Справа № 592/18864/25
Провадження № 1-кс/592/7672/25
21 листопада 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025205520001259 від 11.11.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
встановив:
Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 10.11.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що з мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа та представилась працівником банку, в ході спілкування з невідомим заявниця перерахувала грошові кошти на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , 10.11.2025 о 13:02 у сумі 45000 грн., на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 10.11.2025 о 12:56 год. у сумі 29700 грн. та 10.11.2025 о 13:05 у сумі 3000 грн. (ЄО 105308 від 10.11.2025).
В ході досудового розслідування встановлено, що 10.11.2025 о 13:02 здійснено транзакцію на суму 45000 грн на рахунок НОМЕР_2 , належний «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .
Відомості, отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, які перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а саме: вищезазначені документи перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
1. Надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-відомості про особу, на чиє ім'я рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 : прізвище, ім'я, по-батькові, із зазначенням її банківського рахунку; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкритий рахунок НОМЕР_2 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої емітований рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ;
-деталізовані відомості про карти які підв'язані до рахунку НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 09.11.2025 по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;
-адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
-адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.
Строк дії ухвали - шістдесят діб з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_15