Справа № 161/23724/25
Провадження № 1-кс/161/6864/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 18 листопада 2025 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій, а саме: - належним чином завірені копії митних декларацій та всіх додатків до них (всі документи, які подавались разом із декларацією, та досилались до неї) та скріни (знімок екрану з митними процедурами), за деклараціями з наступними номерами: 25UA205030004326U0, 25UA205030004392U6, 25UA205030004625U3, 25UA205030004680U5, 25UA205030005706U4, 25UA205030005731U2, 25UA205030007425U0, 25UA205030007451U7, 25UA205030012250U7, 25UA205030011891U4; - належним чином завірені копії митних декларацій та всіх додатків до них (всі документи, які подавались разом із декларацією, та досилались до неї) та скріни (знімок екрану з митними процедурами), за деклараціями з наступними номерами: 25UA205030004326U0, 25UA205030004392U6, 25UA205030004625U3, 25UA205030004680U5, 25UA205030005706U4, 25UA205030005731U2, 25UA205030007425U0, 25UA205030007451U7, 25UA205030012250U7, 25UA205030011891U4; - витяги з АСМО «Інспектор» (всіх вкладок) з відомостями про спрацювання системи АСАУР (автоматизована система аналізу та управління ризиками) та інших електронних систем ІНФОРМАЦІЯ_2 , результатів їх відпрацювання під час проведення 01.04.2025, 08.04.2025, 01-02.05.2025, 04.06.2025, 05.08.2025 митних формальностей у МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 транспортного засобу марки «MAN» із реєстраційними номерами « НОМЕР_1 / НОМЕР_2 », під керуванням ОСОБА_5 та транспортного засобу марки «MAN» із реєстраційними номерами « НОМЕР_3 / НОМЕР_4 », під керуванням ОСОБА_6 , з обов'язковим наданням фотографій транспортного засобу, які прикріплялись до АСМО «Інспектор»; - оригінали контрольних талонів, які видавались 01.04.2025, 08.04.2025, 01-02.05.2025, 04.06.2025, 05.08.2025 при в'їзді транспортного засобу марки «MAN» із реєстраційними номерами « НОМЕР_1 / НОМЕР_2 », під керуванням ОСОБА_5 та транспортного засобу марки «MAN» із реєстраційними номерами « НОМЕР_3 / НОМЕР_4 », під керуванням ОСОБА_6 , у МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ; - відеозаписи з камер відеоспостереження у МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 за дати “01.04.2025» з 19:30-21:30 год., “08.04.2025» з 20:00-21:30 год., “01-02.05.2025» з 23:00-01:30 год., “04.06.2025» з 00:00 по 04:30 год., “05.08.2025» з 22:00-23:30 год., які здійснювали відео зйомку по маршруту руху транспортного засобу марки «MAN» із реєстраційними номерами « НОМЕР_1 / НОМЕР_2 », під керуванням ОСОБА_5 та транспортного засобу марки «MAN» із реєстраційними номерами « НОМЕР_3 / НОМЕР_4 », під керуванням ОСОБА_6 ; - протоколи дій користувачів програмно-інформаційних комплексів ІНФОРМАЦІЯ_2 , включно з даними про отримання ними та обробки документів від декларанта, які сформовані в результаті митного оформлення 01.04.2025, 08.04.2025, 01-02.05.2025, 04.06.2025, 05.08.2025 при в'їзді транспортного засобу марки «MAN» із реєстраційними номерами « НОМЕР_1 / НОМЕР_2 », під керуванням ОСОБА_5 та транспортного засобу марки «MAN» із реєстраційними номерами « НОМЕР_3 / НОМЕР_4 », під керуванням ОСОБА_6 у МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ; - належним чином завірену копію графіку чергування (книги нарядів, або будь-яких інших документів), який підтверджує факт виходу на роботу працівників відділу митного оформлення № «4», № «5» та № «6» митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 01.04.2025, 08.04.2025, 01-02.05.2025, 04.06.2025 та 05.08.2025; - наказів про призначення на посаду, переведення, звільнення, копії посадових інструкцій, функціональних обов'язків або інших документів регламентуючих діяльність працівників відділів митного оформлення № «4», № «5» та № «6» митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснювали митне оформлення за митними деклараціями 25UA205030004326U0, 25UA205030004392U6, 25UA205030004625U3, 25UA205030004680U5, 25UA205030005706U4, 25UA205030005731U2, 25UA205030007425U0, 25UA205030007451U7, 25UA205030012250U7, 25UA205030011891U4; ?- належним чином завірених копії актів митного огляду та переогляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, якщо такі складались за результатами огляду/переогляду при в'їзді транспортного засобу марки «MAN» із реєстраційними номерами « НОМЕР_1 / НОМЕР_2 », під керуванням ОСОБА_5 та транспортного засобу марки «MAN» із реєстраційними номерами « НОМЕР_3 / НОМЕР_4 », під керуванням ОСОБА_6 у МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ; - надати належним чином завірені копії протоколів про порушення митних правил, які складені за результатами огляду/переогляду при в'їзді транспортного засобу марки «MAN» із реєстраційними номерами « НОМЕР_1 / НОМЕР_2 », під керуванням ОСОБА_5 та транспортного засобу марки «MAN» із реєстраційними номерами « НОМЕР_3 / НОМЕР_4 », під керуванням ОСОБА_6 у МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ; - надати фотографії (за наявності відеозапис), які здійснювались 01.04.2025, 08.04.2025, 01-02.05.2025, 04.06.2025, 05.08.2025 під час огляду/переогляду транспортного засобу марки «MAN» із реєстраційними номерами « НОМЕР_1 / НОМЕР_2 », під керуванням ОСОБА_5 та транспортного засобу марки «MAN» із реєстраційними номерами « НОМЕР_3 / НОМЕР_4 », під керуванням ОСОБА_6 , на яких зафіксовано вантаж (товари), які 100% співпали на системі Рапіскан; - належним чином завірену копію технологічної схеми (та план схеми) пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через ДКУ у МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На думку слідчого та прокурора, вказані документи, фотографії та відеозаписи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №72025031050000053 від 13 серпня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-3, ч. 2 ст. 364 КК України, тому, з метою виконання завдань кримінального провадження, перевірки наявних у кримінальному провадженні обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування обставин, що є предметом встановлення у кримінальному провадженні, а також проведення необхідних експертних досліджень документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали до суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, тому, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій, а саме: - належним чином завірені копії митних декларацій та всіх додатків до них (всі документи, які подавались разом із декларацією, та досилались до неї) та скріни (знімок екрану з митними процедурами), за деклараціями з наступними номерами: 25UA205030004326U0, 25UA205030004392U6, 25UA205030004625U3, 25UA205030004680U5, 25UA205030005706U4, 25UA205030005731U2, 25UA205030007425U0, 25UA205030007451U7, 25UA205030012250U7, 25UA205030011891U4; - належним чином завірені копії митних декларацій та всіх додатків до них (всі документи, які подавались разом із декларацією, та досилались до неї) та скріни (знімок екрану з митними процедурами), за деклараціями з наступними номерами: 25UA205030004326U0, 25UA205030004392U6, 25UA205030004625U3, 25UA205030004680U5, 25UA205030005706U4, 25UA205030005731U2, 25UA205030007425U0, 25UA205030007451U7, 25UA205030012250U7, 25UA205030011891U4; - витяги з АСМО «Інспектор» (всіх вкладок) з відомостями про спрацювання системи АСАУР (автоматизована система аналізу та управління ризиками) та інших електронних систем ІНФОРМАЦІЯ_2 , результатів їх відпрацювання під час проведення 01.04.2025, 08.04.2025, 01-02.05.2025, 04.06.2025, 05.08.2025 митних формальностей у МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 транспортного засобу марки «MAN» із реєстраційними номерами « НОМЕР_1 / НОМЕР_2 », під керуванням ОСОБА_5 та транспортного засобу марки «MAN» із реєстраційними номерами « НОМЕР_3 / НОМЕР_4 », під керуванням ОСОБА_6 , з обов'язковим наданням фотографій транспортного засобу, які прикріплялись до АСМО «Інспектор»; - оригінали контрольних талонів, які видавались 01.04.2025, 08.04.2025, 01-02.05.2025, 04.06.2025, 05.08.2025 при в'їзді транспортного засобу марки «MAN» із реєстраційними номерами « НОМЕР_1 / НОМЕР_2 », під керуванням ОСОБА_5 та транспортного засобу марки «MAN» із реєстраційними номерами « НОМЕР_3 / НОМЕР_4 », під керуванням ОСОБА_6 , у МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ; - відеозаписи з камер відеоспостереження у МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 за дати “01.04.2025» з 19:30-21:30 год., “08.04.2025» з 20:00-21:30 год., “01-02.05.2025» з 23:00-01:30 год., “04.06.2025» з 00:00 по 04:30 год., “05.08.2025» з 22:00-23:30 год., які здійснювали відео зйомку по маршруту руху транспортного засобу марки «MAN» із реєстраційними номерами « НОМЕР_1 / НОМЕР_2 », під керуванням ОСОБА_5 та транспортного засобу марки «MAN» із реєстраційними номерами « НОМЕР_3 / НОМЕР_4 », під керуванням ОСОБА_6 ; - протоколи дій користувачів програмно-інформаційних комплексів ІНФОРМАЦІЯ_2 , включно з даними про отримання ними та обробки документів від декларанта, які сформовані в результаті митного оформлення 01.04.2025, 08.04.2025, 01-02.05.2025, 04.06.2025, 05.08.2025 при в'їзді транспортного засобу марки «MAN» із реєстраційними номерами « НОМЕР_1 / НОМЕР_2 », під керуванням ОСОБА_5 та транспортного засобу марки «MAN» із реєстраційними номерами « НОМЕР_3 / НОМЕР_4 », під керуванням ОСОБА_6 у МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ; - належним чином завірену копію графіку чергування (книги нарядів, або будь-яких інших документів), який підтверджує факт виходу на роботу працівників відділу митного оформлення № «4», № «5» та № «6» митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 01.04.2025, 08.04.2025, 01-02.05.2025, 04.06.2025 та 05.08.2025; - наказів про призначення на посаду, переведення, звільнення, копії посадових інструкцій, функціональних обов'язків або інших документів регламентуючих діяльність працівників відділів митного оформлення № «4», № «5» та № «6» митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснювали митне оформлення за митними деклараціями 25UA205030004326U0, 25UA205030004392U6, 25UA205030004625U3, 25UA205030004680U5, 25UA205030005706U4, 25UA205030005731U2, 25UA205030007425U0, 25UA205030007451U7, 25UA205030012250U7, 25UA205030011891U4; ?- належним чином завірених копії актів митного огляду та переогляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, якщо такі складались за результатами огляду/переогляду при в'їзді транспортного засобу марки «MAN» із реєстраційними номерами « НОМЕР_1 / НОМЕР_2 », під керуванням ОСОБА_5 та транспортного засобу марки «MAN» із реєстраційними номерами « НОМЕР_3 / НОМЕР_4 », під керуванням ОСОБА_6 у МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ; - надати належним чином завірені копії протоколів про порушення митних правил, які складені за результатами огляду/переогляду при в'їзді транспортного засобу марки «MAN» із реєстраційними номерами « НОМЕР_1 / НОМЕР_2 », під керуванням ОСОБА_5 та транспортного засобу марки «MAN» із реєстраційними номерами « НОМЕР_3 / НОМЕР_4 », під керуванням ОСОБА_6 у МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ; - надати фотографії (за наявності відеозапис), які здійснювались 01.04.2025, 08.04.2025, 01-02.05.2025, 04.06.2025, 05.08.2025 під час огляду/переогляду транспортного засобу марки «MAN» із реєстраційними номерами « НОМЕР_1 / НОМЕР_2 », під керуванням ОСОБА_5 та транспортного засобу марки «MAN» із реєстраційними номерами « НОМЕР_3 / НОМЕР_4 », під керуванням ОСОБА_6 , на яких зафіксовано вантаж (товари), які 100% співпали на системі Рапіскан; - належним чином завірену копію технологічної схеми (та план схеми) пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через ДКУ у МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1