Справа №127/34950/25
Провадження №1-кс/127/13565/25
10 листопада 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023020010001891 від 26.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 190, ч. 5 ст. 407 КК України, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час розгляду справи, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_5 , являючись головою обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», ЄРДПОУ - НОМЕР_1 (далі - кооператив) не пізніше 18.05.2017 (точну дату не встановлено) переслідуючи корисливий мотив, вирішив шляхом обману заволодіти грошовими коштами та обернути їх на свою користь під приводом будівництва об'єкту нерухомості по АДРЕСА_1 .
З цією метою, ОСОБА_5 18.05.2017 в с. Якушинці, Вінницького району, Вінницької області уклав договір із ОСОБА_6 про спільну забудову багатоквартирного житлового будинку, господарських будівель та споруд по АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером 0520688900:09:001:0126, площею 0,2081 га.
Надалі, голова кооперативу ОСОБА_5 , 02.06.2017 точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 ввівши в оману ОСОБА_7 щодо продажу квартири АДРЕСА_2 на 1 поверсі площею 38,6 кв. м. в 1 секції по АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером 0520688900:09:001:0126 шляхом внесення пайового внеску в готівковій формі у сумі 348 400 грн., заволодів грошовими коштами останнього, при цьому надавши ОСОБА_7 договір про пайову участь №3 від 02.06.2017, а сам не маючи на меті завершення будівництва та здачі об'єкта в експлуатацію, не маючи на це фінансових можливостей та не вживаючи заходів для закінчення будівництва, витратив кошти на власні потреби.
З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою ОСОБА_7 , шляхом обману, який виразився в наданні неправдивої інформації про те, що отримані кошти будуть витрачені для закінчення будівництва багатоквартирного житлового будинку, господарських будівель та споруд по АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером 0520688900:09:001:0126, заволодів грошовими коштами у великих розмірах в сумі 348 400 гривень, чим спричинив ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, голова кооперативу ОСОБА_5 , 20.09.2017 точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , ввівши в оману ОСОБА_8 щодо продажу квартири АДРЕСА_4 на 4 поверсі площею 38,4 кв. м. в 1 секції по АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером 0520688900:09:001:0126 шляхом внесення пайового внеску в готівковій формі у сумі 288 000 грн., заволодів грошовими коштами останньої, при цьому надавши ОСОБА_8 договір про пайову участь №12 від 20.09.2017, а сам не маючи на меті завершення будівництва та здачі об'єкта в експлуатацію, не маючи на це фінансових можливостей та не вживаючи заходів для закінчення будівництва, витратив кошти на власні потреби.
З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою ОСОБА_8 , шляхом обману, який виразився в наданні неправдивої інформації про те, що отримані кошти будуть витрачені для закінчення будівництва багатоквартирного житлового будинку, господарських будівель та споруд по АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером 0520688900:09:001:0126, заволодів грошовими коштами у великих розмірах в сумі 288 000 гривень, чим спричинив ОСОБА_8 матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, голова кооперативу ОСОБА_5 , 03.10.2017 точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 ввівши в оману ОСОБА_9 щодо продажу квартири АДРЕСА_5 на 3 поверсі площею 44,6 кв. м. в 1 секції по АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером 0520688900:09:001:0126 шляхом внесення пайового внеску в готівковій формі у сумі 392 480 грн., заволодів грошовими коштами останнього, при цьому надавши ОСОБА_9 договір про пайову участь №15 від 03.10.2017, а сам не маючи на меті завершення будівництва та здачі об'єкта в експлуатацію, не маючи на це фінансових можливостей та не вживаючи заходів для закінчення будівництва, витратив кошти на власні потреби.
З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою ОСОБА_9 , шляхом обману, який виразився в наданні неправдивої інформації про те, що отримані кошти будуть витрачені для закінчення будівництва багатоквартирного житлового будинку, господарських будівель та споруд по АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером 0520688900:09:001:0126, заволодів грошовими коштами у великих розмірах в сумі 392 480 гривень, чим спричинив ОСОБА_9 матеріальну шкоду на вказану суму.
В подальшому, голова кооперативу ОСОБА_5 , 14.11.2017 точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за адресою АДРЕСА_5 ввівши в оману ОСОБА_10 щодо продажу квартири АДРЕСА_6 на 1 поверсі площею 79,6 кв. м. в 1 секції по АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером 0520688900:09:001:0126 шляхом внесення пайового внеску в готівковій формі у сумі 645 570 грн., заволодів грошовими коштами останнього, при цьому надавши ОСОБА_10 договір про пайову участь №24 від 14.11.2017, а сам не маючи на меті завершення будівництва та здачі об'єкта в експлуатацію, не маючи на це фінансових можливостей та не вживаючи заходів для закінчення будівництва витратив кошти на власні потреби.
З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою ОСОБА_10 , шляхом обману, який виразився в наданні неправдивої інформації про те, що отримані кошти будуть витрачені для закінчення будівництва багатоквартирного житлового будинку, господарських будівель та споруд по АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером 0520688900:09:001:0126, заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах в сумі 645 570 гривень, чим спричинив ОСОБА_10 матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, за результатом здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №62025240040004139 від 23.09.2025, 10.10.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України за наступних обставин.
09.07.2025 наказом командира військової частини НОМЕР_2 (по стройовій частині) №198 солдата ОСОБА_5 призначено на посаду курсанта до навчального батальйону школи індивідуальної підготови військової частини НОМЕР_2 .
Слідчий зазначив, що відповідно до ст. ст. 2, 4, 24 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», останній вважається військовослужбовцем, який проходить військову службу під час мобілізації, на особливий період. Відповідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» початком проходження військової служби для громадян, прийнятих на військову службу під час мобілізації, на особливий період, є день відправлення у військову частину з відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Згідно з вимогами п.п. 1, 3 ч. 3 ст. 24 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» військовослужбовці вважаються такими, що виконують обов'язок військової служби на території військової частини або в іншому місці роботи (занять) протягом робочого (навчального) часу, включаючи перерви, встановлені розпорядком (розкладом занять) чи поза військовою частиною, якщо перебування там відповідає обов'язкам військовослужбовця або його було направлено туди за наказом відповідного командира (начальника).
У зв'язку з військовою агресією рф проти України Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, згідно з п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Законом України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 год 30 хв 24.02.2022 строком на 30 діб, який у подальшому продовжувався та триває до теперішнього часу.
Солдат ОСОБА_5 , будучи військовослужбовцем, відповідно до вимог ст. ст. 11, 16, 49, 127-128 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, окрім іншого, зобов'язаний свято та непорушно додержуватись Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити Українському народові, сумлінно й чесно виконувати військовий обов'язок, бути хоробрим, ініціативним і дисциплінованим, постійно підвищувати рівень військових професійних знань, удосконалювати свою виучку та майстерність, знати та виконувати свої обов'язки й додержуватись вимог статутів Збройних Сил України, виконувати службові обов'язки, що визначають обсяг виконання завдань, доручених йому за посадою, постійно бути зразком високої культури, скромності й витримки, берегти військову честь, завжди пам'ятати, що за його поведінкою судять не лише про нього, а й про Збройні Сили України в цілому, точно та вчасно виконувати покладені на нього обов'язки та поставлені йому завдання, додержуватись військової дисципліни, не допускати негідних учинків, виконувати розпорядок дня військової частини, точно, вчасно та сумлінно виконувати накази командирів (начальників), а також у разі потреби відлучитись питати дозволу у командира відділення, а після повернення доповідати йому про прибуття.
Водночас, у порушення зазначених вище норм законодавства України, військовослужбовець військової служби призваний по мобілізації, військової частини НОМЕР_2 солдат ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.
13.08.2025, перебуваючи на території військової частини НОМЕР_2 в АДРЕСА_7 , у солдата ОСОБА_5 , виник злочинний умисел тимчасово ухилитися від військової служби в умовах воєнного стану.
Реалізуючи свій злочинний умисел, в порушення вищевказаних нормативно-правових актів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, діючи умисно, з метою тимчасового ухилення від проходження військової служби, в умовах воєнного стану, 13.08.2025, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, солдат ОСОБА_5 самовільно, без поважних причин залишив місце служби, а саме розташування військової частини НОМЕР_2 у АДРЕСА_7 та ухилявся від несення обов'язків військової служби, проводячи час на власний розсуд, не пов'язуючи його з виконанням обов'язків військової служби, тривалістю понад три доби, до 09.10.2025, поки не був затриманий працівниками правоохоронного органу у м. Вінниці, тим самим припинивши вчиняти зазначене триваюче кримінальне правопорушення, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України - самовільне залишення місця служби військовослужбовцем тривалістю понад три доби, вчинене в умовах воєнного стану.
За час відсутності у військовій частині, солдат ОСОБА_5 обов'язки військової служби не виконував, перебуваючи поза межами вказаної військової частини, правоохоронні органи або органи військового управління про свою належність до військової служби, а також про самовільне залишення місця служби не повідомляв та проводив час на власний розсуд.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу з метою встановлення місця знаходження підозрюваного ОСОБА_5 .
На виконання вищезазначеного доручення було отримано ініціативний рапорт від начальника СПШ ВКП Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, у якому зазначено, що ОСОБА_5 підтримує зв'язок із своєю співмешканкою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка користується абонентським номером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , з своєю матір'ю ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка користується абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та своєю сестрою ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка користується абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .
Слідчий в клопотанні зазначив, що з метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, перевірки чи вказані особи між собою не спілкувались та не зустрічались, долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в тому числі на цифровому носії), що мають доказове значення, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у операторів мобільного зв'язку, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентськими номерами: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за абонентськими номерами: НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , а саме інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номерів абонентів А та Б, їх ІМЕІ, типу з'єднання, дати та часу з'єднання, тривалості, та адреси, звідки здійснювались дзвінки за період часу з 01.09.2025 по день постановлення ухвали.
Враховуючи викладене вище, слідчийпросив клопотання задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » явку представників у судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені завчасно та належним чином, шляхом направлення судових повісток на електронні адреси.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023020010001891 від 26.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 190, ч. 5 ст. 407 КК України.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12023020010001891 від 26.12.2023 року та іншими документами, доданими на обґрунтування клопотання.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023020010001891 від 26.12.2023, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні:
1) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 ( АДРЕСА_9 ), а саме документів, які містять інформацію у вигляді вхідних та вихідних дзвінків, зроблених з номерів даного оператора, а саме: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , дзвінків нульової тривалості, із зазначенням номера абонента А та абонента Б, типу з'єднання, дати та часу з'єднання, тривалості, ІМЕІ мобільних телефонів та місця розташування базових станцій в період часу з 01.09.2025 по день постановлення ухвали;
2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме документів, які містять інформацію у вигляді вхідних та вихідних дзвінків, зроблених з номерів даного оператора, а саме: НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , дзвінків нульової тривалості, із зазначенням номера абонента А та абонента Б, типу з'єднання, дати та часу з'єднання, тривалості, ІМЕІ мобільних телефонів та місця розташування базових станцій в період часу з 01.09.2025 по день постановлення ухвали.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя