Справа № 283/2990/25
Провадження №1-кс/283/596/2025
20 листопада 2025 року м. Малин
Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному 11.11.2025 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12025065510000146 за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Начальник СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів, які перебувають у володінні Житомирського центрального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи в користуванні банківську картку № НОМЕР_1 , шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 68 000 грн, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній знімала з банківської картки.
За даним фактом 11.11.2025 сектором дізнання відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до ЄРДР за № 12025065510000146 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході допиту потерпілої встановлено, що у 2019 році вона оформила банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за якою було встановлено кредитний ліміт у розмірі 18 000 грн. Даною банківською карткою потерпіла користувалася, що призвело до утворення заборгованості в сумі 18 000 грн.
У подальшому потерпілій почали телефонувати представники вказаного банку та пропонувати погасити заборгованість. Приблизно у листопаді 2023 року потерпіла ОСОБА_5 вирішила почати сплачувати кредит, однак не розуміла, яким чином можна сплачувати вказаний кредит за допомогою мобільного застосунку, у зв'язку з чим вирішила звернутися по допомогу до своєї сусідки - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки с. Пиріжки Коростенського району Житомирської області.
Звернувшись до останньої по допомогу, потерпіла отримала згоду, і ОСОБА_6 повідомила, щоб вона дала їй банківську картку. Після розмови потерпіла передала ОСОБА_7 свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та пароль до вказаної картки.
При цьому ОСОБА_8 повідомила потерпілій, що її банківську картку вона передасть своєму тестю - ОСОБА_9 , який буде сплачувати кредит потерпілої з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Через деякий час, періодично, потерпіла ОСОБА_5 запитувала у ОСОБА_4 про сплату заборгованості, на що остання повідомляла, що сплачує. Однак до потерпілої продовжували телефонувати представники банку та повідомляти про наявність заборгованості.
У травні 2025 року потерпіла звернулася до представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які повідомили, що з її банківської картки знімалися грошові кошти, а також що вказаною карткою розраховувалися у магазині в с. Пиріжки Коростенського району Житомирської області.
Банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , картковий рахунок № НОМЕР_2 , яку надала потерпіла ОСОБА_5 , є карткою, на яку надходила пенсія в розмірі від 2600 грн до 3000 грн.
Вказану інформацію можна отримати у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначене свідчить про те, що вказаний банківський рахунок належить особі, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, або її спільникам, які залучені до вчинення кримінального правопорушення, пов'язаного з шахрайськими діями.
У ході досудового розслідування, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться у АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у Житомирському центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме - відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_1 та карткового рахунку № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться у АДРЕСА_1 .
Зважаючи на викладене, з метою отримання відомостей, що мають значення для кримінального провадження, а саме - встановлення невідомої особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації банківської установи, а саме - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо належності банківської картки № НОМЕР_1 та карткового рахунку № НОМЕР_2 , а також інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період з 00 год. 01.11.2023 по 01.06.2025.
Необхідність проведення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, що сприятимуть повному розкриттю даного кримінального правопорушення.
Беручи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні вищезазначеного банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів є необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки в подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право під час досудового розслідування або судового розгляду звертатися до слідчого судді чи суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, визначених у статті 161 цього Кодексу.
Начальник СД ВП № 1, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановила, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні Житомирського центрального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ця інформація, як окремо, так і в сукупності з іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування, має істотне значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.
З огляду на це, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до відповідних документів та, на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України, зобов'язати особу, у володінні якої перебуває ця інформація, забезпечити можливість її вилучення.
Керуючись статтями 132, 163, 164 КПК України,
Клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному 11.11.2025 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12025065510000146 за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , як уповноваженим особам, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у Житомирському центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме - до: інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 , карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме:
анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів щодо відкриття розрахункового рахунку, копій паспорта громадянина України та реєстраційного номера облікової картки платника податків власника карткового рахунку, з можливістю тимчасового вилучення зазначеної інформації;
інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 00 год. 01.11.2023 по 01.06.2025 із зазначенням суми та валюти операцій, залишків коштів після здійснення кожної банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 00 год. 01.11.2023 по 01.06.2025, а також копій записів (фото -, відеозаписів) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, із зазначенням юридичної адреси банківських терміналів;
у разі здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 00 год. 01.11.2023 по 01.06.2025 у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копій відеозаписів з камер відеоспостереження на момент здійснення таких банківських операцій;
інформації про здійснення будь-якого виду оплат та переказів із банківської картки № НОМЕР_1 , карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 00 год. 01.11.2023 по 01.06.2025, а саме: поповнення мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів тощо.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити зазначені документи, що містять наведені відомості, на паперовому та електронному носіях (диск, флеш-накопичувач тощо) та видати їх працівникам відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.
Строк дії ухвали з 20.11.2025 по 20.01.2026 включно.
Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя або суд за клопотанням сторони кримінального провадження, яка отримала право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1