Справа №295/16164/25
1-кс/295/5950/25
19.11.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №12025175500000070 слідчим СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , та погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідча СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із указаним клопотанням, в якому послалась на те, що ОСОБА_5 повідомила про те, що 19.06.2025 о 17 годині 30 хвилин невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом отримання передоплати за надання послуг перевезення заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 130 тисяч гривень, які заявниця самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування встановлено банківські рахунки потерпілих ОСОБА_6 НОМЕР_2 та ОСОБА_7 НОМЕР_3 .
У свою чергу, 26.01.2025 ОСОБА_7 перерахував кошти невідомій особі, котра користується банківським рахунком НОМЕР_4 (картка № НОМЕР_5 ).
В ході досудового розслідування також встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому 31.10.2025 року в порядку ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідча зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (картка № НОМЕР_5 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 року по термін дії ухвали.
Слідча в судове засідання не з'явилася, подала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області в рамках кримінального провадження №12025175500000070 здійснюється досудове розслідування за фактами заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштамиОСОБА_5 та ОСОБА_7 , із попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, а також доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 99, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області у кримінальному провадженні: старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (картка № НОМЕР_5 ), інформації про рух коштів по банківській картці із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, проведення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 року по термін дії ухвали; інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (картка № НОМЕР_5 ), місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з якої було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій з 00 год. 00 хв. 01.08.2025 року по термін дії ухвали, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до 19.12.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1