Справа №155/1554/24
Провадження №1-кс/155/299/25
20.11.2025 м.Горохів
Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВП №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024035600000089 від 03.09.2024 року розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України,
Сектором дізнання ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024035600000089 від 03.09.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.
Дізнавач звернулася до слідчого судді Горохівського районного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до відомостей про здійснення операції щодо перерахунку коштів, який відбувся 01.09.2025 о 13:33:08 год у сумі 25 700 грн, призначення платежу: «зарахування 25 700 грн на картку НОМЕР_1 », за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер транзакції в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), із зазначенням реквізитів банківського рахунку/картки отримувача коштів та анкетних даних власника банківської картки. Інформація до якої виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що 01.09.2024 орієнтовно о 19 год, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, незаконно використала персональні дані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою отримання кредиту в кредитних установах. 01.09.2024 від імені ОСОБА_4 укладено договір позики № 7938920 у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 25 700 грн. Позика надана шляхом безготівкового перерахування на банківську картку № НОМЕР_1 . Перерахунок коштів відбувся 01.09.2025 о 13:33:08 год у сумі 25 700 грн, призначення платежу: «зарахування 25 700 грн на картку НОМЕР_1 », за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер транзакції в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Інформація до якої виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Представники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи в судове засідання не з'явилися, причини неявки суду не повідомив.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до наступного висновку.
Так, згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається із змісту ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що дане клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача ВП №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024035600000089 від 03.09.2024 року розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачам у кримінальному провадженні - начальнику сектору дізнання ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику сектору кримінальної поліції ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до відомостей про здійснення операції щодо перерахунку коштів, який відбувся 01.09.2025 о 13:33:08 год у сумі 25 700 грн, призначення платежу: «зарахування 25 700 грн на картку НОМЕР_1 », за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер транзакції в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), із зазначенням реквізитів банківського рахунку/картки отримувача коштів та анкетних даних власника банківської картки. Інформація до якої виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 20 січня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Горохівського районного суду
Волинської області ОСОБА_1