Справа №592/18699/25
Провадження №1-кс/592/7617/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 листопада 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025200480001536, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 03.06.2025 р. приблизно до 16 год. 13 хв., ОСОБА_3 перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 (літня є підтримка 10 800 грн.) у месенджері "Вайбер", в групі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та увів дані картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , після чого виявив списання грошових коштів на кредитній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на загальну суму 32 649 грн.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу по всім банківським рахункам, що емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зареєстровані на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_3 , паспорт - ID картка НОМЕР_4 , виданий 5930 23.03.2021, отриманні фото-відеоматеріалів, де зафіксовано зняття грошових коштів з банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківських рахунків ОСОБА_3 .
Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
відомості всі рахунки (банківські карти), які були відкриті на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 у період часу з 01.06.2025 по 01.09.2025, із зазначенням підстав відкриття рахунків та надання паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку, а також записів камер відеоспостереження за час оформлення рахунків;
роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 у період часу з 01.06.2025 по 01.09.2025 з наданням детальної інформації із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;
роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 у період часу з 01.06.2025 по 01.09.2025 у якості фінансових;
інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 у період часу з 01.06.2025 по 01.09.2025, наданням детальної інформації за вказаний період.
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1