"21" листопада 2025 р. Справа № 363/5339/25
21 листопада 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Вишгороді клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №42025112330000005, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України,
18.11.2025 до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому прокурор просить задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . до рахунку/IBAN
НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:
інформації про власника вищевказаного рахунку, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та отримання банківської картки;
про рух коштів по вказаній банківській картці та рахункам по ній (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) осіб, які отримували готівкові грошові кошти за період з 01.08.2024 до моменту виконання ухвали суду;
заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаного карткового рахунку, інформацію про абонентські номери, прив'язані до банківської картки та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;
інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказану банківську картку та поточний рахунок;
заяви клієнта інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунком;
відомостей в якості наявних фото, відео, скріншотів з камер відео спостереження, вироблені з автоматизованої системи, щодо зняття коштів, по картковому рахунку, за період з 01.08.2024 до моменту виконання ухвали суду. Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 . Розглянути вказане клопотання за відсутністю посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.
Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, прокурор вказує, що СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025112330000005 від 13.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4
ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що керівник ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташована за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_7 , організувала схему незаконного збагачення за рахунок офіційного працевлаштування на посаду бухгалтера ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та на посаду провідного лікаря ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто осіб призовного віку, з метою бронювання останніх та з метою ухилення від мобілізації.
Допитані свідки повідомили, що їм стало відомо про факт порушення законодавства України керівником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка організувала схему незаконного збагачення за рахунок офіційного працевлаштування громадян України призивного віку до закладу, яким вона керує на посади бухгалтера та провідного лікаря з ставкою 0,75% для бронювання останніх з метою ухилення від мобілізації. Свідкам відомо про працевлаштування громадян призовного віку на посаду бухгалтера ОСОБА_8 та на посаду провідного лікаря ОСОБА_9 , які являються військовозобов'язаними та підлягають призову до дав Збройних сил України. Також, свідкам відомо, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з дня свого призначення на посади ІНФОРМАЦІЯ_2 , жодного дня не виконували свої обов'язки та не були присутні на території лікарні.
Також, допитана в якості свідка начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , яка показала, що бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 та провідний лікар ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 працевлаштовані приблизно з серпня 2024 року, фактичне робоче місце ОСОБА_8 знаходиться в смт. Димер Вишгородського району Київської області, фактичне робоче місце ОСОБА_9 знаходиться в с-щі Іванків Вишгородського району Київської області, та останні заброньовані за ІНФОРМАЦІЯ_2 та виконують свої посадові обов'язки.
Допитана в якості свідка заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , яка надала покази, аналогічні показам ОСОБА_7 .
Згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.08.2024 № 81 ОСОБА_9 на посаду провідного лікаря ветеринарної медицини ІНФОРМАЦІЯ_7 прийнято 22.08.2024.
Також, згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.08.2024 № 75 ОСОБА_8 на посаду бухгалтера І категорії ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято 16.08.2024.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , використовує рахунок/IBAN НОМЕР_3 , який перебуває у володінні в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованому за адресою:
АДРЕСА_1 .
Поряд з цим, ОСОБА_8 , використовує рахунок/IBAN
НОМЕР_4 , який перебуває у володінні в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановлено, що відповідно до інформації розміщеної на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 банківські рахунки НОМЕР_3 ,
НОМЕР_4 перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як зазначає прокурор у клопотанні, з метою належної перевірки інформації, а також встановлення місця зняття грошових коштів, осіб у володінні яких перебувають банківські картки, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій стосовно рахунків
НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме: інформації про власника вищевказаного рахунку, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та отримання банківської картки; про рух коштів по вказаній банківській картці та рахункам по ній (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) осіб, які отримували готівкові грошові кошти за період з 01.08.2024 до моменту виконання ухвали суду; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаного карткового рахунку, інформацію про абонентські номери, прив'язані до банківської картки та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказану банківську картку та поточний рахунок; заяви клієнта інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунком; відомостей в якості наявних фото, відео, скріншотів з камер відео спостереження, вироблені з автоматизованої системи, щодо зняття коштів, по картковому рахунку, за період з 01.08.2024 до моменту виконання ухвали суду.
Прокурор у судове засідання не з'явилися, у прохальній частині клопотання просять розглянути справу без їх участі.
Також, враховуючи клопотання прокурора, обставини вчинення шахрайських дій, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить прокурор.
Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42025112330000005 від 13.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.
З метою належної перевірки інформації, а також встановлення місця зняття грошових коштів, осіб у володінні яких перебувають банківські картки, для з'ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по рахунку/IBAN
НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, які перебувають у його володінні, а саме до:
інформації про власника вищевказаного рахунку, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та отримання банківської картки;
про рух коштів по вказаній банківській картці та рахункам по ній (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) осіб, які отримували готівкові грошові кошти за період з 01.08.2024 до моменту виконання ухвали суду;
заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаного карткового рахунку, інформацію про абонентські номери, прив'язані до банківської картки та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;
інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказану банківську картку та поточний рахунок;
заяви клієнта інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунком;
відомостей в якості наявних фото, відео, скріншотів з камер відео спостереження, вироблені з автоматизованої системи, щодо зняття коштів, по картковому рахунку, за період з 01.08.2024 до моменту виконання ухвали суду.
Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів ; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що прокурор у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя
клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №42025112330000005, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . до рахунку/IBAN НОМЕР_3 ,
НОМЕР_4 , а саме:
інформації про власника вищевказаного рахунку, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та отримання банківської картки;
про рух коштів по вказаній банківській картці та рахункам по ній (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) осіб, які отримували готівкові грошові кошти за період з 01.08.2024 до моменту виконання ухвали суду;
заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаного карткового рахунку, інформацію про абонентські номери, прив'язані до банківської картки та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;
інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказану банківську картку та поточний рахунок;
заяви клієнта інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунком;
відомостей в якості наявних фото, відео, скріншотів з камер відео спостереження, вироблені з автоматизованої системи, щодо зняття коштів, по картковому рахунку, за період з 01.08.2024 до моменту виконання ухвали суду.
Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 21.12.2025.
Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1