Справа № 373/3424/25
Номер провадження 1-кс/373/451/25
про надання тимчасового доступу
21 листопада 2025 року м. Переяслав
Слідча суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області
ОСОБА_1
за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12025100030001972 від 02.07.2025 за ч.4 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,
встановив:
11.11.2025 до суду надійшло клопотання слідчої ОСОБА_3 , в якому вона просить надати їй та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12025100030001972: слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшій слідчій СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшій слідчій СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 ; слідчій СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення їх копій в друкованому або електронному вигляді, а саме:
1) до документів, у яких міститься інформація про рух коштів з банківських рахунків: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 21.06.2025 10:30 год. по 00:00 год. 27.06.2025;
2) фото/відео фіксації із банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де відбулось зняття готівки із номеру карткового рахунку НОМЕР_2 двома транзакціями, а саме: 21.06.2025 о 16:57 год. та о 16:26 год.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчі СВ ВП №1 Бориспільського РУП здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.4 ст. 190 КК України. Відомості до ЄРДР внесені 02.07.2025 за №12025100030001972 за заявою потерпілої ОСОБА_9 , яка повідомила, що 21.06.2025 невстановлена особа шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа належними їй грошовими коштами на загальну суму 176994грн (ЄО №47969).
В ході досудового розслідування встановлено номери рахунків потерпілої ОСОБА_9 : НОМЕР_2 та НОМЕР_4 .
Слідча вказує що тимчасовий доступ до запитуваної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю, у сукупності з іншими фактичними даними може слугувати доказом вчинення кримінального правопорушення, однак отримати її іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ до речей та документів з інформацією, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в органу досудового розслідування немає можливості.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилась та подала заяву про вирішення клопотання без її участі, зіславшись на службову зайнятість, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Володілець інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на повідомлення суду про суть, час та місце розгляду клопотання не відреагував.
Викладені у змісті клопотання обставини правопорушення та необхідність тимчасового доступу до запитуваної інформації підтверджуються сукупністю документів, які долучені до клопотання: копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 01.07.2025 від ОСОБА_9 ; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_9 від 03.07.2025, під час якого остання повідомила, що у період із 21.06.2025 по 25.06.2025, перебуваючи в Дарницькому районі за місцем свого мешкання, шукала заробіток у інтернет-мережі та у застосунку «Телеграм». Знайшовши користувача телеграму на ім'я ОСОБА_10 , остання запропонувала їй роботу, яка полягала у передруковуванні тексту, за яку вона мала б отримувати 100,00 грн за кожну надруковану нею сторінку, на що остання погодилась. Після цього, ОСОБА_10 надіслала ОСОБА_9 анкету для заповнення власних персональних даних, а саме: ПІБ, дата народження, банківська картка, що потерпіла і зробила. Далі ОСОБА_10 повідомила, що надійде дзвінок для авторизації та потрібно буде натиснути «1», що ОСОБА_9 і зробила. Через декілька днів вона виявила, що у її застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були зняті кредитні грошові кошти з її власних банківських карток: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у розмірі приблизно 176994,00 грн. Після детального перегляду виписок, ОСОБА_9 виявила, що частина кредитних коштів була перерахована на картку: НОМЕР_6 , з якої потім знімались кошти. Для підтвердження зняття коштів ОСОБА_9 надала виписку по її картковому рахунку IBAN НОМЕР_2 (картка НОМЕР_7 ); НОМЕР_3 (картка НОМЕР_8 ), якою підтверджуються показання потерпілої про належність вказаних рахунків саме їй та зняття коштів без її згоди у зазначений період.
Постановою начальника СВ ВП №1 Бориспільського РУП від 29.08.2025визначено групу слідчих у кримінальному провадженні № 12025100030001972 від 02.07.2025, до складу якої входить ОСОБА_11 (старша групи ).
Постановою першого заступника керівника Бориспільської окружної прокуратури визначена група прокурорів у цьому кримінальному провадженні, старшим якої визначено прокурора Переяславського відділу ОСОБА_4 .
Долучені до клопотання матеріали у своїй сукупності обґрунтовують необхідність в отриманні доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належать потерпілій ОСОБА_9 .
Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Клопотання слідчої та долучені до нього документи дають підстави вважати, що у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні доступу до банківських документів та інформації за рахунками вказаними у клопотанні, оскільки саме з цих рахунків було переказано грошові кошти потерпілої ОСОБА_9 без її відому.
Запитувані в клопотанні документи та інформація у своїй сукупності можуть бути доказами кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, у тому числі викривати відомості про осіб, причетних до незаконних дій, спосіб та місце вчинення таких дій.
Підстави, передбачені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання наявні, аргументи слідчого про необхідність отримати доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, є переконливими.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформації є важливою для з'ясування обставин кримінального правопорушення та сприятиме повноті досудового розслідування і такі відомості перебувають у документах (в тому числі електронних) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,
Клопотання слідчої задовольнити.
Надати слідчій СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025100030001972 від 02.07.2025, та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12025100030001972: слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшій слідчій СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшій слідчій СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 ; слідчій СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), з можливістю перенесення та отримання інформації на електронному та/або паперовому носії, а саме до :
1) до документів, у яких міститься інформація про рух коштів з банківських рахунків: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 21.06.2025 10:30 год. по 00:00 год. 27.06.2025;
2) фото/відео фіксації із банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де відбулось зняття готівки із номеру карткового рахунку НОМЕР_2 двома транзакціями, а саме: 21.06.2025 о 16:57 год. та о 16:26 год.
Ухвала є обов'язковою для виконання посадовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали до 19 січня 2026 року.
Оригінал ухвали пред'являється, а її копія має бути вручена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя ОСОБА_1