Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/10604/25
Номер провадження 1-кс/711/2618/25
11 листопада 2025 року м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
слідчого - ОСОБА_4
власника майна - ОСОБА_5
представника власника майна ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №12025250000000325, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про накладення арешту на майно, -
Заступник начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по кримінальному провадженню №12025250000000325, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про накладення арешту на майно, вилученого 07.11.2025 в ході проведення обшуку дизель потягу Д1-704-3.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025250000000325, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України (привласнення майна, яке було ввірене особі за попередньою змовою групою осіб, вчинено у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану).
В ході досудового розслідування встановлено, що на адресу слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УКР ГУНП в Черкаській області про те, що громадянин ОСОБА_7 за попередньою змовою з групою осіб, а саме з громадянами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на території Черкаської області, в умовах воєнного стану, привласнюють та використовують на власний розсуд ввірене їм майно, яке збувають громадянину ОСОБА_16 , а кошти розподіляють між всіма учасниками групи.
Органом досудового розслідування встановлено, що начальник виробничого структурного підрозділу «Моторвагонне депо Христинівка» філії «Приміська пасажирська компанія» Акціонерного товариства «Укрзалізниця», а саме: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , спільно з машиністами, систематично завищують норму витрат пального відповідно до шляхових листів, а надлишкове пальне від вказаної схеми, а це 140 літрів дизельного палива з кожного маршруту, яке останні зливають шляхом несанкціонованого втручання до паливної системи потяга під час руху та в подальшому в пластикових ємкостях скидають з кабіни потягу під час зупинки по маршруту руху, на станціях Паланка-2 (гугл координати 48.7565628, 30.0833428), Івангород (гугл координати 48.8007735, 29.8680255), Ліщинівка (гугл координати 48.8914271, 30.0831014), яке в подальшому підбирають виключно машиністи ОСОБА_5 , ОСОБА_18 та залученими ними їх батько ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на автомобілі марки «Volkswagen Transporter», н.з. НОМЕР_1 , марки «Citroen Berlingo», н.з. НОМЕР_2 , здійснюють перевезення пального до місця проживання ОСОБА_19 , звідки здійснюють продаж своїм постійним клієнтам по ціні 40 грн. за 1 літр дизельного пального, в період дії воєнного стану.
В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено покупця, який скуповує дизельне паливо від 1 тони: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_2 .
На виконання доручення слідчого, співробітниками УКР ГУНП в Черкаській області проведено комплекс слідчих (розшукових) заходів та проведено негласні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких було встановлено, що причетними до вчинення привласнення майна, яке було ввірене особі за попередньою змовою групою осіб, вчинено у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, є - начальник виробничого структурного підрозділу «Моторвагонне депо Христинівка» філії «Приміська пасажирська компанія» Акціонерного товариства «Укрзалізниця» ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 , який є організатором вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, який очолює організовану групу та розробив план вчинення злочину, повідомив іншим учасникам групи, та залучив наступних осіб:
- машиніста ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_4 , який в своїй діяльності використовує автомобіль марки «Citroen Berlingo», н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ;
- машиніста ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_5 ;
- машиніста ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_6 ;
- машиніста ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож. АДРЕСА_7 та в своїй діяльності використовує автомобіль марки «OPEL COMBO» н.з. НОМЕР_5 , який належить останньому;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_5 , та в своїй діяльності використовує автомобіль марки «Citroen Berlingo», н.з. НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 , автомобіль марки «Volkswagen Transporter», н.з. НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. АДРЕСА_8 , та в своїй діяльності використовує автомобіль марки «MAZDA 6», н.з. НОМЕР_10 , автомобіль марки «FIAT DOBLO», н.з. НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. АДРЕСА_8 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_2 , та в своїй діяльності використовує автомобіль марки «NISSAN PRIMASTAR», н.з. НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. АДРЕСА_9 ;
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож. АДРЕСА_10 , та в своїй діяльності використовує автомобіль марки «FORD TRANSIT», н.з. НОМЕР_13 , «CHERY QQ», н.з. НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_2 ;
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , прож. АДРЕСА_2 ;
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , прож. АДРЕСА_11 ;
- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , прож. АДРЕСА_2 ;
- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , прож. АДРЕСА_12 .
З метою відшукання доказів заволодіння дизельним паливом АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», 07.11.2025, на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси №711/9352/25 від 08.10.2025 було проведено обшук дизель потягу Д1-704-3, в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки IPHONE 16 PRO, imei 1: НОМЕР_15 , imei 2: НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_5 ; в сумці ОСОБА_5 вилучено рукавиці (з тканини) оранжевого та чорного кольору та резинові шланги довжиною близько 40 см.; мобільний телефон марки IPHONE XR, imei 1: НОМЕР_17 , imei2: НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_33 ; два зразки дизельного палива в двох 1 л скляних банках.
Постановою слідчого від 08.11.2025 вилучені під час вказаного вище обшуку речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 підтримали подане клопотання та просили накласти арешт на вилучене 07.11.2025 в ході обшуку дизель потягу Д1-704-3 майно з метою збереження речових доказів.
В судовому засіданні власник майна ОСОБА_5 та його представник - адвокат ОСОБА_6 заперечували проти накладення арешту на майно ОСОБА_5 , оскільки вважають що воно не має жодного відношення до вказаного кримінального провадження та є власністю останнього.
Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , заперечення власника майна ОСОБА_5 та його представника - адвоката ОСОБА_6 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025250000000325, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Досудове розслідування здійснюється за фактом надходження на адресу слідчого управління ГУНП в Черкаській області матеріалів УКР ГУНП в Черкаській області щодо отримання інформації про те, що громадянин ОСОБА_7 за попередньою змовою з групою осіб, а саме з громадянами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на території Черкаської області, в умовах воєнного стану, привласнюють та використовують на власний розсуд ввірене їм майно, яке збувають громадянину ОСОБА_16 , а кошти розподіляють між всіма учасниками групи.
Органом досудового розслідування встановлено, що начальник виробничого структурного підрозділу «Моторвагонне депо Христинівка» філії «Приміська пасажирська компанія» Акціонерного товариства «Укрзалізниця», а саме: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , спільно з машиністами, систематично завищують норму витрат пального відповідно до шляхових листів, а надлишкове пальне від вказаної схеми, а це 140 літрів дизельного палива з кожного маршруту, яке останні зливають шляхом несанкціонованого втручання до паливної системи потяга під час руху та в подальшому в пластикових ємкостях скидають з кабіни потягу під час зупинки по маршруту руху, на станціях Паланка-2 (гугл координати 48.7565628, 30.0833428), Івангород (гугл координати 48.8007735, 29.8680255), Ліщинівка (гугл координати 48.8914271, 30.0831014), яке в подальшому підбирають виключно машиністи ОСОБА_5 , ОСОБА_18 та залученими ними їх батько ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на автомобілі марки «Volkswagen Transporter», н.з. НОМЕР_1 , марки «Citroen Berlingo», н.з. НОМЕР_2 , здійснюють перевезення пального до місця проживання ОСОБА_19 , звідки здійснюють продаж своїм постійним клієнтам по ціні 40 грн. за 1 літр дизельного пального, в період дії воєнного стану.
В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено покупця, який скуповує дизельне паливо від 1 тони: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_2 .
З метою відшукання доказів заволодіння дизельним паливом АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», 07.11.2025, на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси №711/9352/25 від 08.10.2025 було проведено обшук дизель потягу Д1-704-3, в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки IPHONE 16 PRO, imei 1: НОМЕР_15 , imei 2: НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_5 ; в сумці ОСОБА_5 вилучено рукавиці (з тканини) оранжевого та чорного кольору та резинові шланги довжиною близько 40 см.; мобільний телефон марки IPHONE XR, imei 1: НОМЕР_17 , imei2: НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_33 ; два зразки дизельного палива в двох 1 л скляних банках.
Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 від 08.11.2025, майно, вилучене 07.11.2025 в ході проведення обшуку дизель потягу Д1-704-3, - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12025250000000325.
За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з вимогами ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Слідчий суддя вважає, що майно, вилучене 07.11.2025 в ході проведення обшуку дизель потягу Д1-704-3, відповідає вимогам ст.98 КПК України.
Враховуючи те, що прокурором доведено, що майно, вилучене 07.11.2025 в ході проведення обшуку дизель потягу Д1-704-3, є речовими доказами, а тому з метою збереження майна, як речових доказів, забезпечення дієвості кримінального провадження, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, на думку слідчого судді, на вказані речі необхідно накласти арешт, шляхом встановлення заборони володіти, користуватися тарозпоряджатися ними, оскільки незастосування вказаних заходів, на переконання слідчого судді з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, може призвести до приховування, зникнення, втрати вказаного майна, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника/володільця майна.
Відповідно до вимог ст.175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 175 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання заступника начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 07.11.2025 в ході проведення обшуку дизель потягу Д1-704-3, а саме на:
- мобільний телефон марки IPHONE 16 PRO imei 1: НОМЕР_15 , imei 2: НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_5 ;
- рукавиці (з тканини) оранжевого та чорного кольору та резинові шланги довжиною близько 40 см.;
- мобільний телефон марки IPHONE XR, imei 1: НОМЕР_17 , imei2: НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_33 ;
- два зразки дизельного палива в двох 1 л скляних банках,
з метою збереження як речових доказів, встановивши заборону володіти, користуватися та розпоряджатися вказаним майном.
Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 14.11.2025 року о 14:30 годині.
Слідчий суддя: ОСОБА_1