Справа № 671/1600/25
21 листопада 2025 року
1-кс/671/565/2025
21 листопада 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання начальника СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025243260000091 від 15.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
До суду надійшло клопотання начальника СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025243260000091 від 15.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням кримінального правопорушення встановлено, що 14.08.2025 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 12.08.2025 близько 12 год 18 хв, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу двох комплектів зимової резини до автомобілів, оголошення про продаж яких ОСОБА_5 знайшла самостійно у соціальній мережі «Instagram» на одній із сторінок за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 26600 грн., які остання через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться у приміщенні вказаного банку за адресою АДРЕСА_1 , перерахувала на вказаний їй банківський рахунок НОМЕР_1 .
За даним фактом 15.08.2025 СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025243260000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що вона мала намір купити комплект зимових шин на власний автомобіль та на автомобіль свого знайомого. Переглядаючи оголошення та сторінки у «Instagram», 05.08.2025 вона виявила сторінку про продаж шин, де вона під рекламою написала у приватні повідомлення за автомобільні шини, які її цікавили, а саме нова зимова гума 2024-2025 року 225/55 R17. Наступного дня їй повідомили, що місце знаходження складу-магазину за адресою: АДРЕСА_2 , біля відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , також є наявний самовивіз або доставка ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Під час листування їй запропонували три варіанти шин. Товариш їй порадив замовити шини за 14000 грн. комплект, тобто 4 шини, ціна за колесо 3500 грн. При цьому менеджер запропонував їй знижку в розмірі 1400 грн. на 2 комплектах, якщо вона їх придбає. Вона погодилась. Переписка відбувалася з 06.08.2025 по 12.08.2025, коли в першій половині дня їй у приватні повідомлення було надіслано номер банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відкритий на особу ФОП ОСОБА_6 .
12.08.2025, близько 12 год 20 хв, потерпіла приїхала до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_1 , де через термінал самообслуговування перерахувала грошові кошти в сумі 26600 грн. за 2 комплекти зимових шин на вказаний банківський рахунок. У підтвердження перерахунку коштів вона надіслала продавцю фото квитанції про перерахунок коштів на вказаний ним рахунок. Після перерахунку коштів, невідома особа написала їй, що термін відправлення від 1-2 доби можливо швидше. Вже на наступний день потерпілу заблокували. Також були видалені всі повідомлення які їй надсилали із вказаної сторінки у переписці. Залишились лише ті повідомлення, які надсилала вона.
14.08.2025 потерпіла звернулася до поліції та повідомила про факт шахрайства.
Згідно наданої потерпілою ОСОБА_5 квитанції, встановлено, що 12.08.2025 о 12:18 год відбулась транзакція по переказу коштів у сумі 26600 грн. на номер банківського рахунку НОМЕР_1 .
Відповідно до інформації сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківський рахунок НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок) виявилось не можливим.
В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх у готівку.
Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.
Начальник СД ВП № 2 на розгляд не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_8 »на розгляд клопотання не з'явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.
Встановлено, що 14.08.2025 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 12.08.2025 близько 12 год 18 хв, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу двох комплектів зимової резини до автомобілів, оголошення про продаж яких ОСОБА_5 знайшла самостійно у соціальній мережі «Instagram» на одній із сторінок за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 26600 грн., які остання через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться у приміщенні вказаного банку за адресою АДРЕСА_1 , перерахувала на вказаний їй банківський рахунок НОМЕР_1 .
За даним фактом 15.08.2025 СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025243260000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що вона мала намір купити комплект зимових шин на власний автомобіль та на автомобіль свого знайомого. Переглядаючи оголошення та сторінки у «Instagram», 05.08.2025 вона виявила сторінку про продаж шин, де вона під рекламою написала у приватні повідомлення за автомобільні шини, які її цікавили, а саме нова зимова гума 2024-2025 року 225/55 R17. Наступного дня їй повідомили, що місце знаходження складу-магазину за адресою: АДРЕСА_2 , біля відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , також є наявний самовивіз або доставка ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Під час листування їй запропонували три варіанти шин. Товариш їй порадив замовити шини за 14000 грн. комплект тобто 4 шини, ціна за колесо 3500 грн. При цьому менеджер запропонував їй знижку в розмірі 1400 грн. на 2 комплектах, якщо вона їх придбає. Вона погодилась. Переписка відбувалася з 06.08.2025 по 12.08.2025, коли в першій половині дня їй у приватні повідомлення було надіслано номер банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відкритий на особу ФОП ОСОБА_6 .
12.08.2025, близько 12 год 20 хв, потерпіла приїхала до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_1 , де через термінал самообслуговування перерахувала грошові кошти в сумі 26600 грн. за 2 комплекти зимових шин на вказаний банківський рахунок. У підтвердження перерахунку коштів вона надіслала продавцю фото квитанції про перерахунок коштів на вказаний ним рахунок. Після перерахунку коштів, невідома особа написала їй, що термін відправлення від 1-2 доби можливо швидше. Вже на наступний день потерпілу заблокували. Також були видалені всі повідомлення які їй надсилали із вказаної сторінки у переписці. Залишились лише ті повідомлення, які надсилала вона.
14.08.2025 потерпіла звернулася до поліції та повідомила про факт шахрайства.
Згідно наданої потерпілою ОСОБА_5 квитанції, встановлено, що 12.08.2025 о 12:18 год відбулась транзакція по переказу коштів у сумі 26600 грн. на номер банківського рахунку НОМЕР_1 .
Відповідно до інформації сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківський рахунок НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025243260000091 від 15.08.2025; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 14.08.2025; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.08.2025; квитанцією про переказ коштів; копією витягу з Сервісу перевірки IBAN номеру.
Клопотання відповідає вимогам КПК України.
Речі та документи про доступ до яких просить начальник СД, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_7 та уповноваженій особі на здійснення дізнання - дільничному офіцеру поліції сектору поліцейської діяльності № 1 відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх копій у відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у Львівській області за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за в період з 08:00 год. 12.08.2025 до 23:00 год. 18.11.2025;
- фото- та відео-зображень особи, яка проводила операції, пов'язані з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період в період з 08:00 год. 12.08.2025 до 23:00 год. 18.11.2025;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 08:00 год. 12.08.2025 до 23:00 год. 18.11.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 08:00 год. 12.08.2025 до 23:00 год. 18.11.2025.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців.
Строк дії ухвали визначити до 21.01.2026 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя