Справа №127/35057/25
Провадження №1-кс/127/13608/25
11 листопада 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Дізнавач СД відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025025050000159 від 24.10.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 23.10.2025 до відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із письмовою заявою про те, що 14.10.2025 о 15:45 год. невідома особа, представившись представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 60 000 гривень, які заявниця перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 .
У ході досудового розслідування встановлено, що 14.10.2025 потерпілій ОСОБА_5 на мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 , який представився працівником служби підтримки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що шахраї здійснюють несанкціоноване зняття коштів з банківської картки потерпілої на суму 150 000 грн, та з метою припинення шахрайських дій, ОСОБА_5 потрібно перерахувати ці кошти на новостворену для неї банківську картку номер, якої повідомлять в соціальній мережі телеграм, а саме з сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Надалі, дану особу ОСОБА_5 повідомила, що залишок на її рахунку, а саме кредитному ліміті був значно меншим. Після чого, невідома особа відповіла, що потрібно перерахувати усі наявні кошти, які є в ОСОБА_5 на картковому рахунку, щоб вони не були викрадені шахраями, остання повідомила, що в категорії «оплата частинами» вона має кошти в сумі 60 000 грн та невідома особа сказала, що потрібно їх перерахувати на картку № НОМЕР_2 , оскільки це новий картковий рахунок.
Після чого, 14.10.2025 о 15:45 ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ на картку № НОМЕР_2 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в сумі 60 000 грн з комісією 2400 на зазначену банківську картку, яку їй надіслали в соціальній мережі «Телеграм».
Відповідно до рапорту оперуповноваженого 1-го відділу УПК у Вінницькій області ДКП НПУ встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 з банківської картки, імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , 14.10.2025 в сумі 30 000 грн о 15:48:59 та 29 500 грн о 15:49:22 перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , видану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач в клопотанні зазначив, що враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках невідомої особи, відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, тому виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, дізнавач просив клопотання задовольнити.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, сектором дізнання відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025025050000159 від 24.10.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12025025050000159 від 24.10.2025 року та іншими документами, доданими на обґрунтування клопотання.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та дізнавачам, які входять до групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу - володільця вказаної картки, із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, зокрема, виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 01.10.2025 по 27.10.2025, інформації про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відео- інформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала перекази або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 01.10.2025 по 27.10.2025.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя