Справа № 565/722/24
Провадження № 1-кс/565/941/25
19 листопада 2025 року м.Вараш
Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вараського міського суду Рівненської області клопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024181050000134 від 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, невстановлені досудовим розлідуванням особи 08.04.2024 близько 11:30 год., зателефонувавши до ОСОБА_4 з а.н. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ввівши її в оману, представившись працівниками кіберполіції, в подальшому отримавши інформацію про її банківську картку та пін-код до неї, шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілої в сумі 24740,00 грн., які були списані з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та переведені на інший банківський рахунок. Діяння попередньо кваліфіковано за ч.4 ст.190 КК України.
Слідчий СВ Вараського РВП ГУНГП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі - слідчий ОСОБА_3 ) звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та стосуються відомостей про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 за період з 08.04.2024 по дату виконання ухвали, а також матеріалів фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, відомості про номери рахунків, на які було виведено грошові кошти з даного рахунку. Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даній банківській картці мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять з'ясувати власника картки, на яку були зараховані кошти потерпілої ОСОБА_4 .
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не з'явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов'язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №12024181050000134 від 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, по факту шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 , вчиненого у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, ОСОБА_4 повідомила, що 08.04.2024близько 11:09 год. невідомі особи, зателефонувавши до неї з а.н. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 та представившись працівниками кіберполіції, в подальшому отримали від неї інформацію про реквізити її банківської картки та пін-код до неї, після чого заволоділи грошовими коштами з її рахункув сумі 24740,00 грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відомостей про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_5 у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об'єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.
Відомості, які містяться в документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за банківською карткою № НОМЕР_5 неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчим СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також за їх дорученням оперуповноваженим СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
-відомості про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 за період з 08.04.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням: дат, сум номерів рахунків, з яких або на якій проводилось перерахування, назви та організаційно-правової форми власників цих рахунків, підстави перерахування із зазначенням платіжного документу, дати та номеру відповідних договорів чи угод, призначення платежів, залишку коштів по рахунку після проведення кожної операції;
-копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_5 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківського рахунку та карт, за якими вони закріплені;
-матеріалів фото- та відеофіксації переказів та отримання коштів банківсько картки № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відділеннях банку, через термінали, банкомати, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 08.04.2024 по дату виконання ухвали;
-абонентських номерів телефонів, які були закріплені за банківсьою карткою № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використовувалась як фінансова, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
-у разі перерахування коштів з банківської артки № НОМЕР_5 за допомогою Інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) - інформацію про ці ресурси із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування, МАС-адрес обладнання, з наданням повної інформації по таких транзакціях та користувачах за період з 08.04.2024 по дату виконання ухвали;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 на абонентський номер оператора мобільного зв'язку, вказати абонентський номер,відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях)та користувачах за період з 08.04.2024 по дату виконання ухвали - із зазначенням абонентського номера та відомостей про оператора;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5
на банківські рахунки чи картки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати такі рахунки і карти та надати повну інформацію про власників таких рахунків, а також рух грошових коштів по рахунках отримувачів, з фото-, відеоінформацією зняття грошових коштів, адресами місць банкоматів, терміналів, стаціонарних відділень тощо, в яких проводились такі операції за період часу з 08.0.2024 по дату виконання ухвали.
Роз'яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1