Справа № 539/5912/25
Провадження № 1-кс/539/776/2025
20.11.2025
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №42025172040000089 від 03.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
18.11.2025 слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила, що в провадженні СВ Лубенського РВП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42025172040000089 від 03.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, розпочатого за заявою ОСОБА_5 щодо незаконного заволодіння земельним масивом, який перебував у постійному користуванні КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території колишньої Мацківської сільської ради Лубенського району Полтавської області, вчиненого шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.1993 створене Колективне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , основним видом діяльності якого було вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний) та оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для травин.
На підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.05.1996, сільськогосподарському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано у постійне користування 1543,4 га землі на території Мацківської сільської ради Лубенського району Полтавської області.
Протягом тривалого часу КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свою господарську діяльність не здійснювало.
Водночас, відповідно до Протоколу№1 загальних зборів уповноважених членів КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.01.2024 до членів КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 07.05.2004 р, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_3 .
Цим же рішенням усунено від здійснення повноважень керівника КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ідентифікаційні дані якого невідомі, та призначено новим керівником ОСОБА_6 . Крім того, ОСОБА_7 був відсутній на даному засіданні загальних зборів КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому відповідно до Протокол № 2 від 05.01.2024 загальних зборів уповноважених членів КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджено рішення про проведення реорганізації КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без зміни коду ЄДРПОУ.
Рішенням загальних зборів членів № 3 від 11.03.2024 затверджено передавальний акт та перетворено КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Визначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є правонаступником прав та обов'язків КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надалі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на підставі договору купівлі - продажу від 05.04.2024 придбало частку (100%) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належну ОСОБА_6 . Розмір частки, що була відчуджена, становила 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
05.04.2024 складено та підписано акт приймання - передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після чого, рішенням засновника №1 змінено назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також вирішено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є правонаступником прав і обов'язків КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
11.03.2024 складено передавальний акт КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким після проведення інвентаризації майна, прав та обов'язків КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » активів та зобов'язань КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Разом з майном КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державний акт на право постійного користування землею та державний акт на право колективної власності на землю.
Всі вказані документи були посвідчені приватним нотаріусом Полтавського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_8 .
Відповідно до ч. 7 ст. 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» у разі подання документів для проведення державної реєстрації уповноваженою на те особою встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.
Таким чином, приватним нотаріусом Полтавського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_8 у порушення вимог чинного законодавства України, здійснено реєстраційні дії щодо правонаступних товариств, у тому числі шляхом оформлення ліквідації КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без належної правової перевірки повноважень осіб, які подавали для державної реєстрації сфальсифіковані документи (протоколи загальних зборів, рішення тощо).
Внаслідок вказаних дій, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їхні посадові особи безпідставно отримали право на земельну ділянку площею 1543,4 га, належну на праві постійного користування КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Станом на сьогоднішній день, згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 .
З метою встановлення даних щодо засновників (зміни засновників), подачі податкової звітності, сплати податків, здійснення зустрічних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів зазначеного підприємства, які перебувають ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи вищенаведене, а також те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначену інформацію та документи не представляється можливим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 15.03.2024 по 03.10.2025; податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ, декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість (у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА) за період з 15.03.2024 по 03.10.2025 (з матеріалами та додатками); актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та рішення по вказаних актах перевірок за період з 15.03.2024 по 03.10.2025; проведених зустрічних перевірок із суб'єктами господарювання з 15.03.2024 по 03.10.2025 рік; листування між податковим органом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилась, надала суду письмову заяву, в якій просила задовольнити клопотання та розглянути без її участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не з'явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного. Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Судом встановлено, що 03.10.2025 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42025172040000089.
Слідчий суддя зазначає, що стороною обвинувачення доведено, що документи, які є предметом клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінніІНФОРМАЦІЯ_4 .
Також слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання. На думку слідчого судді, надання тимчасового доступу до документів в даному випадку є доцільним, ефективним та пропорційним заходом, який дозволить забезпечити виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №42025172040000089 від 03.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше);
- лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 15.03.2024 по 03.10.2025;
- податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ, декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість (у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА) за період з 15.03.2024 по 03.10.2025 (з матеріалами та додатками);
- актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та рішення по вказаних актах перевірок за період з 15.03.2024 по 03.10.2025;
- проведених зустрічних перевірок із суб'єктами господарювання з 15.03.2024 по 03.10.2025 рік;
- листування між податковим органом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 30 (тридцять) діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1