справа № 361/11674/25
провадження № 1-кс/361/1942/25
31.10.2025
31 жовтня 2025 року м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Броварського РУП ГУ НП поліції в Київської області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025116130000361 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 307 КК України,
встановив:
Слідчий слідчого відділу Броварського РУП ГУ НП поліції в Київської області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025116130000361 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 307 КК України.
В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що слідчим відділом Броварського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025116130000361 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2025 приблизно о 18 год.42хв. за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції у приміщені кафе-ресторану " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у підсобному приміщенні, виявлено та вилучено прозорий поліетиленовий зіп-пакет з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору.
Крім цього, 14.10.2025 до Броварського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт про те, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12025116130000361 від 29.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, 14.10.2025 проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області за адресою фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: АДРЕСА_2 в ході якого виявлено речовини зовні схожі на наркотичні засоби у великих розмірах та ваги з нашаруванням невідомої речовини.
14.10.2025 у період часу з 06 год. 09 хв. по 10 год. 14 хв. на підставі ухвали слідчої судді Броварського міськрайонного суду від 06.10.2025 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: два блокноти з написами та пластикову ємність, поміщено до с/п № PSP2343644; два блокноти та чохол від телефону з написами, поміщено до с/п № PSP1300617; стреч-ленти в кількості 3 шт., упакування в кількості 50 шт., поміщено до с/п № INZ 3012591; зіп-пакети в кількості понад 100 шт., скотч та ізоленти в кількості 8 шт, поміщено до с/п № PSP3169530; банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та 2 картки VODAFON, поміщено с/п № PSP 1300487; 2 зіп-пакети з невідомою речовиною, ваги в кількості 6 шт. з нашаруваннями, скло з нашаруваннями, паперовий згорток з речовиною рослинного походження, 2 ємності з речовинами поміщено до с/п № WAR 1557352; пластикову ємність з нашаруваннями та вмістом невідомої речовини в кількості 3 шт. з нашаруваннями, шприци з речовинами в кількості 7 шт. поміщено в с/п № WAR1557351; 2 штик-ножи поміщено до с/п № WAR1557235; планшетний пристрій, поміщено до с/п № PSP2343645; мобільний телефон марки «REDMI» моделі «15C» поміщено до с/п № PSP 1300618; корпус гранати типу «Ф1» та ударний механізм УРГМ без вибухових речовин.
14 жовтня 2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту зняття грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.
За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а тому отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися. Слідчий СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 направила заяву, в якій прохала проводити розгляд клопотання без участі слідчого, клопотання підтримує, прохає задовільнити.
Перевіривши матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим на виконання ч.5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні №12025116130000361, які можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Керуючись ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12025116130000361 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 307 КК України, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
1)відомості про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № № НОМЕР_1 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;
2)рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 01.07.2025 року по 06:09 годин 14.10.2025 року;
3)відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 01.07.2025 року по 06:09 годин 14.10.2025 року;
4)фото - та відео інформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 01.07.2025 року по 06:09 годин 14.10.2025 року, а також зазначити їх місце розташування та IP-адреси.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.
Слідчий суддя: ОСОБА_1