справа № 361/6499/25
провадження № 1-кс/361/1126/25
14.11.2025
14 листопада 2025 року м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання т. в. о. старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111130000966 від 17 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
встановив:
09 червня 2025 року до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання т. в. о. старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111130000966 від 17 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Із клопотання вбачається, що 04 березня 2025 року близько 19 год. 48 хв. у месенджері «Telegram» через пошук ОСОБА_5 віднайшла для власних потреб « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де, почавши спілкування, автоматично отримала посилання на інший чат. Перейшовши за посиланням 05 березня 2025 року о 12 год. 55 хв., ОСОБА_5 продовжила задавати запитання у чат-боті, на що отримала відповідь, що менеджер очікує на її дзвінок. Не маючи часу на розмову в чаті, потерпіла запитала, чи може вона отримати роз'яснення в письмовому вигляді, після чого отримала відповідь на питання, а також уточнення, що на даний час деякі дії за її рахунками неможливі, для зняття обмежень їй необхідно оновити анкетні дані в системі банку.
У подальшому менеджер уточнив на котру годину ОСОБА_5 зручно призначити дзвінок для оновлення даних у системі, після чого потерпіла зайшла до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де побачила запит банку на оновлення даних, що вона і зробила у застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою запиту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Повернувшись до спілкування з менеджером, потерпіла повідомила, що вже оновила дані через додаток, на що отримала відповідь про некоректне оновлення, тому менеджер очікує на її дзвінок. Зателефонувавши до менеджера у додатку «Telegram», ОСОБА_5 проінформували, що для зняття обмежень по її рахункам їй необхідно оновити застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для цього ОСОБА_5 попросили вийти із застосунку на телефоні, а також повідомили, що буде потрібен код-підтвердження для оновлення додатку. Після чого, перебуваючи несконцентрованою на спілкуванні з менеджером, відправила йому код-підтвердження. Один код підтвердив доступ до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а іншим кодом ОСОБА_5 , не усвідомлюючи своїх дій, підтвердила списання грошових кредитних коштів із кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої у зв'язку з блокуванням надати не може, розрахунковий рахунок НОМЕР_1 у розмірі 9 000 грн (з комісією 9 359 грн 10 коп.) . У подальшому невідомі особи здійснили спробу перерахування решти грошових коштів орієнтовною сумою 20 000 грн, однак під час спрацювання системи безпеки банку ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вона відхилила транзакцію, та в подальшому заблокувала рахунки на власне ім'я.
З метою подання заяви до правоохоронних органів з приводу шахрайських дій ОСОБА_5 було надано виписку про рух коштів по належній їй картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій було зазначено, що грошові кошти у загальній сумі 9 359 грн 10 коп. були зараховані на карту невідомого банку № НОМЕР_2 .
Враховуючи необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження або спростування факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема відомостей про персональні дані (повні анкетні дані) власника розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , інформації в паперовому та електронному вигляді про документи, що надані для відкриття рахунку та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитні) картки, виписки про рух коштів по платіжним (кредитним) карткам, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ і отримання коштів з рахунку) - грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи/, референс кожного платіжного документа/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); залишок коштів на банківській картці на день виконання ухвали та в разі переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв'язку - вказати такий абонентський номер, відомості про оператора з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також в разі використання грошових коштів на оплату послуг - надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, емітованих до банківсього рахунку, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід і авторизація), зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по банківській картці з зазначенням їх місцерозташування та ІР-адрес за період з 03 березня 2025 року по 17 травня 2025 року з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
У судове засідання т. в. о. старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не прибули з невідомих причин, хоча в належний спосіб повідомлялися про його дату і час, при цьому до матеріалів клопотання долучена заява т. в. о. старшого слідчого про розгляд клопотання за її відсутності. Відсутність дізнавача, слідчого, прокурора і представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, т. в. о. старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на виконання ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні № 12025111130000966 від 17 травня 2025 року та які в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих, можуть бути використані як докази й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог ч. 7 ст. 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів за період з 03 березня 2025 року по 17 травня 2025 2025 року з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати т. в. о. старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема до:
- повних відомостей про персональні дані (повні анкетні дані) власника розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_2 ;
- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух коштів по банківській картці № № НОМЕР_2 за період з 03 березня 2025 року по 17 травня 2025 року;
- відомостей по банківських картках, на які було здійснено переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 за період із 03 березня 2025 року по 17 травня 2025 року;
- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух коштів по платіжним (кредитним) карткам, емітованим до банківської картки № НОМЕР_2 , у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ і отримання коштів з рахунку) - грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи/, референс кожного платіжного документа/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 03 березня 2025 року по 17 травня 2025 року;
- інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_2 станом на 17 травня 2025 року та в разі переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв'язку - вказати такий абонентський номер, відомості про оператора з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також в разі використання грошових коштів на оплату послуг - надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, емітованих до банківської картки № НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід і авторизація), зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 03 березня 2025 року по 17 травня 2025 року;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням їх місцерозташування та ІР-адрес за період з 03 березня 2025 року по 17 травня 2025 року.
У випадку відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.
На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити т. в. о. старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 можливість вилучення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаної інформації в письмовому та електронному вигляді.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.
Слідчий суддя ОСОБА_1