"20" листопада 2025 р. Справа № 363/1874/25
20 листопада 2025 року м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №42025112330000013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №42025112330000013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42025112330000013 від 31.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато за фактом можливої причетності посадових осіб ЗП (ПТ) О « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) до протиправної діяльності пов'язаної з розкраданням та привласненням бюджетних коштів, під час укладання та виконання договору №20/12 щодо «Капітального ремонту теплової мережі до споживача за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 1 276 180,31 гривень.
Так, під час досудового розслідування зазначеного провадження, шляхом витребування відповідної тендерної документації, встановлено, що Підрядником, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20.12.2024 укладено договір поставки товару №12, а саме будівельних матеріалів, необхідних для виконання капітального ремонту вищезазначеної мережі, з третьою особою, а саме фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 1 007 090, 30 гривень.
Оглядом відкритих джерел інформації встановлено, що фізична особа-підприємець « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) припинив здійснення підприємницької діяльності з 30.03.2023, а цінові пропозиції на вищезазначений товар по України є значно нижчими.
Також, переглядом документації щодо купівлі труби між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) встановлено відсутність платіжного доручення та квитанції на перерахування коштів з рахунку покупця на рахунок постачальника, що у свою чергу може свідчити про фіктивність складеного договору зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою приховування злочину, пов'язаного із незаконним привласненням бюджетних коштів, отриманими на ремонт системи опалення.
Так, згідно укладеного договору поставки товару №12, а саме будівельних матеріалів, необхідних для виконання капітального ремонту вищезазначеної мережі на загальну суму 1 007 090, 30 гривень визначено, що розрахунки здійснюються по факту отримання товару у безготівковій формі за наступними реквізитами:
покупець - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , рр НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в м. Ірпінь, МФО НОМЕР_5 ;
продавець - фізична особа-підприємець « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), рр НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві, МФО НОМЕР_7 .
Крім того, органом досудового розслідування встановлено інформацію про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало вищезазначену трубу у іншого постачальника, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується видатковою накладною №351 від 17.12.2024 та рахунком на оплату у сумі 435 724, 80 гривень з ПДВ №489 від 16.12.2024.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) використовує у своїй підприємницькій діяльності банківським рахунком з наступними реквізитами: НОМЕР_9 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , у м. Києві.
Задля забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку: НОМЕР_4 , який зареєстрований за Акціонерним товариством комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Прокурор вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого їх аналізу.
В судове засідання прокурор не з'явився, в прохальній частині клопотання просить провести розгляд у його відсутність.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.
Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до положень п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказана інформація належить охоронюваної законом таємниці.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, наявна необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.
В судовому засіданні встановлено, що 31.01.2025 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42025112330000013.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження №42025112330000013 від 31.01.2025 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, які містяться у вказаних документах, що містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №42025112330000013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42025112330000013 від 12.11.2025, - старшому слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , рр НОМЕР_4 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ,а саме:
документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_4 ) у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
відомостей про рух коштів по банківському рахунку ( НОМЕР_4 ), а саме інформації про переказ грошових коштів з вказаного рахунку на рахунки:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , у м. Києві у період часу з 16.12.2024 по 31.12.2024,
фізичної особи-підприємця « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), рр НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві, МФО НОМЕР_7 у період часу з 16.12.2024 - по 12.06.2025,
із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1