень 2024 року, командир інженерно - саперного взводу військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди від головного сержанта - командира відділення інженерно - саперного взводу військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ОСОБА_4 у вказаний період часу подавав щомісячні рапорти на преміювання ОСОБА_5 , в результаті чого, останньому зайво нараховано та виплачено 300 000 грн., грошового забезпечення, чим спричинено істотну шкоду державним інтересам.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ) до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме:
відомостей по руху грошових коштів (перерахування, одержання та зняття) вищевказаних банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за періоди з 01.08.2023 по 30.09.2023, з 01.04.2024 по 31.07.2024, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 01.08.2023 по 30.09.2023, з 01.04.2024 по 31.07.2024, копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються вищевказані банківські рахунки, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з 01.08.2023 по 30.09.2023, з 01.04.2024 по 31.07.2024.
у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.08.2023 по 30.09.2023, з 01.04.2024 по 31.07.2024, у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.08.2023 по 30.09.2023, з 01.04.2024 по 31.07.2024 - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1