Справа №295/15990/25
1-кс/295/5894/25
17.11.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
установив:
Прокурором подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату бюджетних коштів в умовах воєнного стану, шляхом фіктивного працевлаштування ОСОБА_4 на посаду інспектора з кадрів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 на посаду працівника по ремонту будівель ІНФОРМАЦІЯ_1 та безпідставної виплати їм заробітної плати. В дійсності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в ІНФОРМАЦІЯ_2 не працюють, покладені на них обов'язки не виконують.
Згідно отриманої інформації протиправний механізм щодо працевлаштування вищевказаних осіб організував директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Зокрема, встановлено, що ОСОБА_4 у період з січня по червень 2025 року за місцем роботи в ІНФОРМАЦІЯ_2 отримала 68 644,71 грн.
ОСОБА_5 у період з 2023 по 2025 років за місцем роботи в ІНФОРМАЦІЯ_2 отримав 147 064,23 грн.
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 можуть бути відомі обставини кримінального правопорушення, або ж, ймовірно, вони причетні до його вчинення. Відтак деталізована інформація про рух грошових коштів по карткових рахунках вказаних осіб має доказове значення для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Встановлено, що на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Нехворощ Андрушівського р-ну, Житомирської обл., проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП - НОМЕР_2 , відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступні рахунки: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .
На ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця с. Городець Овруцького р-ну, Житомирської обл., проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП - НОМЕР_5 , відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступні рахунки: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .
На ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженки с. Бігунь Овруцького р-ну, Житомирської обл., проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП - НОМЕР_9 , відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступні рахунки: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що упродовж 2025 року на банківський рахунок ОСОБА_4 , а упродовж 2023-2025 років на банківські рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_5 здійснювалися перерахунки грошових коштів.
Таким чином, у ході розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по рахункам по вищевказаних банківських картках, по яких здійснювався рух грошових коштів, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється способом довести злочинність дій співучасників.
Отримання такої інформації дасть можливість перевірити рух коштів (виписки) по банківських рахунках ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.
Аналіз отриманої інформації надасть можливість встановити хронологію скоєння злочину, способи отримання незаконного прибутку та встановити коло всіх причетних осіб.
У судове засідання прокурор не з'явилась, в клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Як встановлено з матеріалів справи до службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату бюджетних коштів в умовах воєнного стану, шляхом фіктивного працевлаштування ОСОБА_4 на посаду інспектора з кадрів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 на посаду працівника по ремонту будівель ІНФОРМАЦІЯ_1 та безпідставної виплати їм заробітної плати. В дійсності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в ІНФОРМАЦІЯ_2 не працюють, покладені на них обов'язки не виконують.
За даним фактом 01.07.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №62025240020006174 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 України.
Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшим слідчим в ОВС другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомир) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомир) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_9 , слідчим другого відділу (з дислокацією у м. Житомир) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурору Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_15 , право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО - НОМЕР_13 , ЄДРПОУ - НОМЕР_14 , ІПН - НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , а саме: до документів з оформлення та видачі банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступними банківськими рахунками: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що відкриті на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; НОМЕР_6 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , що відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; відомості в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , що відкриті на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , що відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з обов'язковим повним зазначенням конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платників та отримувачів коштів, призначення платежу, інформація щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів) самообслуговування, в яких було здійснено зняття готівкових коштів з вказаних рахунків та переведення на вказані рахунки грошових коштів (із зазначенням дати операції та розміру грошових коштів), а також фотознімків та/або відеознімків (в тому числі в електронному вигляді) фіксації з камер спостереження банківських терміналів та банкоматів на час внесення та/або зняття таких коштів за період часу з 01.01.2023 по 10.11.2025; відомості по банківських рахунках/картах на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що відкриті на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_8 , що відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , що відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період часу з 01.01.2023 по 12.11.2025; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківських карток/рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що відкриті на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_8 , що відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , що відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період часу з 01.01.2023 по 12.11.2025, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.
В решті вимог-відмовити.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1