Справа № 161/23610/25
Провадження № 1-кс/161/6828/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 19 листопада 2025 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПП МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до: - усіх договорів (купівлі-продажу, поворотно-матеріальної допомоги, поворотно-фінансової допомоги та ряд інших договорів), які укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ПП МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10.11.2022 по 10.11.2023, а також до усіх супутніх документів, які складались при підписанні даних договорів, зокрема: додаткових угод, видаткових накладних та актів прийому передачі, які складались та підписувались відповідно до умов виконання вказаних договорів; - документів, у тому числі бухгалтерських, які відображають перерахування коштів в ході здійснення господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ПП МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до укладених між ними договорів в період часу з 10.11.2022 по 10.11.2023; - документів, які відображають вчинення видаткових фінансових операцій з використанням банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахування коштів в період 24.11.2022 у вигляді надання поворотної фінансової допомоги на банківський рахунок пов'язаної особи МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » всього в сумі 2 500 000 грн.
На думку слідчого та прокурора, вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12022030000000343 від 19 грудня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, тому, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв'язку із виниклою необхідністю у проведенні ряду допитів свідків і долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали до суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, тому, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, тому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходиться у володінні ПП МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Одночасно, в частині можливості вилучення оригіналів вказаних вище документів, клопотання до задоволення не підлягає, оскільки, згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати (забезпечити) слідчим СУ ГУНП у Волинській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженню №12022030000000343, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПП МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до: - усіх договорів (купівлі-продажу, поворотно-матеріальної допомоги, поворотно-фінансової допомоги та ряд інших договорів), які укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ПП МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10.11.2022 по 10.11.2023, а також до усіх супутніх документів, які складались при підписанні даних договорів, зокрема: додаткових угод, видаткових накладних та актів прийому передачі, які складались та підписувались відповідно до умов виконання вказаних договорів; - документів, у тому числі бухгалтерських, які відображають перерахування коштів в ході здійснення господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ПП МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до укладених між ними договорів в період часу з 10.11.2022 по 10.11.2023; - документів, які відображають вчинення видаткових фінансових операцій з використанням банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахування коштів в період 24.11.2022 у вигляді надання поворотної фінансової допомоги на банківський рахунок пов'язаної особи МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » всього в сумі 2 500 000 грн.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1