"17" листопада 2025 р. Справа № 363/3078/25
17 листопада 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгород клопотання дізнавача СД Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12025116150000138 від 24.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача СД Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12025116150000138 від 24.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів, на підставі яких було відкрито банківську платіжну картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого належить банківська платіжна картка - НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 30.04.2025 до часу фактичного зняття інформації;
- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки - НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 30.04.2025 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку до якого належить банківська платіжна картка - НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші операції;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період часу з 30.04.2025 до часу фактичного зняття інформації;
- документів, на підставі яких було відкрито банківську платіжну картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого належить банківська платіжна картка - НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 30.04.2025 до часу фактичного зняття інформації;
- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки - НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 30.04.2025 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку до якого належить банківська платіжна картка - НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші операції;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період часу з 30.04.2025 до часу фактичного зняття інформації;
- документів, на підставі яких було відкрито банківську платіжну картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого належить банківська платіжна картка - НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 30.04.2025 до часу фактичного зняття інформації;
- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки - НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 30.04.2025 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку до якого належить банківська платіжна картка - НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші операції;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 за період часу з 30.04.2025 до часу фактичного зняття інформації.; зобов'язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.
У обґрунтування клопотання зазначає, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, за допомогою соціальної мережі "Телеграм", шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , отримавши грошові кошти вказаним способом в сумі 2177 грн. на банківську картку НОМЕР_6 , 7374 грн. на банківську картку НОМЕР_7 , 13612 грн. на банківську картку НОМЕР_8 , 15000 грн. на банківську картку НОМЕР_9 . В ході досудового розслідування встановлено, що 27.04.2025 о 13.06 год. у месенджері «Телеграмм» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебувала за адресою свого мешкання: АДРЕСА_2 , отримала повідомлення від користувача « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з пропозицією онлайн роботи щодо бронювання готелів та отримання прибутку, на що ОСОБА_8 погодилася. 28.04.2025 з 12.53 год. в месенджері «Телеграм» ОСОБА_8 стала листуватися з користувачем « ОСОБА_9 », яка надсилала в листуванні вказівки щодо виконання «замовлень», скріншоти сторінок, посилання на них, переходячи на які ОСОБА_8 виконала завдання - «бронювання готелів», за що отримала дохід 150 гривень, які були зараховані на банківську карту потерпілої. В подальшому користувач « ОСОБА_9 » надіслала потерпілій в повідомленні месенджеру «Телеграмм» посилання на веб сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , за яким ОСОБА_8 перейшла та стала виконувати подальшу «роботу з бронювання готелів», а перед цим - виконала умову виконання завдання - попередньо оплатила допуск до завдання в сумі 317 грн., які ОСОБА_8 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_10 , вказану в листуванні з користувачем « ОСОБА_9 ». ОСОБА_8 виконала завдання через функціонал сайту, а саме, підтвердила бронювання, за що в результаті отримала прибуток в розмірі 690 грн., які були зараховані на її банківську карту. Після виконання завдань та отримання прибутку, ОСОБА_8 в листуванні користувач « ОСОБА_9 » запропонувала придбати спеціальні «пакети бронювання», за виконання яких нараховувався прибуток у відсотку від суми придбання «пакету». ОСОБА_8 придбала один з пакетів, здійснила дві попередні оплати - 29.04.2025 о 16 год 41 хв здійснила переказ на банківську карту № НОМЕР_11 у розмірі 329 грн. та 29.04.2025 о 16 год 27 хв здійснила переказ на банківську карту № НОМЕР_12 в сумі 737 грн. Після виконала завдання на сайті та отримала прибуток, зарахований на її банківську карту у сумі 1700 гривень. 30.04.2025 в листуванні месенджеру «Телеграмм» з користувачем « ОСОБА_9 » ОСОБА_8 надійшло повідомлення-пропозиція з придбання декількох «пакетів бронювання готелів» з вищим відсотком, за який можна було отримати більший прибуток, але умовою придбання була купівля всіх «пакетів» одразу, на що ОСОБА_8 погодилася. В листуванні месенджеру «Телеграмм» з користувачем « ОСОБА_9 » ОСОБА_8 отримала інструкції щодо оплати вартості «пакетів бронювань» із зазначеними номерами банківських карток, на які потрібно було перерахувати кошти на відповідну суму, після чого ОСОБА_8 здійснила банківські операції:
-30.04.2025 о 10.40 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 зі свого банківського рахунку НОМЕР_13 здійснила переказ власних грошей в сумі 2177 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 ;
- 30.04.2025 о 10.57 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 зі свого банківського рахунку НОМЕР_13 здійснила переказ власних грошей в сумі 7374 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 ;
- 30.04.2025 о 11.10 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 зі свого банківського рахунку НОМЕР_14 здійснила переказ власних грошей в сумі 13612 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 ;
- 30.04.2025 0 11.32 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 зі свого банківського рахунку НОМЕР_14 здійснила переказ власних грошей в сумі 15000 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 , що обслуговується в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Після здійснених банківських операцій ОСОБА_8 почала сумніватися в отриманні обіцяного прибутку, тому, порадившись зі своїм чоловіком, дійшла до висновку, що вона спілкувалася з шахраями, оскільки для виведення загальної суми прибутку, ОСОБА_8 за умовами завдань, повинна була здійснювати подальшу оплату «замовлень», яка зростала. Тому від виконання наступних умов оплати ОСОБА_8 відмовилася. Гроші разом із прибутком, які користувач « ОСОБА_9 » в листуванні обіцяла повернути після оплати всіх пакетів, ОСОБА_8 не отримала, в результаті чого останній завдана майнова шкода на загальну суму 38163 грн. Долученими потерпілою ОСОБА_8 до матеріалів кримінального провадження платіжними інструкціями мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтверджені банківські операції, здійснені ОСОБА_8 :
- 30.04.2025 о 10.40 год. переказ грошей в сумі 2177 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 ;
- 30.04.2025 о 10.57 год. переказ грошей в сумі 7374 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 ;
- 30.04.2025 о 11.10 год. переказ грошей в сумі 13612 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 ;
- 30.04.2025 о 11.32 год. переказ грошей в сумі 15000 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 , що обслуговується в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Оглядом мобільного телефону потерпілої ОСОБА_8 встановлені скріншоти листування ОСОБА_8 з користувачем « ОСОБА_9 » в месенджері «Телеграмм» з 28.04.2025 по 30.04.2025, причетного до шахрайства, вчиненого відносно ОСОБА_8 , які підтверджують показання потерпілої, дані нею під час допиту. У подальшому на підставі ухвали Вишгородського районного суду Київської області № 363/3078/25 від 09.06.2025 отримано тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку до якого випущена банківська платіжна картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 , на яку потерпіла ОСОБА_8 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 15 000 грн. Оглядом виписки по банківському рахунку до якого прив'язана банківська платіжна картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 , встановлено, що даний банківський рахунок оформлений на гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Після надходження на банківську платіжну картку № НОМЕР_9 , грошових коштів 30.04.2025 о 11:35 год. в сумі 15 000 грн., що оформлена на ОСОБА_10 , було здійснено наступні банківські операції:
- 30.04.2025 о 11 год 42 хв здійснено переказ грошових коштів в сумі 10 700 грн на банківську платіжну картку - НОМЕР_3 ;
- 30.04.2025 о 11 год 44 хв здійснено переказ грошових коштів в сумі 2145 грн. на банківську платіжну картку - НОМЕР_4 ;
- 30.04.2025 о 11 год 45 хв здійснено переказ грошових коштів в сумі 2155 грн. на банківську платіжну картку - НОМЕР_5 . В ході досудового розслідування встановлено, що банківські платіжні картки - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого проведення відповідних досліджень.
У судове засідання дізнавач та прокурор не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. В клопотанні просять проводити розгляд без їх участі. Клопотання підтримують у повному обсязі та просять задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками окрім іншого за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання дізнавача СД Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12025116150000138 від 24.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів, на підставі яких було відкрито банківську платіжну картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого належить банківська платіжна картка - НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 30.04.2025 до часу фактичного зняття інформації;
- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки - НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 30.04.2025 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку до якого належить банківська платіжна картка - НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші операції;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період часу з 30.04.2025 до часу фактичного зняття інформації;
- документів, на підставі яких було відкрито банківську платіжну картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого належить банківська платіжна картка - НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 30.04.2025 до часу фактичного зняття інформації;
- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки - НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 30.04.2025 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку до якого належить банківська платіжна картка - НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші операції;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період часу з 30.04.2025 до часу фактичного зняття інформації;
- документів, на підставі яких було відкрито банківську платіжну картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого належить банківська платіжна картка - НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 30.04.2025 до часу фактичного зняття інформації;
- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки - НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 30.04.2025 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку до якого належить банківська платіжна картка - НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші операції;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 за період часу з 30.04.2025 до часу фактичного зняття інформації.
Зобов'язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.
Строк дії даної ухвали встановити до 17.12.2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1