Справа № 569/12345/25
1-кс/569/6037/25
18 серпня 2025 року м. Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025180000000018 від 02.04.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
Старший слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що під час проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію про те, що засуджений Г, який відбуває покарання у ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою з іншими засудженими цієї ж установи виконання покарань, а також особами, які не є засудженими, діючи умисно, вчиняють протиправні дії щодо незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та збут наркотичних засобів на територію виправного центру.
23.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду проведено обшук у жилих та нежилих (побутових) приміщеннях відділення соціально-психологічної служби № 1/3, що розміщені на третьому поверсі гуртожитку № 1 Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , де відбуває покарання засуджений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході чого виявлено та вилучено:
мобільний телефон марки «Xiaomi HyrerOS Redmi 14», імеі НОМЕР_1 , імеі2 НОМЕР_2 , з абонентським номером НОМЕР_3 , в ході подальшого огляду якого, виявлено чат спілкування з особою « ОСОБА_6 », за абонентським номером НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з листуванням, починаючи з 03.07.2025, а саме:
*03.07.2025 о 15:33 год. ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_8 голосове повідомлення зі змістом, що хоче разом «підбити цифри».
*03.07.2025 о 19:33 год. ОСОБА_9 надсилає ОСОБА_5 фотозображення банківської картки « ОСОБА_10 НОМЕР_5 ».
*03.07.2025 О 19:39 год. ОСОБА_5 пише «19:37 впало 18 500 гр.».
Крім того, 23.07.2025 під час проведення обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , вилучено: банківська картка № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Також, 23.07.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , вилучено мобільний телефон марки «OnePlus Nord N20 5G», ІМЕІ: НОМЕР_7 із сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_8 , в ході подальшого огляду якого встановлено наступне: при відкритті мобільного застосунку «Viber» - виявлено акаунт « ОСОБА_14 » та номер телефону « НОМЕР_8 », а також чати з особою « ОСОБА_15 », за абонентським номером НОМЕР_9 яким користується засуджений, який відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з листуванням, починаючи з 01.06.2025, а саме:
- 01.06.2025 о 21:30 год. ОСОБА_13 надсилає ОСОБА_16 номер банківської картки «№ НОМЕР_10 », RWS БАНК, о 21:53 год. ОСОБА_17 пише «є, 3500», «6500 докидуєм», ОСОБА_18 відповіє «Є».
О 19:59 год. 10.06.2025 ОСОБА_17 пише «Не вірний номер, дай другій, не йде, і скажи що за банк, назву банку». ОСОБА_18 пише номер банківської картки «№ НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 », та о 20:16 год. ОСОБА_16 відповідає «2 рази по 5» (надішле кошти 2 рази по 5 000 гривень).
Слідчій необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: інформація щодо П.І.Б. особи, яка здійснювала відкриття банківських рахунків та карток, дата народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата відкриття таких рахунків та карток, із долученням завірених копій відповідних документів, а також рух коштів за період часу з 01.01.2025 по максимальний період часу із розкриттям даних контрагентів щодо переказу та отримання грошових коштів, та призначення таких платежів, щодо банківських рахунків за наступними номерами банківських карток:
- № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- № НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », -
Слідча у клопотанні вказала, що вказані документи мають істотне значення для даного кримінального провадження, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення факту використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, встановленню кола осіб, які мають відношення до незаконного обігу психотропних речовин та встановлення фактів використання таких коштів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів; факту створення організованої групи з метою систематичного отримання незаконних доходів на постійній основі, в порушення вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів.
Дізнавач в судове засідання не з'явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.
Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дізнавач у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:
1. інформація щодо П.І.Б. особи, яка здійснювала відкриття банківських рахунків та карток, дата народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата відкриття таких рахунків та карток, із долученням завірених копій відповідних документів, а також рух коштів за період часу з 01.01.2025 по максимальний період часу із розкриттям даних контрагентів щодо переказу та отримання грошових коштів, та призначення таких платежів, щодо банківських рахунків за наступними номерами банківських карток:
- № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- № НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », -
з можливістю вилучити копії документів на електронний носій інформації - оптичний диск.
Провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни, знищення чи спотворення іншим чином.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_19