Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/10632/25
Номер провадження 1-кс/711/2626/25
12 листопада 2025 року м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
слідчого - ОСОБА_4
підозрюваної - ОСОБА_5
захисника - адвоката ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 , по кримінальному провадженню №120242500000000288, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-2, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Побузьке, Голованівського району, Кіровоградської області, українки, громадянки України, з вищою освітою, не одруженої, утриманців не маючої, не працевлаштованої, інвалідом, депутатом, учасником бойових дій не являється, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, -
підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-2, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України, -
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 , по кримінальному провадженню №120242500000000288, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-2, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024250000000288 від 02.08.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-2, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України, які постановою прокурора від 02.08.2024 виділено з кримінального провадження №12023250000000052 від 02.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.203-2, ч.2 ст.209, ч.1, ч.2 ст.255 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше січня 2023 року, знаходячись у невстановленому місці, маючи умисел, направлений на систематичне скоєння особливо тяжких злочинів у сфері господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері господарської діяльності, обрав способом здійснення своїх злочинних намірів незаконне отримання прибутку, як результат протиправного зайняття діяльністю з організації і проведення азартних ігор та організації і функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, на території Уманського району Черкаської області, яка, відповідно до положень Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 №768-ІХ (зі змінами та доповненнями) (далі - Закон), може проводитися виключно юридичною особою - резидентом України, за наявності у суб'єкта господарювання відповідних передбачених Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив детальний (поступовий) злочинний план, направлений на скоєння особливо тяжких кримінальних правопорушень, неухильно дотримуючись умов якого, був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.
Не маючи можливості одноосібно вчиняти заплановані ним особливо тяжкі злочини, оскільки для реалізації злочинного умислу необхідна участь кількох осіб, які б діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об'єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв'язку, в тому числі, використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв'язку, із впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, ОСОБА_8 вирішив створити, очолити і керувати внутрішньо і зовнішньо стійким ієрархічним об'єднанням групи осіб, метою діяльності якої було б вчинення особливо тяжких злочинів у сфері організації функціонування гральних закладів на території Уманського району Черкаської області з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а також легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом, об'єднаних єдиним планом, з розподілом функцій між учасниками об'єднання.
До складу організованої та керованої ОСОБА_8 злочинної організації у різний, достеменно невстановлений у ході розслідування час, добровільно увійшли залучені мешканці Уманського району Черкаської області ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до злочинного плану, за невстановлених слідством обставин, від невстановлених в ході досудового слідства осіб, отримувалися авторизаційні дані (логіни та паролі) до електронної системи «https://chcblack.net», яка забезпечує адміністрування процесу азартної гри, в тому числі створення гральних рахунків (14-ти значний номер), доступ до яких забезпечувався за допомогою програмного забезпечення «iConnect». Злочинний умисел полягав в отриманні від гравців грошових коштів в готівковій формі, які обмінювались на відповідну кількість гральних кредитів (внутрішньоігрових грошових одиниць) та зараховувались до програмних засобів, які надають доступ до грального обладнання для участі в азартній грі. За результатами гри гравці залежно від випадковості могли як програти, так і отримати виграш у вигляді грошових коштів на балансі, або гральних кредитів, які у подальшому обмінювались у грошові кошти в готівковій формі у зворотній послідовності.
Таким чином, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше січня 2023 року, ОСОБА_8 , діючи, як організатор та керівник злочинної організації, а також ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , як співоранізатори, ОСОБА_16 як співорганізатор та виконавець, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_11 , як виконавці, зорганізувались у стійке об'єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочинів, ієрархічністю, тобто підпорядкованістю учасників та координації дій учасників групи її організатором, внутрішньо-груповим розподілом ролей між її членами, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам злочинного плану, спрямованого на вчинення кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, з метою отримання прибутків від здійснення незаконної діяльності з організації і проведення азартних ігор та організації і функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а також легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, розуміючи протиправний характер своїх дій, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч вимогам Закону.
При цьому, відповідно до розробленого плану вчинення злочинних дій, з метою забезпечення конспірації та запобігання викриття правоохоронними органами злочинної діяльності усіх гральних закладів, ОСОБА_8 , будучи організатором, здійснював контроль за діяльністю всієї мережі гральних закладів як особисто так і через співорганізаторів. В свою чергу кожний із співорганізаторів повинний був здійснювати контроль за діяльністю окремих гральних закладів, а саме: ОСОБА_10 в м. Жашків Уманського району Черкаської області, ОСОБА_9 в м. Монатирище Уманського району Черкаської області, а ОСОБА_12 та ОСОБА_16 в м. Умань Черкаської області, при цьому безпосередні виконавці злочинних дій - оператори-касири, не повинні знати про функціонування гральних закладів в інших містах та осіб, які контролюють діяльність гральних закладів, крім тих, в яких вони працюють особисто.
Також ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , а також ОСОБА_16 , залучені як виконавці, будучи обізнаними про мету створення гральних закладів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, сприяли здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, виконували функції операторів-касирів гральних закладів, тобто виконували дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь гравцям в азартних іграх. В результаті такої діяльності останні отримували нелегальний прибуток від грального бізнесу, що розподілявся організаторами даних гральних закладів у вигляді готівкових коштів за відпрацьовану зміну.
Згідно з розробленим попередньо планом вчинення злочинних дій, про який були обізнані усі учасники злочинної організації, у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресами: на земельній ділянці з кадастровим номером 7110800000:02:002:0280, що за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , з використанням комп'ютерного обладнання, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали невстановленій в ході досудового розслідування кількості громадян незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав на вибір гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.
Таким чином, за вищевикладених обставин організована ОСОБА_8 злочинна організація у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_20 , порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та всупереч вимог Закону, умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, усвідомлюючи, що діяльність у сфері грального бізнесу, здійснюється виключно за наявності ліцензії в період часу з січня 2023 року до 21.11.2023, більш точних дати та часу в ході проведення досудового розслідування встановити не представилося можливим, забезпечувала організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організацію і функціонування на території Уманського району Черкаської області чотирьох гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, тобто задля проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.
У такий спосіб злочинна організація у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_20 , діючи умисно із корисливих мотивів, внаслідок вчинення суспільно-небезпечних протиправних кримінально караних діянь, передбачених ч.1, ч.2 ст.255, ч.2 ст.203-2 КК України, в період часу з січня 2023 року до 21.11.2023, більш точних дати та часу в ході проведення досудового розслідування встановити не представилося можливим, набували грошові кошти, точна сума яких досудовим розслідуванням не встановлена, як прибуток від незаконної діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом та якими кожний із них розпоряджався на власний розсуд.
З урахуванням зібраних у ході розслідування доказів, 28.06.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у причетності до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених: ч.2 ст.255 КК України - участь у злочинній організації; ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-2 КК України - організація і проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та організація і функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинені злочинною організацією; ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинені злочинною організацією.
Причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, серед яких:
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 10.07.2023 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 від 10.07.2023 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_12 від 10.07.2023 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 від 10.07.2023 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 10.07.2023 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за місцем, а саме за адресою: АДРЕСА_3 від 10.07.2023 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо- відеоконтроль особи відносно ОСОБА_16 від 10.07.2023 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_14 від 29.09.2023 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 від 29.09.2023 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 29.09.2023 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_16 від 29.09.2023 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_13 від 29.09.2023 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_12 від 29.09.2023 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 від 29.09.2023 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_11 від 29.09.2023;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_17 від 29.09.2023 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_15 від 29.09.2023 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_17 від 29.09.2023 з додатками;
-даними протоколу огляду та вручення грошових коштів від 25.09.2023;
-даними протоколу огляду та вилучення грошових коштів та інших предметів від 25.09.2023 з додатками;
-даними протоколу огляду та вручення грошових коштів від 30.09.2023;
-даними протоколу огляду та вилучення грошових коштів та інших предметів від 30.09.2023 з додатками;
-даними протоколу огляду та вручення грошових коштів від 03.10.2023;
-даними протоколу огляду та вилучення грошових коштів та інших предметів від 30.10.2023 з додатками;
-даними протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки відносно ОСОБА_16 від 07.10.2023.2023;
-даними протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки відносно ОСОБА_17 від 07.10.2023.2023;
-даними протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки відносно ОСОБА_18 від 07.10.2023.2023;
-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_21 від 31.02.2023;
-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_22 від 31.10.2023;
-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_23 від 31.10.2023;
-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_24 від 21.11.2023;
-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_25 від 21.11.2023;
-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_26 від 21.11.2023;
-даними протоколу обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 від 21 - 22 листопада 2023 року;
-даними протоколу обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 від 21 - 22 листопада 2023 року;
-даними протоколу обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 від 21 - 22 листопада 2023 року;
-даними протоколу обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 від 21 - 22 листопада 2023 року;
-даними протоколу обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_6 від 21 - 22 листопада 2023 року;
-даними протоколу обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_7 від 21.11.2023;
-даними протоколу обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_8 від 21.11.2023;
-даними протоколу обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_9 від 21 - 22 листопада 2023 року;
-даними протоколу обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 , за адресою: АДРЕСА_10 від 21 - 22 листопада 2023 року;
-даними протоколу обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_11 22.11.2023;
-даними протоколу обшуку в автомобілі Hyundai Santa FE, номерний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 від 21.11.2023;
-даними протоколу обшуку в автомобілі Lexus ES, номерний знак НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_12 від 22.11.2023;
-даними протоколу обшуку за місцем проживання ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_12 , від 28.11.2023;
-даними протоколу обшуку за місцем проживання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_13 ;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_18 від 27.10.2023 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_16 від 02.11.2023 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_17 від 02.11.2023 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 02.11.2023 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_12 від 02.11.2023 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 від 02.11.2023 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 від 02.11.2023 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_18 від 02.11.2023 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_14 від 02.11.2023 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_15 від 02.11.2023 з додатками;
-даними протоколу огляду та вручення грошових коштів від 21.11.2023;
-даними протоколу огляду та вилучення грошових коштів та інших предметів від 21.11.2023 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за місцем, а саме: приміщенням що за адресою: АДРЕСА_3 від 15.11.2023 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за місцем, а саме: приміщенням що за адресою: АДРЕСА_14 від 15.11.2023 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за місцем, а саме: приміщенням що за адресою: АДРЕСА_4 від 15.11.2023 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за місцем, а саме: приміщенням що за адресою: АДРЕСА_5 , від 15.11.2023 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою відносно ОСОБА_12 від 15.11.2023 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо- відеоконтроль особи відносно ОСОБА_18 від 16.11.2023 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо- відеоконтроль особи відносно ОСОБА_16 від 16.11.2023 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо- відеоконтроль особи відносно ОСОБА_17 від 16.11.2023 з додатками;
-даними протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки відносно ОСОБА_17 від 28.11.2023 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_17 від 10.01.2024 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_16 від 10.01.2024 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_12 від 10.01.2024 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 10.01.2024 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 від 10.01.2024 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_14 від 10.01.2024 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_13 від 10.01.2024 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_15 від 10.01.2024 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 від 10.01.2024 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_11 від 10.01.2024 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_16 від 31.01.2024 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 від 31.01.2024 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_17 від 31.01.2024 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 31.01.2024 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо- відеоконроль особи відносно ОСОБА_17 від 23.01.2024 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 від 31.01.2024 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_13 від 31.01.2024 з додатками;
-даними протоколу огляду від 25.11.2023;
-даними протоколу огляду від 27.11.2023;
-даними протоколу огляду від 28.11.2023;
-даними протоколу огляду від 29.11.2023;
-даними протоколу огляду від 25.12.2023;
-даними протоколу огляду від 11.12.2023;
-даними протоколу огляду від 28-29 грудня 2023 року;
-даними протоколу огляду від 05.02.2024;
-даними протоколу огляду від 29.01.2024 - 05.02.2024;
-даними протоколу огляду від 27.02.2024 - 04.03.2024;
-даними протоколу огляду від 02.01.2024 - 03.01.2024;
-даними протоколу огляду від 18.12.2023;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/215-КТ від 24.01.2024 з додатками;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/214-КТ від 11.01.2024 з додатками;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/1207-КТ від 08.02.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/1206-КТ від 06.02.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/1209-КТ від 09.02.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/1210-КТ від 12.02.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/1211-КТ від 12.02.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/1212-КТ від 13.02.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/1213-КТ від 14.02.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/1214-КТ від 14.02.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/1216-КТ від 15.02.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/1218-КТ від 21.02.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/1217-КТ від 16.02.2024 з додатками;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/1222-КТ від 20.03.2024 з додатками;
-даними протоколу обшуку в нежитловому приміщенні що за адресою: АДРЕСА_3 від 08.02.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/2988-КТ від 21.03.2024 з додатками;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/2979-КТ від 19.03.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/2975-КТ від 18.03.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/2981-КТ від 19.03.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/2982-КТ від 20.03.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/2986-КТ від 19.03.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/2983-КТ від 20.03.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/2980-КТ від 19.03.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/2977-КТ від 19.03.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/2976-КТ від 18.03.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/3032-КТ від 19.03.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/3910-КТ від 20.03.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/3913-КТ від 21.03.2024 з додатками;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/3906-КТ від 20.03.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4182-КТ від 21.03.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/3907-КТ від 20.03.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/3905-КТ від 20.03.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4037-КТ від 21.03.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4036-КТ від 22.03.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4035-КТ від 22.03.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4033-КТ від 21.03.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/403-КТ від 22.03.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4691-КТ від 01.04.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4692-КТ від 01.04.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4693-КТ від 01.04.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4694-КТ від 01.04.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4702-КТ від 02.04.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4703-КТ від 02.04.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4704-КТ від 02.04.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4705-КТ від 02.04.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4707-КТ від 03.04.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4710-КТ від 03.04.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4712-КТ від 03.04.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4717-КТ від 03.04.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/478-КТ від 04.04.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4719-КТ від 04.04.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4720-КТ від 04.04.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4722-КТ від 04.04.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4729-КТ від 01.04.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4730-КТ від 01.04.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4731-КТ від 01.04.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/472-КТ від 02.04.2024;
-даними протоколу огляду від 15.02.2024 - 22.02.2024;
-даними протоколу огляду від 13.03.2024;
-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_27 від 22.03.2024;
-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_28 від 21.03.2024;
-даними пред'явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_28 від 08.03.2024;
-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_29 від 28.02.2024;
-даними пред'явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_29 від 09.03.2024;
-даними пред'явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_28 від 07.03.2024;
-даними пред'явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_30 від 06.03.2024;
-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_31 від 28.02.2024;
-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_32 від 28.02.2024;
-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_33 від 07.03.2024;
-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_34 від 22.02.2024;
-даними пред'явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_35 від 07.03.2024;
-даними пред'явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_35 від 09.03.2024;
-даними пред'явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_31 від 07.03.2024;
-даними протоколу огляду від 11 - 12 березня 2024 року;
-даними протоколу огляду від 05.03.2024;
-даними протоколу огляду від 18.03.2024;
-даними, що містяться в документах, вилучених під час тимчасового доступу до документів ТОВ «Телерадіокомпанія «ТІМ» від 29.02.2024;
-даними, що містяться в документах, вилучених під час тимчасового доступу до документів ТОВ «Черкасиенергозбут» від 27.02.2024;
-даними, що містяться в документах, вилучених під час тимчасового доступу до документів ГУ ДПС у Черкаській області від 19.02.2024;
-даними, що містяться в документах, вилучених під час тимчасового доступу до документів КП «Уманьводоканал» від 06.03.2024;
-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_30 від 06.03.2024;
-даними, що містяться в документах, вилучених під час тимчасового доступу до документів КП «Монастирищенське виробниче управління житлово-комунального господарства» 06.03.2024;
-даними, що містяться в документах, вилучених під час тимчасового доступу до документів ПрАТ «ВФ Україна» від 14.03.2024;
-даними, що містяться в документах, вилучених під час тимчасового доступу до документів ПрАТ «Київстар» від 14.03.2024;
-даними, що містяться в документах, вилучених під час тимчасового доступу до документів ТОВ «Лайфсел» від 14.03.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4733-КТ від 03.04.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4735-КТ від 03.04.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4736-КТ від 03.04.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4737-КТ від 03.04.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4739-КТ від 04.04.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4740-КТ від 04.04.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4742-КТ від 04.04.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4743-КТ від 04.04.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4745-КТ від 11.04.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4746-КТ від 11.04.2024;
-даними матеріалів та висновком судової комп'ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/5569-КТ від 12.04.2024;
-даними протоколу огляду від 22.03.2024;
-даними протоколу огляду від 21.03.2024;
-даними протоколу огляду від 28.03.2024;
-даними протоколу огляду від 02.04.2024;
-даними протоколу огляду від 20.03.2024;
-даними протоколу огляду від 04.04.2024;
-даними протоколу огляду від 27.03.2024;
-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_21 від 16.04.2024;
-даними пред'явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_21 від 16.04.2024;
-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_36 від 18.04.2024;
-даними пред'явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_37 від 18.04.2024;
-даними протоколу огляду Інтернет-ресурсів від 25.04.2024 з додатком;
-даними протоколу огляду Інтернет-ресурсів від 26.04.2024;
-даними протоколу огляду від 09 - 10 квітня 2024 року;
-даними протоколу огляду від 08.04.2024 з додатком;
-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_38 від 21.05.2024;
-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_28 від 22.05.2024;
-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_39 від 22.05.2024;
-даними пред'явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_40 від 22.05.2024;
-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_40 від 22.05.2024;
-даними пред'явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_39 від 22.05.2024;
-даними пред'явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_38 від 21.05.2024;
-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_41 від 22.05.2024;
-даними пред'явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_41 від 22.05.2024;
-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_42 від 24.05.2024;
-даними пред'явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_42 від 24.05.2024;
-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_43 від 24.05.2024;
-даними пред'явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_44 від 24.05.2024;
-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_45 від 20.05.2024;
-даними пред'явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_45 від 20.05.2024;
-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_46 від 20.05.2024;
-даними пред'явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_46 від 20.05.2024;
-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_47 від 21.05.2024;
-даними пред'явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_47 від 21.05.2024;
-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_48 від 21.05.2024;
-даними пред'явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_48 від 21.05.2024;
-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_49 від 24.05.2024;
-даними пред'явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_50 від 24.05.2024;
-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_51 від 24.05.2024;
-даними пред'явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_51 від 24.05.2024;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_9 від 21.02.2024 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_8 від 16.02.2024 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_10 від 16.02.2024 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_17 від 16.02.2024 з додатками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_13 від 28.02.2024 з додатками;
-іншими матеріалами кримінального провадження.
Таким чином, на даний час ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, передбачених:
- ч.2 ст.255 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна;
- ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-2 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді штрафу від сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки;
- ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Так 28.06.2024 у ході досудового розслідування кримінального провадження №12023250000000052 ОСОБА_5 вручені письмове повідомлення про підозру та повістка про виклик для проведення допиту в якості підозрюваної та вручення клопотання про застосування запобіжного заходу на 04.07.2024, які ОСОБА_5 отримала особисто під підпис. Проте ОСОБА_5 на вказану у повістці дату і час не з'явилася та причини неявки на виклик слідчого не повідомила.
Разом з цим, відповідно до інформаційної довідки з інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, які перетинають державний кордон «АРКАН» від 22.07.2024 вих. 54, ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_1 03.07.2024 в 22 год. 03 хв. здійснила перетин (виїзд) державного кордону України через пропускний пункт «Грушів» та виїхала на територію Республіки Польща.
Враховуючи те, що органу досудового розслідування місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_5 невідоме, на виклики слідчого остання без поважних причин не з'являється, постановою від 31.07.2024 ОСОБА_5 оголошено в державний розшук.
У подальшому постановою прокурора від 02.08.2024 матеріали досудового розслідування стосовно підозрюваної ОСОБА_5 виділено з кримінального провадження №12023250000000052 в окреме провадження №12024250000000288, а постановою слідчого від 06.08.2024 досудове розслідування в кримінальному провадженні зупинено на підставі п.2 ч.1 ст.280 КПК України.
Крім того встановлено, що згідно з даними системи Аркан (інтегрована міжвідомча автоматизована система обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон), ОСОБА_5 03.07.2024 перетнула державний кордон України і виїхала в напрямку Республіки Польща та до України не поверталася.
У зв'язку з цим, постановою органу досудового розслідування від 14.01.2025 ОСОБА_5 оголошено в міжнародний розшук.
Ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 25.01.2025 щодо ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Згідно інформації сектору міжнародного поліцейського співробітництва Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 затримана на території Федеративної Республіки Німеччина.
19.09.2025 органом досудового розслідування до Офісу Генерального прокурора направлено клопотання про видачу (екстрадицію) ОСОБА_5 в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень.
ОСОБА_5 погодилася на спрощену процедуру видачі (екстрадиції) до України.
10.11.2025 компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина ОСОБА_5 видано (екстрадовано) до України.
10.11.2025 досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024250000000288 від 02.08.2024 відновлено.
10.11.2025 ОСОБА_5 була затримана на території України в порядку ст.191 КПК України та на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси від 25.01.2025 (справа №711/436/25) та поміщена до ДУ «Чернівецький слідчий ізолятор».
Слідчий та прокурор у клопотанні зазначають, що метою застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді застави є забезпечення виконання нею процесуальних обов'язків, а також запобігання ризикам, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.
Так, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, передбачених:
- ч.2 ст.255 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна;
- ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-2 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді штрафу від сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки;
- ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Враховуючи те, що ОСОБА_5 , після отримання повідомлення про підозру, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, переховувалася від органу досудового розслідування, для чого виїхала за межі України, в зв'язку із чим була оголошена в міжнародний розшук, що підтверджує факт існування ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України.
Також ОСОБА_5 має реальну можливість як самостійно, так і через інших осіб, чинити вплив на свідків в даному кримінальному провадженні, з частиною яких є особисто знайома, з метою схилення їх до дачі неправдивих показань з метою уникнення покарання, що вказує на ризик, передбачений п.3 ч.1 ст.177 КПК України.
Таким чином, органом досудового розслідування, відповідно до п.4 ч.1 ст.184 КПК України, встановлено наявність обґрунтованих ризиків передбачених п. 1, 3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні.
Проте щодо застосування запобіжного заходу, орган досудового розслідування враховує, що ОСОБА_5 , погодилася на спрощену процедуру видачі (екстрадиції) до України, що дає підстави вважати, про подальший намір дотримання підозрюваною процесуальних обов'язків, визначених ст.42 КПК України.
У зв'язку з викладеним, орган досудового розслідування вважає за можливе звернутися до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про зміну ОСОБА_5 запобіжного заходу із тримання під вартою на більш м'який запобіжний захід - домашній арешт із забороною цілодобово залишати місце проживання, який зможе забезпечити виконання підозрюваною ОСОБА_5 процесуальних обов'язків та запобігти вищевказаним ризикам.
Разом з цим, більш м'який запобіжний захід не здатний забезпечити виконання підозрюваною ОСОБА_5 покладених на неї процесуальних обов'язків.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 підтримали клопотання та просили застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_5 та її захисник - адвокат ОСОБА_6 просили застосувати більш м'який вид домашнього арешту, а саме домашній арешт в нічний час доби.
Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_53 та слідчого ОСОБА_4 , позицію підозрюваної ОСОБА_5 та її захисника - адвоката ОСОБА_6 , дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 28.06.2024 у ході досудового розслідування кримінального провадження №12023250000000052 ОСОБА_5 вручені письмове повідомлення про підозру та повістка про виклик для проведення допиту в якості підозрюваної та вручення клопотання про застосування запобіжного заходу на 04.07.2024, які ОСОБА_5 отримала особисто під підпис. Проте ОСОБА_5 на вказану у повістці дату і час не з'явилася та причини неявки на виклик слідчого не повідомила.
Разом з цим, відповідно до інформаційної довідки з інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, які перетинають державний кордон «АРКАН» від 22.07.2024 вих. 54, ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_1 03.07.2024 в 22 год. 03 хв. здійснила перетин (виїзд) державного кордону України через пропускний пункт «Грушів» та виїхала на територію Республіки Польща.
Враховуючи те, що органу досудового розслідування місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_5 невідоме, на виклики слідчого остання без поважних причин не з'являється, постановою від 31.07.2024 ОСОБА_5 оголошено в державний розшук.
У подальшому постановою прокурора від 02.08.2024 матеріали досудового розслідування стосовно підозрюваної ОСОБА_5 виділено з кримінального провадження №12023250000000052 в окреме провадження №12024250000000288, а постановою слідчого від 06.08.2024 досудове розслідування в кримінальному провадженні зупинено на підставі п.2 ч.1 ст.280 КПК України.
Крім того встановлено, що згідно з даними системи Аркан (інтегрована міжвідомча автоматизована система обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон), ОСОБА_5 03.07.2024 перетнула державний кордон України і виїхала в напрямку Республіки Польща та до України не поверталася.
У зв'язку з цим, постановою органу досудового розслідування від 14.01.2025 ОСОБА_5 оголошено в міжнародний розшук.
Ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 25.01.2025 щодо ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Згідно інформації сектору міжнародного поліцейського співробітництва Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 затримана на території Федеративної Республіки Німеччина.
19.09.2025 органом досудового розслідування до Офісу Генерального прокурора направлено клопотання про видачу (екстрадицію) ОСОБА_5 в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень.
ОСОБА_5 погодилася на спрощену процедуру видачі (екстрадиції) до України.
10.11.2025 компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина ОСОБА_5 видано (екстрадовано) до України.
10.11.2025 досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024250000000288 від 02.08.2024 відновлено.
10.11.2025 ОСОБА_5 була затримана на території України в порядку ст.191 КПК України та на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси від 25.01.2025 (справа №711/436/25) та поміщена до ДУ «Чернівецький слідчий ізолятор».
Відповідно до положень ч.6 ст.193 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук.
У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя за участю підозрюваного розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
За змістом ст.131 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до положень ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Згідно з нормами ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров'я підозрюваного; міцність соціальних зв'язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного; майновий стан підозрюваного; наявність судимостей у підозрюваного; дотримання підозрюваним умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, у тому числі у зв'язку з його доступом до зброї.
Разом з цим, відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст.177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.
Надаючи оцінку обґрунтованості підозри, слідчий суддя звертає увагу, що «обґрунтована підозра» у вчинені кримінального правопорушення передбачає наявність фактів або інформації, які могли б переконати об'єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити злочин. (рішення у справі «Нечипорук і Йонкало проти України»)
При цьому, слідчий суддя, на даному етапі провадження, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень. На підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, слідчий суддя повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінальних правопорушень вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.
На підставі розумної оцінки сукупності наданих доказів, слідчий суддя вважає, що у даному кримінальному провадженні зв'язок ОСОБА_5 з обставинами та подіями розслідуваного кримінального правопорушення існує, та з урахуванням сукупності наданих доказів, слідчий суддя вбачає причетність ОСОБА_5 до подій розслідуваного кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-2, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України, та обґрунтованість врученої підозри на даній стадії кримінального провадження, що є однією із складових для застосування запобіжного заходу, який забезпечить дієвість кримінального провадження та належну процесуальну поведінку підозрюваної, а також убезпечить існуючі ризики.
Слідчий суддя звертає увагу, що метою застосування запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто до підозрюваної особи має бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив запобіганню ризиків, передбачених ст.177 КПК України та встановлених у судовому засіданні, а також відповідав засадам гарантування основоположних прав людини на свободу та особисту недоторканність (пп. «а» п.1 ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).
Ризики вчинення підозрюваним дій, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, вважаються наявними за умови встановлення слідчим суддею обґрунтованої ймовірності реалізації ним таких дій. При цьому, КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов'язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він схильний і має реальну можливість їх здійснити у цьому кримінальному провадженні в майбутньому.
Відповідно до положень ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.
Згідно з нормами ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.
Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено продовження існування ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_5 переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, та підозрюваних у цій справі.
Враховуючи те, що метою застосування запобіжного заходу є зокрема забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов'язків, та з урахуванням того, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, в даному кримінальному провадженню продовжують існувати, враховуючи обставини вчинення та тяжкість кримінальних правопорушень у яких підозрюється ОСОБА_5 , характеризуючі дані про особу підозрюваної, слідчий суддя вважає, що цілодобовий домашній арешт, з покладенням відповідних забезпечувальних обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України,є необхідним і достатнім запобіжним заходом, який здатний убезпечити існуючі ризики та забезпечити виконання підозрюваною ОСОБА_5 покладених на неї процесуальних обов'язків на даній стадії кримінального провадження та не буде порушувати баланс інтересів щодо прав особистої свободи останньої та завдань кримінального провадження.
Згідно з вимогами п.1 ч.3 ст.202 КПК України у разі застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваний, який був затриманий негайно доставляється до місця проживання і звільняється з-під варти, якщо згідно з умовами обраного запобіжного заходу йому заборонено залишати житло цілодобово.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 181, 183, 184, 193, 194, 196, 202 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту - задовольнити.
Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 2 (два) місяці, тобто до 12.01.2026 року включно.
Покласти на підозрювану ОСОБА_5 обов'язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, та зобов'язати:
- вчасно прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- утриматися від спілкування (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв'язку чи через мережу інтернет, тощо) з особами, що набули статусу свідків у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_36 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_51 , та підозрюваними особами у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_5 у присутності слідчого чи прокурора.
Підозрювану ОСОБА_5 негайно доставити до місця виконання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, що за адресою: АДРЕСА_1 , після чого звільнити з-під варти.
Роз'яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що у разі невиконання покладених на неї слідчим суддею обов'язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення у розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 17.11.2025 року о 10:00 годині.
Слідчий суддя: ОСОБА_1