Справа № 565/2154/23
Провадження № 1-кс/565/922/25
10 листопада 2025 року м.Вараш
Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вараського міського суду Рівненської області клопотання начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023181050000310 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
Начальник СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі - слідчий ОСОБА_3 ) за погодженням з прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , належному фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 27.06.2023 по 30.11.2023, із зазначенням детальної інформації по відповідних платіжних операціях.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває вказане кримінальне провадження, у якому розслідуються обставини заволодіння бюджетними коштами, якими профінансовано виконання робіт, що виконувались ФОП ОСОБА_5 на підставі договору № 5100-Д-80-23 від 27.06.2023 з ІНФОРМАЦІЯ_2 про проведення ремонтних робіт по об'єкту «Інші завершальні будівельні роботи - Капітальний ремонт фасаду громадського будинку (утеплення фасаду) за адресою: АДРЕСА_1 - заходи з енергозбереження», шляхом завищення вартості виконаних робіт шляхом внесення недостовірних відомостей до довідок про вартість та витрати, а також актів виконаних робіт форми Кб-2-в. Під час досудового розслідування встановлено наявність ознак кримінального правопорушення в діях ФОП ОСОБА_5 , у зв'язку з чим виникла необхідність встановити, коли саме та у яких сумах на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 надходили грошові кошти в оплату виконаних робіт за вказаним договором. Така інформація наявна у банку, у якому ним відкрито розрахунковий рахунок.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з'явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Заступник начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов'язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 120231810500000310 від 09.08.2023, у якому розслідуються обставини заволодіння бюджетними коштами, якими профінансовано виконання робіт на об'єкту «Інші завершальні будівельні роботи - Капітальний ремонт фасаду громадського будинку (утеплення фасаду) за адресою: АДРЕСА_1 - заходи з енергозбереження», що виконувались ФОП ОСОБА_5 на підставі договору № 5100-Д-80-23 від 27.06.2023, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом завищення обсягів та вартості виконаних робіт у виконавчій документації (актах виконаних робіт форми Кб-2-в та довідках про їх вартість форми Кб-3).
Згідно з висновком експерта № СЕ-19/103-25/11463-ЕК від 15.09.2025, з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи від 06.08.2025 № 482/24-26, надлишкове перерахування грошових коштів по договору № 5100-Д-80-23 від 27.06.2023, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 , в частині завищення вартості виконаних робіт по об'єкту «Інші завершальні будівельні роботи - Капітальний ремонт фасаду громадського будинку (утеплення фасаду) за адресою: АДРЕСА_1 - заходи з енергозбереження», документально підтверджується на загальну суму 409737,61 грн., що призвело до завдання матеріальної шкоди (збитків) на таку ж суму.
29.10.2025 ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру за ч.4 ст.358, ч.3 ст.190 КК України, у заволодінні шляхом шахрайства бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, шляхом використання завідомо підроблених документів - документації про виконані роботи з недостовірними відомостями про їх обсяг та вартість.
З висновку експерта № СЕ-19/103-25/11463-ЕК від 15.09.2025 вбачається, що розрахунки між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 проводились шляхом перерахування платником грошових коштів на банківський рахунок підрядника ОСОБА_5 НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об'єктивної сторони кримінального правопорушення.
Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 або за дорученням працівникам оперативних підрозділів НПУ та СБУ тимчасовий доступ з правом вилучення копій в електронному чи паперовому вигляді до документів,що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться відомості про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 , який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за період часу з 27.06.2023 по 30.11.2023, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційно-правову форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дати та номеру відповідного договору, угоди, призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.
Роз'яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1