Справа № 686/19391/25
Провадження № 1-кс/686/10865/25
21 листопада 2025 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025243460000326,
встановила:
12.11.2025 старший дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
07.07.2025 СД ВнП №1 ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243460000326 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «16.06.2025 близько 13 год. 50 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, переписуючись у месенджері "Instagram" під приводом продажу взуття заволоділа грошовими коштами у сумі 3730 грн., які гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 на р/р НОМЕР_3 чим завдала майнової шкоди на вказану суму.
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме банківського рахунку НОМЕР_3 .
В ході огляду вилученої інформації було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 . Також встановлено, що 16.06.2025 о 14:31:56 год. виявлено зарахування грошових коштів у сумі 3730 грн. від ОСОБА_5 . 16.06.2025 о 14:36:10 год. виявлено перерахунок грошових коштів на суму 3700 грн. на картку № НОМЕР_5 , яка належить банку «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою долучення роздруківки про рух коштів по банківській картці НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 00 хв., 16.06.2025 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів із вказаної картки, а також встановлення власника вищевказаної платіжної карти».
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.
У зв'язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.
Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 12025243460000326 від 07.07.2025, а саме: старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_8 , однак за період часу з 16.06.2025 по час постановлення ухвали - 21.11.2025, оскільки дізнавачем не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановила:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:
- договорів про відкриття платіжного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , заяв про приєднання до платіжних послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- документів, які містять інформацію про рух коштів по платіжному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 00.00 год. 16.06.2025 до 21.11.2025;
- документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в мобільному інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », час та дату входу до особистого кабінету мобільного Інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжного рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 00.00 год. 16.06.2025 до 21.11.2025;
- документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету мобільного Інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 00.00 год. 16.06.2025 до 21.11.2025.
В задоволення решти клопотання, - відмовити.
Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх належним чином завірені копії.
Ухвала діє по 28 грудня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідча суддя